億泰利多媒體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/03/232.契約或承諾相對人:樹盛營造股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/235.主要內容(解除者不適用):(1)工程名稱:億泰利多媒體試院路集合住宅新建工程(2)工程地點:台北市文山區試院路(地號:文山區華興段四小段797.805.806號)(3)工程總價:新台幣壹億陸仟伍佰參拾捌萬元整(含稅)(4)完工期限:自100/03/23起算工期至101/07/23前完工6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入.創造利潤8.具體目的(解除者不適用):掌控工程進度及確保施工品質9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/232.契約或承諾相對人:瀚琳工程有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/235.主要內容(解除者不適用):(1)工程名稱:億泰利多媒體試院路集合住宅新建工程-水電工程(2)工程地點:台北市文山區試院路(地號:文山區華興段四小段797.805.806號)(3)工程總價:新台幣貳仟柒佰伍拾萬元整(含稅)(4)完工期限:自100/03/23起算工期至101/07/23前完工6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入.創造利潤8.具體目的(解除者不適用):掌控工程進度及確保施工品質9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/192.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年度年報第9頁(法人股東之主要股東.主要股東為法人者其主要股東)第19頁(配發員工紅利之經理人姓名及配發情形).第33頁(員工分紅及董事.監察人酬勞)第95頁(特別記載事項)6.因應措施:資料修正後重新上傳年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/07/072.舊任者姓名及簡歷:周俊亨3.新任者姓名及簡歷:周俊亨4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:99年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:99/07/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行4.召集事由:99年股東常會5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十八年度營業報告.2.監察人審查九十八年度決算報告3.修訂{董事會議事規範}報告二.承認事項:1.承認本公司九十八年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表股東權益變動表)案2.承認本公司九十八年度虧損撥補案三.討論事項1:1.修訂本公司章程案.2.修訂[背書保證作業程序]3.修訂[資金貸與他人作業程序]四.選舉事項:全面改選董事及監察人.五.討論事項2:解除本公司董事競業禁止之限制案.六.其他議案及臨時動議依公司法第172條之1規定受理九十九年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國九十九年四月十九日起至民國九十九年四月二十八日(下午五時)止,提案地點:台北縣中和市景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.統計驗證機構為太平洋證券股份有限公司.

1.事實發生日:99/03/302.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行作業，將本公司已發行實體股票全面換發為無實體。(2)有關全面換發無實體申請作業將授權董事長另訂全面無實體股票轉換日。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:99/03/302.發放股利種類及金額:無股利發放3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一.報告事項:1.九十七年度營業報告.2.監察人審查九十七年度決算報告.二.承認事項:1.通過九十七年度營業報告書及財務報表承認案.2.通過九十七年度盈虧撥補承認案.三.討論事項:1.通過修訂「背書保證作業程序」討論案.2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 18,617 17,472 去年同期 9,870 16,649 增減金額 8,747 823 增減百分比 88.62 4.94 本年累計 92,433 80,514 去年累計 95,795 82,870 增減金額 -3,362 -2,356 增減百分比 -3.51 -2.84 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日期:98/03/302.發放股利種類及金額:無股利發放3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行4.召集事由:98年股東常會5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十七年度營業報告.2.監察人審查九十七年度決算報告二.承認事項:1.承認本公司九十七年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表股東權益變動表)案2.承認本公司九十七年度盈虧撥補案三.討論事項:1.修訂[背書保證作業程序]2.修訂[資金貸與他人作業程序]四.其他議案及臨時動議依公司法第172條之1規定受理九十八年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國九十八年四月二十一日起至民國九十八年四月三十日(下午五時)止,提案地點:台北縣中和市景平路268號33樓;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.

1.事實發生日:97/10/012.契約相對人:惠祥營造工程有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):97/10/015.主要內容(解除者不適用):(1)工程名稱:億泰利興隆路集合住宅新建工程(2)工程地點:台北市文山區興隆路二段233巷6弄(3)工程總價:新台幣捌仟?佰伍拾萬元整(含稅)(4)完工期限:自97/10/01起算工期至99/03/31前完工6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入.創造利潤8.具體目的(解除者不適用):掌控工程進度及確保施工品質9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/012.契約相對人:J2M INC.,LTD3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):97/10/015.主要內容(解除者不適用):雙方訂定遊戲軟體合約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):需支付合約購買費用8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/012.契約相對人:惠祥營造工程有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):97/10/015.主要內容(解除者不適用):(1)工程名稱:億泰利興隆路集合住宅新建工程(2)工程地點:台北市文山區興隆路二段233巷6弄(3)工程總價:新台幣捌仟參佰伍拾萬元整(含稅)(4)完工期限:自97/10/01起算工期至99/03/31前完工6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入.創造利潤8.具體目的(解除者不適用):掌控工程進度及確保施工品質9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/192.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司監察人姚逸明先生因個人資金因素,經法院拍賣億泰利公司股票共計39,000股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:對本公司並無影響

1.事實發生日:97/08/282.契約相對人:上海派訊網路科技發展有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):97/08/285.主要內容(解除者不適用):雙方訂定遊戲軟體合約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):需支付合約購買費用8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/302.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利 NT8,209,555元3.除權（息）交易日:96/09/214.最後過戶日:96/09/265.停止過戶起迄日期:96/09/27~96/10/016.除權（息）基準日:96/10/017.其他應敘明事項:現金股利發放日:96年10月25日起以匯款或郵寄支票方式委由太平洋證券(股)公司股務代理部代為發放.

1.發生變動日期:96/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢億泰利投資(股)公司代表人:陳惠蛾欣業永開發(股)公司代表人:許進吉欣業永開發(股)公司代表人:劉建章瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜監察人:吳朝同張伯康3.新任者姓名及簡歷:董事:億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾欣業永開發(股)公司代表人:許進吉瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜劉建章省世傑監察人:吳朝同姚逸明4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 持股數:976,615股億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 持股數:976,615股欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾 持股數:3,906,460股欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 持股數:3,906,460股瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 持股數:124,435股劉建章 持股數:1,329,775股省世傑 持股數:1,212,000股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/28~97/06/277.新任生效日期:96/06/268.同任期董事、監察人變動比率:重新改選9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:一.報告事項:1.九十五年度營業報告.2.監察人審查九十五年度決算報告.3.修訂[董事會議事規範]報告.二.承認事項:1.通過九十五年度營業報告書及財務報表承認案.2.通過九十五年度盈餘分派承認案.三.討論事項1:通過修訂[取得或處分資產處理程序]討論案.四.選舉事項:改選董事七名.監察人二名董事七名當選名單如下:姓名 當選權數-------------------------------------- ------------億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 10,936,138億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 9,940,341欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾 9,915,758欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 9,902,156瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 9,891,175劉建章 9,877,573省世傑 9,855,611監察人二名當選名單如下:姓名 當選權數-------------------------------------- ------------吳朝同 10,005,784姚逸明 9,994,803五.討論事項2:通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周俊亨(董事長)蔡志賢(董事)陳惠蛾(董事)許進吉(董事)謝閔瑜(董事)劉建章(董事)省世傑(董事)3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無