創王光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/01/312.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令等相關規定之特定人為限及策略性投資人並依相關規定辦理，並擬包括內部人及其關係人。本公司選擇策略性投資人為應募人時，應募人之選擇為可長期發展及競爭力，能直接產生效益者為優先。本公司本次辦理私募有價證券之應募人包含董事、監察人、大股東及其配偶(法人董事包含關係人)，加上此次私募應募人之選擇以不影響公司經營權為優先考量，故本次私募普通股對公司經營權應無重大影響。4.私募股數或張數:以不超過16,700,000股為限。5.得私募額度:不超過16,700,000股之普通股。並擬於股東會決議之日起一年內分兩次辦理。第一次預計私募普通股之股數以15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股之股數以16,700,000股以內未發行之餘額辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金及添購研發設備。8.不採用公開募集之理由:因應公司添購研發設備及充實營運資金，因透過公開募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之方案，以提高公司籌資效率。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8之規定，本公司私募普通 股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:109/01/312.股東臨時會召開日期:109/03/193.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓之34.召集事由:一、報告事項：私募普通股辦理情形報告。二、討論事項：辦理私募發行　普通股案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/02/196.停止過戶截止日期:109/03/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議停止辦理108年股東臨時會通過之私募發行普通股案1.董事會決議變更日期:109/01/312.原計畫申報生效之日期:108/03/273.變動原因:本公司於民國108年3月27日股東臨時會通過以私募方式辦理普通股現金增資，發行股數以不超過16,700,000股，於股東臨時會決議之日起一年內辦理，迄今尚未實施，現因期限將至，且本公司於期限內無辦理之計畫，故擬在剩餘時間內不繼續辦理私募普通股事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/01/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 46,030 37,434 30,912 現金流入 4,420 3,678 9,928 現金流出 13,016 10,200 9,203 期末餘額 37,434 30,912 31,637 (2)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:108/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芬稽核主管長庚醫院會計中國力霸總經理室課長統寶光電人力資源部主任管理師杜邦太陽能採購經理和輝光電採購資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過後新任7.生效日期:108/12/238.新任者聯絡電話:(03)550-66099.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡璧如財會主管漢平電子工業財務會計部高級管理師富士康國際控股經營管理部課長杜邦太陽能戰略規劃室經理和輝光電戰略規劃室資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過後新任7.生效日期:108/12/238.新任者聯絡電話:(03)550-66099.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:熊家珮女士勤業眾信會計師事務所審計網際智慧股份有限公司財務長德宏管理顧問股份有限公司財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/05 ~ 110/09/208.新任生效日期:108/12/239.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王宏仁特助同泰電子科技(股)公司董事長特助台灣工銀證券(股)公司協理奧爾資訊多媒體(股)公司財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過後新任7.生效日期:108/12/238.新任者聯絡電話:(03)550-66099.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/12/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年12月 108年01月 109年02月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 42,375 46,376 41,578 現金流入 13,455 5,670 4,849 現金流出 9,454 10,468 11,967 期末餘額 46,376 41,578 34,460 (2)本公司108年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.事實發生日:108/11/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 57,815 48,553 47,628 現金流入 3,705 11,455 570 現金流出 12,967 12,380 11,967 期末餘額 48,553 47,628 36,231 (2)本公司108年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:羅際正 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:個人健康因素7.生效日期:108/10/318.新任者聯絡電話:(03)55066279.其他應敘明事項:由張淑芬暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再另行公告

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 59,198 55,309 46,192 現金流入 13,207 3,850 13,964 現金流出 17,096 12,967 12,379 期末餘額 55,309 46,192 47,777 (2)本公司108年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃業鴻 財務長(財務主管、會計主管及發言人)4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管由蔡璧如暫代，發言人由王宏仁暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/09/308.新任者聯絡電話:(03)55066279.其他應敘明事項:財務主管、會計主管及發言人因新任人選尚未確定，待確後提請董事會決議後後再行公告

1.發生變動日期:108/09/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林國彬/國立台北大學法律學院教授4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任6.異動原因:擔任公立學校行政職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/28 ~ 110/09/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於108年9月16日以掛號方式收到辭任書，其辭任生效日為108年09月30日(2)依規定於三個月內召開董事會補行委任後另行公告

1.事實發生日:108/09/122.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 49,196 56,308 48,228 現金流入 20,030 3,309 3,998 現金流出 12,918 11,389 9,990 期末餘額 56,308 48,228 42,236 (2)本公司108年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：無。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報B032.報導日期:108/08/283.報導內容:有關媒體報導”矽智財廠創王（6724）...，預計明年下半年將有爆發性的成長。.........隨著大客戶明年下半年量產，創王將進入豐收期。.....下半年業務量更是上半年的三至五倍，明年下半年因大客戶進入量產，可望帶動公司營運進入高速成長期。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司實際財務及業務狀況，以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/08/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 37,455 50,157 44,103 現金流入 53,540 7,705 5,250 現金流出 40,838 13,759 9,445 期末餘額 50,157 44,103 39,908 (2)本公司108年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：無。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/172.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修正本公司107年度年報部分內容更正內容/頁次:分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無/P15委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：詳附錄B/P27持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊/P30其他重要事項：無/P606.因應措施:重新上傳股東會後修訂版年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 20,254 19,164 31,930 現金流入 8,250 28,604 10,378 現金流出 9,340 15,838 13,762 期末餘額 19,164 31,930 28,546 (2)本公司108年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：無。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。