傑生工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,884,318

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):763,782

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):455,474

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):522,021

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):353,765

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):353,765

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.04

11.期末總資產(仟元):2,613,453

12.期末總負債(仟元):473,707

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,139,746

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:傑生工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

112年12月部分銷售交易經會計師查核後表示，因貿易條件因素，

營收應認列在113年1月，故更正本公司112年12月及113年1月合併營收公告。

6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)112年12月當期營收淨額196,658 仟元，累計營收淨額1,898,675仟元。

(2)113年1月當期營收淨額158,505仟元，累計營收淨額158,505仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)112年12月當期營收淨額182,301 仟元，累計營收淨額1,884,318仟元。

(2)113年1月當期營收淨額172,862仟元，累計營收淨額172,862仟元。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正112年12月及113年1月營收公告數。

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:傑生工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:112年12月資金貸與年底餘額公告數與會計師查核數不同。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月資金貸放餘額資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

112年12月本公司資金貸放餘額33,781仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

112年12月本公司資金貸放餘額0仟元。

9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳。

10.其他應敘明事項:因該資金貸與餘額於112年12月已到期失效。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王富星經理、內部稽核主管。

4.新任者姓名、級職及簡歷:王新元經理、溢泰實業資深稽核經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/04/17

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後再行公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/04/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳彥霏、本公司副總經理暨生產部經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:王新元、稽核室經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/17

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管(副總經理、業務部主管)

2.發生變動日期:113/04/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)副總經理:張健志、子公司車城(福建)副總經理。

(2)副總經理:吳彥霏、本公司副總經理暨生產部經理。

(3)業務部主管:莊展睿、本公司總經理兼任業務部經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)副總經理:張健志、本公司副總經理兼子公司車城(福建)副總經理。

(2)副總經理:吳彥霏、本公司副總經理暨生產部經理兼子公司車城(福建)副總經理。

(3)業務部主管:王順家、本公司業務部經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/17

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號(大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月12日

起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。

受理處所：傑生工業股份有限公司 財務部(屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月29日至113年

6月25日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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1.事實發生日:113/03/11

2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會日期:民國113年03月13日（星期三）

(2)召開法人說明會之開始時間:14 點 30 分

(3)召開法人說明會地點:華南永昌綜合證券大會議室

(臺北市民生東路4段54號4樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:www.baw-auto.com.tw/

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/01

2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並由全體獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：薪酬委員會

(二)舊任者姓名及簡歷:不適用

(三)新任者姓名及簡歷:

周志遠/健成會計事務所執業會計師

陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師

張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師

水星生醫公司行政副總

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/12/26

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長莊耀輝先生/傑生工業股份有限公司董事長

無副董事長

4.新任者姓名及簡歷:

董事長莊耀輝/先生傑生工業股份有限公司董事長

副董事長蔡佩如小姐/傑生工業股份有限公司董事

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:112/12/26

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/12/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

莊耀輝/傑生工業股份有限公司董事長

蔡佩如/傑生工業股份有限公司董事

莊展睿/傑生工業股份有限公司總經理

吳彥霏/傑生工業股份有限公司副總經理

張健志/車城汽車配件(褔建)有限公司副總經理

監察人:

張美玲/南山人壽區經理

張金錠/聖貿國際(股)公司代表人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

莊耀輝/傑生工業(股)公司董事長

蔡佩如/傑生工業股份有限公司董事

莊秉哲/漢豪有限公司董事長

藍振芳/臺灣吉航企業(股)公司董事長

寶銳國際有限公司董事長

萱諭實業(股)公司董事長

獨立董事:

周志遠/健成會計事務所執業會計師

陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師

張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師

水星生醫公司行政副總

4.異動原因:董事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:莊耀輝/2,040,187股

蔡佩如/4,431,260股

莊秉哲/2,690,856股

藍振芳/0股

獨立董事:周志遠/0股

陳志誠/0股

張淳淳/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/10~115/08/09

7.新任生效日期:112/12/26

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:董事提前全面改選

公告本公司112年第三次股東臨時會通過解除董事競 業禁止之限制

1.股東會決議日:112/12/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:莊耀輝

董事:蔡佩如

董事:莊秉哲

董事:藍振芳

獨立董事:張淳淳

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/12/26~115/12/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊耀輝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

莊耀輝/董事:

車城汽車配件(福建)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

福建省漳州市漳浦縣湖西鄉后溪村184號(雙溪工業園)

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

車城汽車配件(福建)有限公司:汽車配件之生產製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/26

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)舊任者姓名及簡歷:不適用

(三)新任者姓名及簡歷:

周志遠/健成會計事務所執業會計師

陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師

張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師

水星生醫公司行政副總

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/26

2.發生緣由:本公司112年第三次股東臨時會重要決議

(1)股東臨時會日期:112/12/26

(2)重要決議事項:

一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

二、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案

三、全面改選董事案

當選名單:

董事:莊耀輝

董事:蔡佩如

董事:莊秉哲

董事:藍振芳

獨立董事: 周志遠

獨立董事: 陳志誠

獨立董事: 張淳淳

3.因應措施:不適用

4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:本公司股務代理改委由華南永昌證券(股)公司股務代理部辦理。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:凡本公司股東自113年1月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更

地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失等有關股務作業

事宜，敬請洽華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

1.事實發生日:109/12/082.發生緣由:本公司依公司法相關規定，向金融監督管理委員會申請股票停止公開發行，業經金融監督管理委員會109年12月04日金管證發字第1090376938號函核准。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/262.發生緣由:109年第一次股東臨時會重要決議如下：(1)通過修正本公司108年度盈餘分配案。(2)通過停止股票公開發行案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「股東議事規範」案。(5)通過修訂「董事選舉辦法」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司將於11月26日發函主管機關，申請股票停止公開發行。俟本公司收到主管機關停止本公司股票公開發行日期核准函文後，將另行公告。

1. 董事會決議日期：109/10/072. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.02500000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：09月29日董事會決議修正為不分配，本次董事會重新修正為每股現金0.025元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/10/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司為因應產業景氣變動及配合本公司整體營運規劃之考量，於民國109年9月29日董事會通過終止本公司股票興櫃櫃檯買賣決議，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年10月06日證櫃審字第10900116941號函，自109年10月21日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/10/214.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。