公準精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/03/162.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司更換股務代理機構之事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務作業原委請日盛證券股份有限公司代理，自九十八年四月一日起改由第一金證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄104台北市長安東路一段22號5樓第一金證券股份有限公司辦理，電話(02)2563-5711。特此公告

1.發生變動日期:97/10/242.舊任者姓名及簡歷:張維祺\本公司獨立監察人3.新任者姓名及簡歷:缺額暫不補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職5.異動原因:赴任他職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/29~100/06/288.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/06/182.舊任者姓名及簡歷:(1)董事蘇友欣，公準精密工業股份有限公司董事長。(2)董事路社投資股份有限公司代表人陳桂止，公準精密工業股份有限公司董事。(3)董事蘇淑玓，公準精密工業股份有限公司董事。(4)董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹，公準精密工業股份有限公司董事。(5)董事德華管理顧問股份有限公司，公準精密工業股份有限公司董事。(6)董事李昭明，公準精密工業股份有限公司董事。(7)董事翁傑，公準精密工業股份有限公司董事。(8)監察人張維祺，公準精密工業股份有限公司監察人。(9)監察人翁赫曦，公準精密工業股份有限公司監察人。(10)監察人路社投資股份有限公司代表人李蘇淑珍，公準精密工業股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事蘇友欣：現任公準精密工業股份有限公司董事長。(2)新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹，現任巨展投資股份有限公司董事。(3)新任董事蘇淑玓，現任公準精密工業股份有限公司董事(4)新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹，現任公準精密工業股份有限公司董事。(5) 新任董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群，現任新揚管理顧問股份有限公司副總經理。(6) 新任獨立董事李昭明，現任公準精密工業股份有限公司董事。(7) 新任獨立董事黃營芳，現任高雄應用科技大學工業工程與管理學系教授。(8) 新任具獨立職能監察人張維祺，現任公準精密工業股份有限公司監察人。(9) 新任監察人翁赫曦，現任公準精密工業股份有限公司監察人(10) 新任監察人路社投資股份有限公司代表人李蘇淑珍，現任公準精密工業股份有限公司監察人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因: 任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:(1)新任董事蘇友欣：2,391,505股。(2)新任董事巨展投資股份有限公司：2,328,654股。(3)新任董事蘇淑玓：57,027股。(4)新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會：特別股20,000,000股。(5)新任董事台元創業投資股份有限公司：540,000股(6)新任獨立董事李昭明：151,676股。(7)新任獨立董事黃營芳：0股。(8)新任具獨立職能監察人張維祺：0股(9)新任監察人翁赫曦：0股。(10)新任監察人路社投資股份有限公司：10,135,311股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/29~97/06/288.新任生效日期:97/06/299.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期: 97/06/182.重要決議事項:九十六年度營業報告。監察人查核九十六年度決算表冊報告。修訂「董事會議事規範」報告。背書保證辦理情形報告。大陸投資情形報告。3.年度財務報告是否經股東會承認 :承認九十六年度決算表冊。承認九十六年度盈虧撥補議案。4.其它應敘明事項 :不適用

1.董事會決議日期:97/04/242.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項: 不適用

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:1.九十五年度營業報告。2.監察人查核九十五年度決算表冊報告。3.增訂「董事會議事規範」報告。4.背書保證辦理情形報告。5.大陸投資情形報告。3.年度財務報告是否經股東會承認 :承認九十五年度決算表冊及九十五年盈虧撥補案。4.其它應敘明事項 : 不適用

1.事實發生日:94/12/082.發生緣由:公告本公司更換股務代理機構事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司股務作業原委請寶來證券股份有限公司代理，自九十五年一月一日起改由日盛證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市中正區重慶南路一段10號11樓日盛證券股份有限公司辦理，電話：(02)2382-6789。特此公告。

1.事實發生日:94/08/312.會計師查核意見全文:會計師查核報告(94)財審報字第2219號公準精密工業股份有限公司 公鑒：公準精密工業股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除下段所述外，本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。如財務報表附註四（五）所述，公準精密工業股份有限公司民國九十四年及九十三年上半年度採權益法評價之Profit Snowball Ltd.長期投資，其投資損益係依被投資公司同期間自編未經會計師查核之財務報表評價而得。民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日對該被投資公司認列之投資損失分別為新台幣1,686仟元及新台幣11,954仟元，截至民國九十四年及九十三年六月三十日止，其相關之長期投資餘額分別為新台幣49,979仟元及新台幣47,943仟元。依本會計師之意見，除上段所述採權益法評價之長期投資，若能取得同期間經會計師查核之財務報表評價而可能需作適當調整之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達公準精密工業股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之經營成果與現金流量。資誠會計師事務所會計師：林億彰王國華前財政部證期會：(79)台財證(一)第37504號核准簽證文號：(87)台財證(六)第68790號民國九十四年八月十五日3.財務報告重要查核說明中有關內部控制制度之評估意見:本會計師於本次檢查及評估過程中，發現與財務報導有關之內部控制制度若干之缺失，已另行提出改進建議書以供管理當局參考改進，該建議書僅供公司內部使用，不作其他用途，且不影響本會計師於民國94年8月15日所提出查核報告之意見。4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/292.重要決議事項:1.九十三年度營業報告書。2.監察人查核九十三年度決算表冊報告。3.背書保證辦理情形。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 承認九十三年度決算表冊及九十三年度虧損暫不撥補案。4.其它應敘明事項 :不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）: 財務主管2.發生變動日期:94/05/013.舊任者姓名、級職及簡歷:劉秀香，財務部經理，任職公司財務部三年4.新任者姓名、級職及簡歷:張簡玉菁，課長，任職公司17年，主要經歷主辦會計、稽核主管5.異動原因: 舊任者離職6.生效日期:94/05/017.新任者聯絡電話:07-3597177#3068.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/05/013.舊任者姓名、級職及簡歷:劉秀香，財務部經理，任職公司財務部三年4.新任者姓名、級職及簡歷:劉大章，副總經理，任職公司20年，主要經歷製造部及客服部經理5.異動原因: 舊任者離職6.生效日期:94/05/017.新任者聯絡電話:07-3597177#2028.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管2.發生變動日期:94/05/013.舊任者姓名、級職及簡歷:張簡玉菁，課長，任職公司 17 年，主要經歷主辦會計、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張簡婉捷，副理，任職公司 17 年，主要經歷品保及資訊部副理5.異動原因: 舊任者調任財務部6.生效日期:94/05/017.新任者聯絡電話:07-3597177#5808.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:94/04/222.發生緣由:召開董事會決議93年度股利分派情形3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司因尚有待彌補虧損，故93年度未有股利分配之情事。

1.事實發生日:94/04/112.發生緣由:召開本公司九十四年度股東常會案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一股東常會日期:94/06/29 二 停止過戶期間:94/05/01~94/06/29

鉅亨網／台北．8月9日2004 / 08 / 09 星期一 10:35 公準精密(3178)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 57,293 427,508去年同期 40,903 261,516增減金額 16,390 165,992增減(％) 40.07 63.47

鉅亨網資料中心／台北• 05月11日交易日 05/11 20:58 公準精密工業股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期，請查照。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股二九、九○○、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年五月二十 一日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 九十一年換發之普通股股票分壹仟股及不定額 零股各壹式，計貳式。 (二) 九十一年普通股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (三) 九十一年資本公積轉增資股票分壹仟股及不定 額零股各壹式，計貳式。以上股票共計陸式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商寶來證券股份有限公司、群益證券股份 有限公司七、股票簽證機構泛亞商業銀行股份有限公司信託部八、股務代理機構寶來證券股份有限公司地址：台北市 大安區和平東路一段一四七號五樓電話：（○二） 三三四三三七一一九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：三一七八 簡稱：公準十、公司英文名稱及簡稱英 文： GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD 簡 稱：GONGIN十一、公司營利事業統一編號七五九四○八二○十二、該公司將於九十三年六月二十四日召開股東常會 ，自民國九十三年四月二十三日起至九十三年六 月二十四日止停止股東名簿記載。

1.董事會決議日期:93/04/202.股東會召開日期:93/06/243.股東會召開地點:高雄縣仁武鄉五和村八德二路168號(本公司會議室)4.召集事由 :一報告事項(1)本公司九十二年度營業報告書。(2)監察人查核九十二年度營業表冊。(3)本公司擬於93年第2季向財團法人櫃檯買賣中心申請興櫃股票買賣案。二承認事項(1)提請承認九十二年度決算表冊。(2)九十二年度虧損撥補案。(3)背書保證辦理情形。三臨時動議5.停止過戶起訖日期:93/04/26-93/06/246.其他應敘明事項:股東常會於下午兩點召開。