前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事昆盈企業股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事劉增炳 前源科技股份有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:吳慶輝: 2,651,918股東貝光電科技股份有限公司: 17,311,309股高振宇: 1,670,000股周朝國: 420,000股劉增炳: 364,020股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:108/06/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:邱顯明 前源科技股份有限公司 監察人張清義 前源科技股份有限公司 監察人黃聯豐 前源科技股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:邱顯明 前源科技股份有限公司 監察人張清義 前源科技股份有限公司 監察人黃聯豐 前源科技股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:邱顯明: 70,803股張清義: 1,141股黃聯豐:548,732股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:108/06/179.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事林俊明 前源科技股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:108/06/178.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/242.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：1.民國107年度營業報告。 2.監察人審查民國107年度決算表冊報告。 3.民國107年度員工及董監酬勞報告。 (新增)二、承認事項：1.民國107年度營業報告書及決算表冊案。 2.民國107年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案。五、討論事項(二)：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：1.民國107年度營業報告。 2.監察人審查民國107年度決算表冊報告。二、承認事項：1.民國107年度營業報告書及決算表冊案。 2.民國107年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案。五、討論事項(二)：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為108年4月9日起至108年4月18日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區工業東四路1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:前源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年03月27日董事會審查第七屆董事會獨立董事被提名人資格，被提名 人自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(1) 楊邦彥先生因其商務、財務經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(2) 簡奉任先生因其商務、財務經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 綜合上述，楊邦彥先生及簡奉任先生經本公司108年03月27日董事會審查其資格符合，已列為第七屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:朱大寓 / 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王唯玫 / 財務部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:108/01/318.新任者聯絡電話:03-57878719.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:朱大寓 / 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:高振宇 / 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:108/01/318.新任者聯絡電話:03-57878719.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:承認事項：一.承認民國106年度營業報告書及決算表冊。二.承認民國106年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：107/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：1.民國106年度營業報告。 2.監察人審查民國106年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規則」。二、承認事項：1.民國106年度營業報告書及決算表冊。 2.民國106年度盈虧撥補案。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為107年4月3日起至107年4月 12日下午五時止。受理處所：前源科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市工業東 四路一號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。2.由於最後過戶日107年4月15日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於107年4月13日 掛號郵寄者以107年4月15日(最後過戶日)郵截為憑。

1.發生變動日期:107/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉增炳 強盈企業股份有限公司監察人(已於107/02/07辭任)4.新任者姓名及簡歷:嚴盛水 嚴盛水地政士事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員劉增炳先生於107/02/07辭任，故董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/208.新任生效日期:107/03/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/02/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉增炳/本公司薪資報酬委員會成員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:報告事項：1.民國105年度營業報告。2.監察人審查民國105年度決算表冊報告。承認事項：1.承認民國105年度營業報告書及決算表冊。2.承認民國105年度盈虧撥補案。討論事項：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：1.民國105年度營業報告。 2.監察人審查民國105年度決算表冊報告。二、承認事項：1.民國105年度營業報告書及決算表冊。 2.民國105年度盈虧撥補案。三、討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為106年4月5日起至106年4月14日下午五時止。受理處所：前源科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區工業東四路1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:105/11/302.公司名稱:前源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導證券商為「華南永昌綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「國泰綜合證券股份有限公司」之業務。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣9,913,935元，每股新台幣0.15元4.除權（息）交易日:105/08/265.最後過戶日:105/08/296.停止過戶起始日期:105/08/307.停止過戶截止日期:105/09/038.除權（息）基準日:105/09/039.其他應敘明事項:預計股利發放日為105年09月22日

1.發生變動日期:105/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事陳歷渝 中原大學藝術中心主任4.新任者姓名及簡歷:楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事劉增炳 強盈企業股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事改選，重新委任薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~105/06/218.新任生效日期:105/08/099.其他應敘明事項:無