京華堂實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:106/12/29(2)舊任者姓名:吳玉菱(3)新任者姓名:遺缺待補(4)異動原因：辭職(5)生效日期:106/12/294.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管，俟近期董事會通知後再行公告

1.事實發生日:106/11/032.發生緣由:本公司發言人經董事會補追認通過3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:106/11/03(3)舊任者姓名:不適用(4)新任者姓名::謝佩穎，專員(5)異動原因:新任(6)生效日期:106/08/184.其他應敘明事項:本公司發言人經106年11月3日董事會補追認通過。

1.事實發生日:106/08/182.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:106/08/18(3)舊任者姓名:郭泰和，經理(4)新任者姓名:謝佩穎，專員(5)異動原因:辭職(6)生效日期:106/08/184.其他應敘明事項:本公司新任發言人俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:本公司106年度股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一○五年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)補選監察人，第一新典範投資股份有限公司當選本公司監察人。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/202.發生緣由:本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交106年股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/202.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜3.因應措施:董事會決議日期:106/04/20股東會召開時間：民國106年6月27日下午2:30時整。股東會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(台北市產發局服務中心)。召集事由：(一)報告事項1民國105年營業狀況報告。2監察人審查民國105年度決算表冊報告。3本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1民國105年營業報告書及財務報表。2民國105年度虧損撥補表。(三)討論暨選舉事項1修訂本公司「公司章程」案。2補選監察人一席案。(四)臨時動議四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國106年4月28日，停止過戶期間為民國106年4月29日至106年6月27日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。六、其他應敘明事項:(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)受理股東提案：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(i)議案非股東會所得決議者。(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(iii)該議案於公告受理期間外提出者。(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國106年4月24日起至106年5月4日止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:本公司內部稽核主管經董事會追認通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:呂欣燕新任者姓名:吳玉菱異動情形：新任異動原因：新任生效日期：106/03/21

1.事實發生日:106/03/012.發生緣由:本公司稽核主管到任3.因應措施:(1)發生變動日期:106/03/01(2)新任者姓名、職級及簡歷:稽核主管:吳玉菱(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(4)異動原因:新任(5)生效日期:106/03/014.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:106/01/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:106/01/31(2)舊任者姓名:呂欣燕 經理(3)新任者姓名:遺缺待補(4)異動原因：辭職(5)生效日期:106/01/314.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管，俟近期董事會通知後再行公告

1.事實發生日:106/01/122.發生緣由:105年12月部份稅額誤入營收3.因應措施:申請更正申報105年12月營收及本年累計營收淨額4.其他應敘明事項:原申報:105年12月營收:3,497仟元，本年累計營收淨額:35,589仟元；更正申報:105年12月營收:3,452仟元，本年累計營收淨額:35,544仟元

1.事實發生日:105/12/142.發生緣由:本公司稽核主管經董事會追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:呂欣燕 稽核經理(2)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(3)異動原因:到職(4)生效日期:105/12/144.其他應敘明事項:經105年12月14日董事會補追認通過。

1.事實發生日:105/12/132.發生緣由:本公司監察人英屬維京群島商YASUDA ASIA LIMITED辭任3.因應措施:下次股東常會進行補選4.其他應敘明事項:原任期104/12/24~107/12/23; 同任期監察人變動比率:1/2

1.事實發生日:105/12/012.發生緣由:本公司稽核主管到任3.因應措施:(1)發生變動日期:105/12/01(2)新任者姓名、職級及簡歷:稽核主管:呂欣燕(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(4)異動原因:新任(5)生效日期:105/12/014.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:105/10/132.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/10/13(2)舊任者姓名:謝適任 稽核(3)新任者姓名:遺缺待補(4)異動原因：辭職(5)生效日期:105/10/134.其他應敘明事項:>>>

1.事實發生日:105/10/132.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/10/13(2)舊任者姓名:謝適任 稽核(3)新任者姓名:遺缺待補(4)異動原因：資遣，原稽核主管表現與公司預期有巨大落差，故予以資遣。(5)生效日期:105/10/134.其他應敘明事項:前次公告異動原因誤填為「離職」，故予以更正。

1.事實發生日:105/10/032.發生緣由:本公司稽核主管到任3.因應措施:(1)發生變動日期:105/10/03(2)新任者姓名、職級及簡歷:稽核主管:謝適任(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(4)異動原因:到任(5)生效日期:105/10/034.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:105/10/032.發生緣由:本公司稽核主管到任3.因應措施:(1)發生變動日期:105/10/03(2)新任者姓名、職級及簡歷:稽核主管:謝適任(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(4)異動原因:到任(5)生效日期:105/10/034.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:105/08/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/08/31(2)舊任者姓名:黃茂基 稽核(3)新任者姓名:遺缺待補(4)異動原因：職務調整(5)生效日期:105/08/314.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管，俟近期董事會通知後再行公告

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:105/08/10(3)舊任者姓名:瞿國友，董事長室特助(4)新任者姓名:郭泰和，經理(5)異動原因:職務異動(6)生效日期:105/08/104.其他應敘明事項:經105年8月10日董事會通過。

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:劉紫淵 財務長(2)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(3)異動原因:到職(4)生效日期:105/08/104.其他應敘明事項:經105年08月10日董事會補追認通過。