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優頻科技材料 (公) 公司公告
公告本公司更換股務代理機構
1.事實發生日:111/08/312.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自111年9月12日起，改委由中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理。3.因應措施:無4.其…
公告本公司決議減資基準日相關事宜
1.事實發生日:111/08/312.發生緣由:為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，本公司已於111年6月29日股東常會決議通過辦理現金減資案，並業經金融監督管理委員會111年8月29日金管證發字…
公告修正本公司110年年報部份資訊
1.事實發生日:111/08/232.發生緣由:110年度股東會年報補揭露第13頁、第19頁、第24頁、第33頁、第34頁、第35頁、第38頁、第39頁、第54頁、第56頁、第57頁、第58頁。3.…
公告修正本公司110年年報部份資訊
1.事實發生日:111/08/232.發生緣由:110年度股東會年報補揭露第13頁、第19頁、第24頁、第33頁、第34頁、第35頁、第38頁、第39頁、第54頁、第56頁、第57頁、第58頁。3.…
本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項
1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案3.因應措施:(1)為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，並提昇股東投資報酬率及每股獲利能力，擬辦理現金減…
本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案
1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。3.因應措施:(1)本公司為強化企業競爭力及永續發展，擬向財團法人中華民國證券櫃買中心申請登錄興櫃。(2)本案…
公告本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:功能性委員會名稱:薪資報酬委員會舊任者姓名及簡歷:不適用新任者姓名及簡歷:(1)周賢榮：本公司現任獨立董事(2)張永河：本公司現任獨立董事(3)郭春煌…
公告本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:功能性委員會名稱:薪資報酬委員會舊任者姓名及簡歷:不適用新任者姓名及簡歷:(1)周賢榮：本公司現任獨立董事(2)張永河：本公司現任獨立董事(3)郭春煌…
公告本公司全面換發無實體股票
1.事實發生日:111/04/072.發生緣由:本公司於111年4月7日董事會決議通過全面無實體發行股份案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本次換發股份總數及總金額：已發行之股份計普通…
本公司董事會決議處分不動產
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議處分桃園市觀音區建國路5-1及5-3號土地及其地上建築物，為提高交易時效，授權董事長依董事會決議內容全權處理之，待交易對象及實際交易金…
本公司董事會決議處分不動產
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議處分桃園市觀音區建國路5-1及5-3號土地及其地上建築物，為提高交易時效，授權董事長依董事會決議內容全權處理之，待交易對象及實際交易金…
本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:110年股東常會重要決議事項：(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。(二)承認109年度盈餘分配案。(三)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組…
本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事董事:林琪正/…
本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興，優頻科技材料股份有限公司董事長副董事…
本公司第一屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人
1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷: 周賢榮/本公司獨立董事 張永河/本公司獨立董事 郭春煌/本公司獨立董事4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:…
公告本公司董事會決議通過購置土地案
1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:因應本公司長遠發展及規劃，經110年5月27日董事會決議通過購置土地案，並授權董事長依董事會決議內容全權處理之，待交易確定後將另行公告。3.因應措施:…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行…
本公司依金管會指示停止召開原訂110/06/16股東會
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂110年6月16日股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，…
公告本公司董事會決議庫藏股註銷並訂定減資基準日
1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:本公司依據106年10月30日董事會之決議買回本公司股份1,208,954股作為轉讓員工之用，依公司法167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公…
本公司107年股東常會改選董監事當選名單 (董事異動達三分之一以
本公司107年股東常會改選董監事當選名單 (董事異動達三分之一以上公告)1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:(一)董事董事:智柏宇投資有限公司 代表人:陳建興/優頻科技材料(股…
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