公準精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/09/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。(2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國101年9月20日董事會審查通過，並列入本公司民國101年10月19日股東臨時會獨立董事之候選人名單。(3) 獨立董事候選人名單及相關資料如下：獨立董事候選人：黃營芳學歷：英國培斯禮大學博士現職：高雄應用科技大學教授經歷：三益制動科技(股)公司董事長特別助理、普陽資訊公司副總經理、公準獨立董事持有股數：0股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公準精密工業股份有限公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會公告1.董事會決議日期:101/08/272.股東臨時會召開日期:101/10/193.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由:一、選舉事項：補選獨立董事一席。 二、討論事項： (一) 解除新任獨立董事競業禁止限制案。 (二) 修訂「公司章程」案。 (三) 修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:101/09/206.停止過戶截止日期:101/10/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/272.舊任者姓名及簡歷:洪麗珠3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，預計將於101年10月18日辭任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/24 ~ 103/06/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司將於101/10/19股東臨時會辦理補選。

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:一、報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人查核本公司100年度決算表冊報告。 (3)背書保證辦理情形報告 (4)大陸投資情形報告 (5)股東提案未列入議案之理由說明 二、選舉事項：補選董事一席。 當選名單：蘇淑玓 新任董事任期自民國101年6月21日起至民國103年6月23日止。 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事會議事規範」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1).承認100年度決算表冊案 (2).承認100年度盈虧撥補案 4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事蘇淑玓，公準精密工業股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:新任董事蘇淑玓，現任公準精密工業股份有限公司課長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事因持股低於選任時1/2當然解任，故補選。6.新任董事選任時持股數:38,850股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 100/06/24 ~ 103/06/238.新任生效日期:101/06/219.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/302.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為101年 4月16日起至101年4月27日止，每日上午八點至下午四點， 並已依法公告於公開資訊觀測站。 (2)本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/262.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:100/10/122.舊任者姓名及簡歷:蘇淑玓3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因轉讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/24~103/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司100年度營業報告。 （二）監察人查核本公司100年度決算表冊報告。 （三）背書保證辦理情形報告。 （四）大陸投資情形報告。 （五）股東提案未列入議案之理由說明。 二、承認事項： （一）承認100年度決算表冊案。 （二）承認100年度盈虧撥補案。 三、選舉事項： 補選董事一席。 四、討論事項： (一) 修訂「公司章程」案。 (二) 修訂「股東會議事規則」案。 (三) 修訂「董事會議事規範」案。 (四) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:姓名：李金和 ；簡歷：正修科技大學工管系副教授姓名：陳乃萱 ；簡歷：京寶精密股份有限公司會計組長姓名：連峰明 ；簡歷：台灣日立綜合空調股份有限公司經銷部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年12月9日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪酬委員會組織章程」，並委任三位薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月9日起至103年06月24日本屆董事會任期屆滿之日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/099.其他應敘明事項:無

本公司勞資爭議案件，經臺灣高等法院高雄分院和解成立，本案已終結。1.事實發生日:100/12/08 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 債權人：劉大章 債務人：公準精密工業股份有限公司 法院名稱：臺灣高等法院高雄分院 處份案號：100年度勞訴字第12號(2)事實發生日:100/12/08(3)發生原委(含爭訟標的):債權人與本公司間之勞資爭議案件， ，經和解成立，本案已終結。(4)對公司財務業務影響及預估影響金額: 經本公司評估後，對公司之財務業務並無重大影響。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

本公司勞資爭議案件，經臺灣高雄地方法院一審判決債權人之請求及假執行之聲請均駁回。1.事實發生日:100/08/032.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人：劉大章債務人：公準精密工業股份有限公司法院名稱：臺灣高雄地方法院處份案號：100年度勞訴字第12號(2)事實發生日:100/08/03(3)發生原委(含爭訟標的):債權人與本公司間之勞資爭議案件，經臺灣高雄地方法院一審判決債權人之請求及假執行之聲請均駁回。(4)對公司財務業務影響及預估影響金額:經本公司評估後，對公司之財務業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:報告事項：(1)本公司99年度營業報告。(2)監察人查核本公司99年度決算表冊報告。(3)背書保證辦理情形報告(4)大陸投資情形報告(5)股東提案未列入議案之理由說明(三)選舉事項：董事及監察人全面改選，當選名單如下：董事：(1)蘇友欣(2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹(3)台元創投股份有限公司代表人王樂群(4)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹(5)蘇淑玓(6)洪麗珠(7)李金和監察人：(1)蔡繡容(2)陳桂止(3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿新任董事及監察人任期3年，自民國100年6月24日起至民國103年6月23日止。討論事項(1)解除新任董事競業禁止限制案。(2)對大陸地區投資額度授權案(3)修訂「公司章程」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1).承認99年度決算表冊案(2).承認99年度盈虧撥補案4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事蘇友欣，公準精密工業股份有限公司董事長。董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹，巨展投資股份有限公司董事。董事蘇淑玓，公準精密工業股份有限公司董事。董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹，公準精密工業股份有限公司董事。董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群，新揚管理顧問股份有限公司副總經理。獨立董事李昭明，廣昇科技股份有限公司財務執行長。獨立董事黃營芳，高雄應用科技大學工業工程與管理學系教授。具獨立職能監察人楊家榮，公準精密工業股份有限公司監察人。監察人翁赫曦，公準精密工業股份有限公司監察人。監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿，公準精密工業股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:新任董事蘇友欣，現任公準精密工業股份有限公司董事長。新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹，現任中華技術學院航空學院院長。新任董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群，現任新揚管理顧問股份有限公司副總經理。新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹，現任公準精密工業股份有限公司特助。新任董事蘇淑玓，現任公準精密工業股份有限公司課長新任獨立董事洪麗珠，現任國立高雄餐旅大學副教授。新任獨立董事李金和，現任正修科技大學副教授。新任具獨立職能監察人蔡繡容，現任國立高雄餐旅大學助理教授。新任監察人陳桂止，曾任公準精密工業股份有限公司董事。新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿，現任公準精密工業股份有限公司監察人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:新任董事蘇友欣：2,811,505 股新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹：特別股20,000,000股新任董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群：588,000股新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹：2,328,654股新任董事蘇淑玓：257,850股新任獨立董事洪麗珠：0股新任獨立董事李金和：0股新任具獨立職能監察人蔡繡容：0股新任監察人陳桂止：428,418股新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿：10,135,311股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/28~100/06/278.新任生效日期:100/06/249.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事蘇友欣、董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司100年股東常會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人：劉大章債務人：公準精密工業股份有限公司法院名稱：臺灣高雄地方法院處份案號：雄院高100司執全逸字第587號(2)事實發生日:100/06/20(3)發生原委(含爭訟標的):債權人以與本公司存有尚未終局確定之勞資爭議案件為由，逕向臺灣高雄地方法院聲請對本公司在新台幣1,734,307元及執行費新台幣13,875元之銀行存款範圍內予假扣押，本公司已委請法律顧問採取後續之法律因應措施,以保障公司權益。(4)對公司財務業務影響及預估影響金額:經本公司評估後，對公司之財務業務並無重大影響。6.因應措施:本公司已委請法律顧問採取後續之法律因應措施,以保障公司權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/122.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。(2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國100年5月12日董事會審查通過，並列入本公司民國100年6月24日股東常會選任獨立董事之候選人名單。(3) 獨立董事候選人名單及相關資料如下：獨立董事候選人：李金和學歷：高雄師範大學工業科技教育學系博士現職：正修科技大學工管系副教授經歷：永翔輪工業公司管理工程師、曾文高中機械製圖科教師等持有股數：0股獨立董事候選人：洪麗珠學歷：英國培斯禮大學品管碩士、國立成功大學會計學士現職：國立高雄餐旅大學副教授經歷：高雄應用科技大學會計組員、國立高雄餐旅大學副教授持有股數：0股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/122.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為100年4月22日起至100年5月2日止，每日上午八點至下午四點，並已依法公告於公開資訊觀測站。(2)本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由:一、 報告事項：（一） 本公司九十九年度營業報告。（二） 監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。（三） 背書保證辦理情形報告。（四） 大陸投資情形報告。（五） 股東提案未列入議案之理由說明。二、 承認事項：（一） 承認九十九年度決算表冊案。（二） 承認九十九年度盈虧撥補案。三、 選舉事項：董事及監察人全面改選案。四、 討論事項：(一) 解除新任董事競業禁止限制案。(二) 對大陸地區投資額度授權案。(三) 修訂「公司章程」案。(四) 修訂「背書保證作業程序」案。(五) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六) 修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:無