公準精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/01/122.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業疏失，未將「各子公司有/無資金貸放餘額」欄由”有”改”無”，正確為 ”無”，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司並未有最高行政法院99年度裁字第1682號、高雄高等行政法院99年訴字第84號訟訴案件說明公告1.事實發生日:99/12/272.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:對於本公司有無受最高行政法院99年度裁字第1682號、高雄高等行政法院99年訴字第84號判決應支付新台幣約兩仟萬元之訴訟案件說明如下。1.此案為本公司負責人蘇友欣先生及配偶陳桂止女士90年度之個人綜合所得稅補稅案，此案之納稅義務人為陳桂止女士，與本公司並無直接關聯。2.此案所核定之應繳稅款及罰款均已全數繳清。3.此案對本公司之營運及財務方面無任何影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(1)九十八年度營業報告。(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。(3)背書保證辦理情形報告。(4)大陸投資情形報告。(5)修訂董事會議事規範報告。(6)股東提案未列入議案之理由說明。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1)承認九十八年度決算表冊。(2)承認九十八年度虧損撥補案。4.其它應敘明事項 :不適用。

更正3月份背書保證公告：本公司3月份背書保證累計餘額應為35,000仟元1.事實發生日:99/04/272.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業疏失，將背書保證最高額度的金額誤鍵入到本公司背書保證至本月份累計餘額欄，特此公告更正金額。3月份正確金額如下：本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元)： 35,000本公司背書保證最高額度(仟元)：567,025本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元)： 35,0006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/222.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:不適用

1.臨時股東會日期:99/03/262.重要決議事項:1. 與耀華玻璃股份有限公司管理委員會簽訂投資協議書第二次增補協議案。2. 修正公司章程案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/01/282.股東臨時會召開日期:99/03/263.股東臨時會召開地點:高雄縣仁武鄉五和村八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由:一、承認事項：承認與耀華玻璃股份有限公司管理委員會簽訂第二次投資協議書增補協議案二、討論事項：修正公司章程案。5.停止過戶起始日期:99/02/256.停止過戶截止日期:99/03/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/01/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司接獲甲種記名式特別股股東書面來函通知：(1).本公司已發行之甲種記名式特別股股息由年息6%調降為4.1%；(2).積欠之特別股股息於101年11月底前發還；(3).特別股二千萬股到期展延三年，即展延至101年11月8日止。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

主旨： 公準精密工業股份有限公司98年度現金增資股票交付暨上興櫃日期公告 公告內容 一、 本公司於民國98年4月23日及98年 10月7日董事會決議通過現金增資新台幣30,000,000元，發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元整。業經行政院金融監督管理委員會民國98年9月25日金管證發字第0980050588號函核准，並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，自99年1月14日起開始上興櫃買賣。二、 ?將本次發行新股事項公告如後：(1)已發行股票者：普通股29,900,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣299,000,000元。(2)本次發行新股：現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣30,000,000元。(3)本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(4)股票代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。(地址台北市長安東路一段22號5樓，電話： 02-2563-5711。)三、 本次增資新股訂於99年1月14日(星期四)發放並自同日起上興櫃買賣。本次增資新股係採無實體發行，貴股東若採直接帳簿劃撥方式領取，則本次增資股票於發放當日直接劃撥入您指定之集保帳戶。 貴股東若未提供集保帳號，敬請各股東於本公司寄發之增資新股發放通知書及轉帳申請書(編號671表單)，蓋妥原留印鑑(貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份，並檢附清晰身分證正反面影本乙份)，親自或郵寄至台北市長安東路一段22號5樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理轉撥手續。惟如有歷年未領取股票者，仍請親自或郵寄領取。上項新股發放通知書屆時將於發放日前寄發，如未收到者，請逕洽本公司股務代理機構補發。四、 特此公告。

1.事實發生日:98/12/032.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1) 本公司九十八年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股發行價格10元，總計新台幣30,000,000元，業已全數收足。(2) 本公司並訂定98年12月1日為增資基準日。

1.事實發生日:98/12/012.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年度現金增資原訂股款繳納期限於98年12月1日截止，因尚有部份股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:本公司九十八年度現金增資繳納期限於98年12月1日截止，因尚有部份股東未繳納股款爰依據公司法第266條第3項準用第142條之規定，自98年12月2日至99年1月5日止訂為催告繳款期間，尚未繳款之股東請於上述期間內持原繳款書駕臨安泰商業銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳，即失其權利。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/10/162.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：98/10/16(2)代收股款行庫：安泰銀行高雄分行(3)專戶存儲行庫：安泰銀行高雄分行

主旨： 公準精密工業股份有限公司98年度現金增資發行新股相關事宜公告 公告內容 一、本公司於民國98年4月23日及98年10月7日董事會決議通過現金增資新台幣30,000,000元，發行新股3,000,000股，除依公司法第267條規定保留10%計300,000股由員工認購外，其餘2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿所記載之股東持股比例，每仟股認購90.3股，小數以下全數捨去至股為止。認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行拼湊。原股東放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授董事長洽特定人認購。二、本次現金增資發行新股，按每股新台幣10元發行，共募集新台幣30,000,000元，其權利義務與原股份相同並可參與本年度配股、配息之權利。本次現金增資業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國98年9月25日金管證發字第0980050588號函核准在案。三、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：公準精密工業股份有限公司(二)所營事業：(1) 各種模具（金屬模具、塑膠模具、鑄造用模具、木製模具等）製造加工買賣業。(2) 精密夾具、模具、精密機械、五金零件、精密電子零件製造加工買賣業。(3) 特殊機械、精密機械之設計製造加工買賣業。(4) （I.C）電子零件製造及買賣。(5) 航空引擎與結構之模具設計製造及航太零件之設計與製造業務。(6) 有關前項進出口貿易業務。(7) CA04010 金屬表面處理業。(8) CB01010 機械設備製造業。(9) CB01990 其他機械製造業。(自動化煤倉設備)(10) CF01011 醫療器材設備製造業。(11) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總額、已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本總額新台幣六億元，分為六仟萬股；實收資本額新台幣肆億玖仟玖佰萬元，分別為特別股貳仟萬股及普通股貳仟玖佰玖拾萬股，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地：高雄縣仁武鄉八德二路168號(五)公告方式：輸入公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期均為三年，連選得連任，本屆任期至100年6月28日止。(七)訂立章程之年、月、日：民國六十七年三月六日訂立。民國九十六年六月二十六日第二十四次修正。(八)本次增資發行新股總額及發行條件：(1)本次增資原股東認股總數為2,700,000股，按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購90.3股。認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行拼湊。原股東放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授董事長洽特定人認購。(2)本次增資員工認股總數為300,000股。依員工認股辦法發給認股繳款書認股。(3)本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為529,000,000元，分別為普通股32,900,000股，特別股20,000,000股。每股面額新台幣10元整。(十)增資計劃：償還銀行借款以改善財務結構。(十一)代收股款銀行：待簽約後另行公布。(十二)認股繳款期限：自民國98年11月2日至98年11月25日止。憑現金增資認股繳款書逕向代收銀行辦理繳款手續，逾期繳款者視為放棄認股權利。(十三)本次增資發行新股採無實體發行。(十四)本次增資發行新股，經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。四、經本公司民國98年10月7日董事會決議訂定民國98年10月31日為認股基準日，依公司法第165條規定自民國98年10月27日起至98年10月31日止為停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於98年10月26日（星期一）15時0分前親臨，或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理，第一金證券股份有限公司股務代理部辦妥過戶手續。凡股票存於台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股東過戶手續。

公告本公司董事會決議訂定98年度現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶期間及相關作業1.事實發生日:98/10/072.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 本公司98年度現金增資案，業經行政院金融監督管理委員會民國98年9月25日金管證發字第0980050588號函核准在案，以每股新台幣10元發行。(2) 本次現金增資認股基準日訂於民國98年10月31日，依公司法第165條規定，自民國98年10月27日起至98年10月31日止為股票停止過戶期間。因98年10月31日(星期六)適逢星期例假日，故最後過戶日提前至98年10月30日（星期五）。(3) 原股東及員工股款繳納期間：自民國98年11月02日至98年11月25日止。逾期未認購者，喪失其權利。(4) 原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購，特定人認購期間為民國98年11月26日起至98年12月1日止。(5) 本次現金增資基準日訂於民國98年12月1日。(6) 本次現金增資代收股款行庫待簽約後另行公布。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/182.重要決議事項:(1)九十七年度營業報告。(2)監察人查核九十七年度決算表冊報告。(3)背書保證辦理情形報告。(4)大陸投資情形報告3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1) 承認九十七年度決算表冊。(2) 承認九十七年度盈虧撥補案。4.其它應敘明事項 :不適用

1.發生變動日期:98/06/182.舊任者姓名及簡歷:張維祺，公準精密工業股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:楊家榮，大眾銀行台南分行襄理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職。5.異動原因: 原監察人張維祺辭任，故補選。6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/29~100/06/288.新任生效日期:98/06/18~100/06/289.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:300,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例:90%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長依發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/04/152.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 有關本公司97年財務報告特別股附註揭露之補充說明6.因應措施: 無7.其他應敘明事項:1.本公司民國95年6月23日股東常會決議通過修正之章程，增訂特別股於期滿後得轉換為普通股，其轉換辦法之條款授權董事會依公司法及證券主管機關之規定訂定，並不適用本公司於民國98年11月寬限期屆滿之已發行甲種特別股。2.本公司於民國98年11月寬限期屆滿之已發行甲種特別股，其累積應付之特別股股息，將於上述寬限期屆滿後，依公司章程及相關法令規定辦理入帳。

1.董事會決議日期:98/03/312.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項: 不適用

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/183.股東會召開地點: 高雄縣仁武鄉八德二路168號本公司3樓餐廳4.召集事由:一、報告事項：(1) 本公司九十七年度營業報告。(2) 監察人查核本公司九十七年度決算表冊報告。(3) 背書保證辦理情形報告。(4) 大陸投資情形報告二、承認事項：(1) 承認九十七年度決算表冊。(2) 承認九十七年度盈虧撥補案。三、選舉事項：監察人補選案。四、討論事項：修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。5.停止過戶起始日期:98/04/206.停止過戶截止日期:98/06/187.其他應敘明事項:無