創王光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會通過轉投資公司台州創王光電有限公司之財務人員任命案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務人員2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡璧如/創王光電股份有限公司財務會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過轉投資公司台州創王光電有限公司之法人執行董事兼總經理任命案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:法人執行董事兼總經理2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過轉投資公司INT TECH INVESTMENT PTE. LTD之董事任命案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:董事2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:朱克泰/創王光電股份有限公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:經109年12月24日董事會追認

1.事實發生日:109/12/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年12月 110年1月 110年02月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 30,314 38,299 30,713 現金流入 22,159 2,749 5,376 現金流出 14,174 10,335 8,086 期末餘額 38,299 30,713 28,003(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.事實發生日:109/11/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 29,952 30,839 31,652 現金流入 10,783 10,449 7,371 現金流出 9,896 9,636 8,363 期末餘額 30,839 31,652 30,660(2)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

本公司與台州灣新區管理委員會及台州市金融投資集團有限公司簽訂專案投資協定(一階段補充協議)(本公司於109.04.03之原專案投資協定之補充協定)1.事實發生日:109/10/302.契約或承諾相對人:台州灣新區管理委員會(更名前為台州灣循環經濟產業集聚區(高新區、綠心)管理委員會)及台州市金融投資集團有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/10/305.主要內容(解除者不適用):補充修訂，係與台州灣新區管理委員會及台州市金融投資集團有限公司合作成立AR/VR創新應用上下游總部基地項目，項目總投資金額人民幣50億元，分二期實施，首期投資約人民幣10億元(即原投資協定，下稱”本項目”)。本項目分二階段實行，第一階段投資人民幣2億元(原協定人民幣5億)，第二階段投資人民幣8億元(原協定人民幣5億)，本補充協議僅針對首期投資(即本項目)，進行相關事宜予以約定明確，本項目補充協議敘明相關協助等事宜予以約定明確。資金募集調整方案、限制性條款及與投資事宜無關之具體業務另行約定。第二期投資約人民幣40億元，建成百億級規模的uNEED上下游產業總部基地，待首期投資完成，始啟動後續計畫。不在本一階段補充協議範圍。6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大營運規模8.具體目的(解除者不適用):加速建廠，實現量產9.其他應敘明事項:無。

公告本公司依董事會決議出售無形資產(109.10.12)之後續簽訂合約說明1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:微顯示器(uNEED)模組元件之中國專利2.事實發生日:109/10/26~109/10/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位:46篇中國專利(2)每單位價格:不適用(3)交易總金額:人民幣2,000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台州創王光電有限公司/本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:因公司之專利佈局及營運規劃目的，選定交易對象為本 公司100%間接持有之子公司，本公司將仍具實質控制權(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額:此46篇中國專利為本公司自行開發，無原取得對象6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:09.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:本專利權利之價金，總金額為人民幣2,000萬元整，共分為二期支付(2)契約限制條款及其他重要約定:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易價格決定之參考依據:專業鑑價公司出具之專利權評價報告(2)本次交易之決定方式及決策單位:經本公司董事會決議通過(109/10/12)11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)本次交易占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益比率: 40.94% /98.32%(2)最近期財務報表中營運資金數額:本次為處分無形資產，故不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:本公司之專利佈局及營運規劃16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:1.民國109年10月12日19.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國109年10月12日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:本公司董事會授權董事長處理後續專利出售相關事宜

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 31,051 35,642 31,314 現金流入 14,709 5,926 13,839 現金流出 10,118 10,254 11,052 期末餘額 35,642 31,314 34,101(2)本公司109年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

代子公司台州創王光電有限公司公告放棄其轉投資子公司台州觀宇科技有限公司辦理之現金增資案1.事實發生日:109/10/122.公司名稱:台州創王光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司之子公司台州觀宇科技有限公司(以下簡稱觀宇公司)擬辦理現金增資人民幣50,008仟元-人民幣140,008仟元，分二次辦理 (2)為觀宇之長期發展、吸引專業人才及引進投資人及合作夥伴，創王光電股份有限公司董事會決議台州創王光電有限公司不參與觀宇公司此次增資。由觀宇公司執行董事洽對公司營運發展有其他助益之投資人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:觀宇公司原為本公司100%持股之子公司，本次觀宇公司增資且本公司放棄認購之後，本公司對觀宇公司之持股比例將下降，惟實際下降比例將視外部投資人參與增資情形予以計算。

1.董事會決議日期:109/10/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:朱克泰先生 董事長兼總經理蔡璧如小姐 財會主管3.許可從事競業行為之項目:基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長兼總經理 朱克泰先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事長兼總經理 朱克泰先生台州創王光電有限公司 法人執行董事兼總經理台州觀宇科技有限公司 總經理或其相當職務台州和麟科技有限公司(名稱暫定) 負責人台州宏相投資中心有限合夥公司(名稱暫定) 執行董事/有限合夥人台州宏品投資中心有限合夥公司(名稱暫定) 執行董事/有限合夥人財會主管 蔡璧如小姐台州創王光電有限公司 財務人員8.所擔任該大陸地區事業地址:台州創王光電有限公司 浙江省台州市集聚區三甲街道甲南大道東段9號集聚區 行政服務中心409室台州觀宇科技有限公司 浙江省台州市集聚區三甲街道甲南大道東段9號集聚區 行政服務中心410室台州和麟科技有限公司(名稱暫定) 尚待設立台州宏相投資中心有限合夥公司(名稱暫定) 尚待設立台州宏品投資中心有限合夥公司(名稱暫定) 尚待設立9.所擔任該大陸地區事業營業項目:以無損及本公司之利益為限10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:尚未確定，待決定後補行公告12.其他應敘明事項:上述大陸地區事業之公司均為有限責任公司，不發行股票

1.董事會決議日期:109/10/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:人民幣50,008仟元-人民幣140,008仟元，分二次辦理6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實營運資金及購買設備13.其他應敘明事項:(1)由台州觀宇科技有限公司執行董事全權負責並處理相關增資事宜；(2)台州觀宇科技有限公司為有限責任公司，不發行股票

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:微顯示器(uNEED)模組元件之中國專利2.事實發生日:109/10/12~109/10/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)數量:46篇中國專利(2)每單位價格:不適用(3)交易總金額:人民幣20,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台州創王光電有限公司/本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:交易對象為本公司100%間接持有之子公司， 故本公司仍實質控制技術研發之進度與未來效益2.前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 此46篇中國專利IP為本公司自行開發，無原取得之對象6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:08.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:未來依合約約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易價格決定之參考依據:專業鑑價公司出具之專利權評價報告本次交易之決定方式及決策單位:經本公司董事會決議通過10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所：華淵鑑價股份有限公司估價結果:人民幣19,700仟元~24,100仟元11.專業估價師姓名:陳淑珍12.專業估價師開業證書字號:(95)智慧0950112007號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:本公司之專利佈局及營運規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年10月12日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年10月12日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司董事會授權董事長處理後續專利出售相關事宜。

1.發生變動日期:109/09/172.舊任者姓名及簡歷:黃業鴻/創王光電(股)公司財務長、安源(股)公司財務長、神腦國際(股)公司會計長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:擬於最近期股東會補選之

1.事實發生日:109/09/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 42,986 42,328 41,394 現金流入 10,464 9,101 1,180 現金流出 11,122 10,035 9,285 期末餘額 42,328 41,394 33,289(2)本公司109年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.發生變動日期:109/09/152.舊任者姓名及簡歷:黃業鴻3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/08/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 28,608 34,513 35,461 現金流入 14,806 10,757 6,066 現金流出 8,901 9,809 8,907 期末餘額 34,513 35,461 32,620(2)本公司109年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/07/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 41,462 43,419 45,043 現金流入 14,543 10,762 5,889 現金流出 12,586 9,138 10,096 期末餘額 43,419 45,043 40,836(2)本公司109年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項：(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司108年度盈虧撥補案。二、討論事項：通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:王宏仁/董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/SPIC平台研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/06/158.新任者聯絡電話::(03)550-66099.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/SPIC平台研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃立民/uNEED平台研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/06/158.新任者聯絡電話::(03)550-66099.其他應敘明事項:無