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京華堂實業 (公) 公司公告
公告本公司董事會決議105年度股東常會召開事宜
1.事實發生日:105/04/112.發生緣由:本公司105年第四次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司董事會決議105年度股東常會召開事宜(1)董事會決議日期:105/04/11(一)(2)股東…
公告本公司董事會通過與華展生技醫材股份有限公司合併案，擬增資
公告本公司董事會通過與華展生技醫材股份有限公司合併案，擬增資發行新股1.事實發生日:105/03/152.契約相對人:華展生技醫材股份有限公司3.與公司關係:本公司持股14.25%之被投資公司4.契…
公告 本公司股東臨時會改選董事及監察人
1.發生變動日期:104/12/242.舊任者姓名及簡歷:(一)董事董事 唐上文董事 三彥投資有限公司 代表人：吳宏仁董事 彭健豪董事 日商Daiwa PI Partners Co. Ltd.董事 …
公告 本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:104/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐上文4.新任者姓名及簡歷:唐上文5.異動原因:董事全面改選。6.新任生效日期:10…
公告本公司代理發言人、財務暨會計主管追認通過
1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳佩芳經理(2)異動情形（請輸入「辭職…
公告 本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選提前解任
1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選提前解任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:考量公司目前營運需求，董事會通過暫緩薪資報酬委員會之設置及薪資報…
公告本公司申請撤銷104年現金增資案
1.事實發生日:104/11/062.發生緣由:(1)京華堂實業股份有限公司一○四年辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000,000元，每股以新台幣2…
公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會
1.事實發生日:104/11/062.發生緣由:(1)董事會決議日期：104/11/06(2)股東臨時會開會時間：104年12月24日上午10點。(3)股東臨時會開會地點：台北市南港區園區街3號F棟…
公告本公司總經理及董事異動案
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳嘉南 / 本公司總經理、董事4.新任者姓名及簡歷:唐上文 / 本公司董事長5.異動原因:辭職6.…
公告本公司代理發言人、財務暨會計主管異動
1.事實發生日:104/10/272.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:104/10/27(2)舊任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:…
公告本公司104年現金增資案核准申請延長募集期間
1.事實發生日:104/09/012.發生緣由:本公司104年現金增資經本公司向行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請延長現金增資募集期間，業經金管會104年08月28日金管證發字第1040…
公告本公司104年現金增資案核准申請延長募集期間
1.事實發生日:104/09/012.發生緣由:本公司104年現金增資經本公司向行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請延長現金增資募集期間，業經金管會104年08月28日金管證發字第1040…
公告本公司代理發言人、財務暨會計主管異動
1.事實發生日:104/08/102.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:104/08/10(2)舊任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:…
公告本公司對華展生技醫材股份有限公司增資認購事宜
1.事實發生日:104/07/162.發生緣由:經董事會決議擬以無形資產(商標權、專利、技術及客戶等)作價77,000千元抵繳股款，取得華展生技醫材股份有限公司5,500千股(每股14元)。3.因應…
公告本公司對華展生技醫材股份有限公司增資認購事宜
1.事實發生日:104/07/162.發生緣由:經董事會決議擬以無形資產(商標權、專利、技術及客戶等)作價77,000千元抵繳股款，取得華展生技醫材股份有限公司5,500千股(每股14元)。3.因應…
公告本公司董事解任
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:周於?3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:轉讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/…
公告本公司增選董事及董事異動及三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:不適用(增選董事)3.新任者姓名及簡歷:董事:華安信股份有限公司董事:日商ＤＡＩＷＡ ＰＩ ＰＡＲＴＮＥＲＳ獨立董事:黃中洋~彥臣生技藥品(…
公告104年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:104年股東常會一、股東常會日期:104/06/25二、重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告、財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書 …
公告本公司104年股東常會決議解除新任董事之競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:華安信(股)公司董事:日商ＤＡＩＷＡ ＰＩ ＰＡＲＴＮＥＲＳ獨立董事:黃中洋、邱琇偵3.許可從事競業行為之項目:與本公…
公告本公司104年度股東會議事手冊更正事宜
1.事實發生日:104/06/122.發生緣由:更正本公司104年度股東會議事手冊第23~24頁公司章程修訂前後條文對照表第二章股份之第五條及新增第六章會計第二十條3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測…
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