優頻科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/072.發生緣由:本公司於111年4月7日董事會決議通過全面無實體發行股份案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本次換發股份總數及總金額：已發行之股份計普通股66,742,270股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣667,422,700元。(二)換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1。(三)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。(四)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：(配合111年股東常會停止過戶日期) (1)舊股票最後過戶日：民國111年4月29日。 (2)舊股票停止過戶期間：自民國111年5月1日至民國111年5月10日止。 (3)全面無實體換票基準日：民國111年5月5日。 (4)無實體新股開始換發日期：民國111年5月11日。(五)全面換發之新股一律採無實體發行，屆時將不再發行實體股票。(六)請股東於民國111年5月11日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理股票換發 事宜。(七)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議處分桃園市觀音區建國路5-1及5-3號土地及其地上建築物，為提高交易時效，授權董事長依董事會決議內容全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:110年股東常會重要決議事項：(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。(二)承認109年度盈餘分配案。(三)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(九)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(十)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十一)選舉董事九席(含獨立董事三席)。董事當選名單：智柏宇投資有限公司代表人:陳建興施志儒林琪正中華開發資本股份有限公司張鈞傑雲端投資有限公司獨立董事當選名單：周賢榮張永河郭春煌(十二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理董事:黃騰逸/優頻科技材料(股)公司董事董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司海外業務部副總經理董事:富世全投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事獨立董事:周賢榮/實踐大學商學與資訊學院院長獨立董事:蔡哲瑋/國立清華大學材料科學工程學系助理教授獨立董事:楊美津/台灣東洋藥品工業股份有限公司-會計部經理暨管理中心資深經理3.新任者姓名及簡歷:董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長董事:施志儒/蘇州優霹耐磨複合材料有限公司董事董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司董事董事:雲端投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事獨立董事:周賢榮/優頻科技材料(股)公司獨立董事獨立董事:張永河/行政院經濟建設委員會財務處長獨立董事:郭春煌/ATLAS PROCESS Corp.(阿特拉司科技股份有限公司)CEO4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興2,808,858股董事:施志儒2,077,351股董事:林琪正83,916股董事:中華開發資本股份有限公司4,651,344股董事:張鈞傑:423,193股董事:雲端投資有限公司1,804,806股獨立董事:周賢榮 0股獨立董事:張永河 0股獨立董事:郭春煌 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:原監察人任期屆滿即廢除，改設置審計委員會取代監察人之職責。

1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興，優頻科技材料股份有限公司董事長副董事長:無4.新任者姓名及簡歷:董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興，優頻科技材料股份有限公司董事長副董事長:施志儒，優頻科技材料股份有限公司董事5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:110/07/077.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷: 周賢榮/本公司獨立董事 張永河/本公司獨立董事 郭春煌/本公司獨立董事4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數: 周賢榮 0股 張永河 0股 郭春煌 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項: 第一屆審計委員會推選周賢榮獨立董事為召集人。

1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:因應本公司長遠發展及規劃，經110年5月27日董事會決議通過購置土地案，並授權董事長依董事會決議內容全權處理之，待交易確定後將另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/05/27(2)股東會召開日期:110/07/07(3)股東會召開時間:上午9時正(4)股東會召開地點:桃園巿中壢區春德路101號(和逸飯店桃園館)(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而須變更110年股東常會開會日期及地點等相關事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂110年6月16日股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:本公司依據106年10月30日董事會之決議買回本公司股份1,208,954股作為轉讓員工之用，依公司法167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.因應措施:（１）減資金額:12,089,540元（２）銷除股份:1,208,954,股（３）減資比率:1.7791%（４）減資基準日:民國109年12月31日4.其他應敘明事項:無

本公司107年股東常會改選董監事當選名單 (董事異動達三分之一以上公告)1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:(一)董事董事:智柏宇投資有限公司 代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長董事:涵哲投資有限公司 代表人:張志煌/優頻科技材料(股)公司副董事長董事:施金鐘/優頻科技材料(股)公司董事董事:黃騰逸/優頻科技材料(股)公司董事董事:中華開發工業銀行(股)公司/優頻科技材料(股)公司董事董事:施志儒/蘇州優霹耐磨複合材料有限公司副董事長董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理獨立董事:林琨星/優頻科技材料(股)公司獨立董事獨立董事:溫秀菊/優頻科技材料(股)公司獨立董事(二)監察人監察人:捷靈投資股份有限公司/優頻科技材料(股)公司監察人監察人:立山投資有限公司/優頻科技材料(股)公司監察人監察人:楊文鐸/優頻科技材料(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(一)董事董事:智柏宇投資有限公司 代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理董事:黃騰逸/優頻科技材料(股)公司董事董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司海外業務部副總經理董事:富世全投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事獨立董事:周賢榮/實踐大學商學與資訊學院院長獨立董事:蔡哲瑋/國立清華大學材料科學工程學系助理教授獨立董事:楊美津/台灣東洋藥品工業股份有限公司-會計部經理暨管理中心資深經理(二)監察人監察人:捷靈投資股份有限公司/優頻科技材料(股)公司監察人監察人:立山投資有限公司/優頻科技材料(股)公司監察人4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:(一)董事董事:智柏宇投資有限公司/持股數 2,808,858股董事:中華開發資本股份有限公司/持股數 4,651,344股董事:林琪正/持股數83,916股董事:黃騰逸/持股數1,329,054股董事:張鈞傑/持股數423,193股董事:富世全投資有限公司/持股數1,831,024股獨立董事:周賢榮/持股數0股獨立董事:蔡哲瑋/持股數0股獨立董事:楊美津/持股數0股(二)監察人監察人:捷靈投資股份有限公司/持股數457,941股監察人:立山投資有限公司/持股數1,753,756股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/177.新任生效日期:107/06/218.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳建興/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳建興/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:107/06/217.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:107年股東常會重要決議事項：(一)承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。(二)承認106年度盈餘分配案。(三)通過全面改選董事（含獨立董事）及監察人案。當選名單:董事6名：智柏宇投資有限公司代表人:陳建興中華開發資本股份有限公司林琪正張鈞傑黃騰逸富世全投資有限公司獨立董事3名:周賢榮蔡哲偉楊美津監察人2名:立山投資有限公司捷靈投資股份有限公司(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/252.發生緣由:公告本公司會計主管暨財務主管3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管暨財務主管(2)發生變動日期:106/12/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:郭孝萍經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:張吟珮經理(5)異動情形:新任(6)異動原因:本公司董事會於106/12/25通過新任會計主管暨財務主管任命案(7)生效日期:106/12/254.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/252.發生緣由:公告本公司發言人、代理發言人、會計主管暨財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人、代理發言人、會計主管暨財務主管(2)發生變動日期:106/08/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、財會主管:郭孝萍經理、代理發言人:邱乙真經理。(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人:邱乙真經理、代理發言人:張吟珮副理。財務主管、會計主管:新任財務主管、會計主管待提報董事會通過後，依相關規定公告。(5)異動情形:資遣。(6)異動原因:原財會主管資遣。任命案。(7)生效日期:106/08/254.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管待提報董事會通過後，依相關規定公告。

1.發生變動日期:106/07/192.舊任者姓名及簡歷:施金鐘,董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:逝世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/177.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:林琨星,獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:逝世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/177.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:本公司民國106年股東常會重要決議一、報告事項:(一) 一○五年度營業報告。(二) 一○五年度監察人審查報告。(三) 一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項:(一) 承認一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。(二) 承認一○五年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 股東會開會日期:106年6月28日上午九時整股東會開會地點:桃園巿大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)召集事由:(一) 報告事項:1、105年度營業報告。2、105年度監察人審查報告。3、105年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二) 承認事項:1、承認105年度營業報告書及財務報表案。2、承認105年度盈餘分配案。(三) 討論事項:1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 臨時動議(五) 散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一) 依公司法第一六五條規定，自民國106年4月30日起至106年6月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國106年4月28日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記。掛號郵寄者以民國106年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(二) 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電:02-3816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。(三) 依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國106年4月24日起至106年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國106年5月4日下午4時30分前送達或寄達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：優頻科技材料股份有限公司(地址：桃園巿觀音區建國路5-3號，電話:03-4833690)。(四) 本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。(五) 特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/04/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:范有偉4.舊任簽證會計師姓名2:劉建良5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:戴信維7.新任簽證會計師姓名2:劉建良8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/04/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無