助群營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)配發股東現金股利16,381,440元(每股配發0.36元)(2)配發員工現金紅利82,735元(3)配發董監事酬勞82,735元4.除權（息）交易日:97/09/165.最後過戶日:97/09/176.停止過戶起始日期:97/09/187.停止過戶截止日期:97/09/228.除權（息）基準日:97/09/229.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/292.發放股利種類及金額:(1)配發股東現金股利19,566,720元(每股配發0.43元)(2)配發員工現金紅利98,822元(3)配發董監事酬勞98,822元3.除權（息）交易日:96/09/144.最後過戶日:96/09/175.停止過戶起迄日期:96/09/18~96/09/226.除權（息）基準日:96/09/227.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:96/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:廖乾宏;財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑華;財務部財務科助理科長5.異動原因:基於內部控制之考量,原任會計主管兼財務主管免兼財務主管一職6.生效日期:96/08/297.新任者聯絡電話:02-2717-5888~13078.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/08/082.舊任者姓名及簡歷:董事:震輝實業(股)公司代表人 許太忠 助群營造(股)公司總經理監察人:泰群實業(股)公司代表人 張志定 宏泰建設(股)公司經理漢寶實業(股)公司代表人 李怡慧 泰盛投資(股)公司稽核3.新任者姓名及簡歷:董事:震輝實業(股)公司代表人 蔡志偉 助群營造(股)公司協理監察人:泰群實業(股)公司代表人 顧淑瑛 潤祥實業(股)公司行政漢寶實業(股)公司代表人 洪朝英 泰和建設(股)公司經理4.異動原因:法人董事及法人監察人改派代表人5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/23~97/06/227.新任生效日期:96/08/088.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/272.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司九十五年度盈餘分配案︰股東紅利19,567仟元，包含現金股利19,567仟元(即每股配發現金股利0.43元);員工紅利99仟元，包含現金紅利99仟元;董監事酬勞：99仟元。。(3)通過修訂本公司「章程」第二條。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:96/04/112.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣19,566,720元,每股配發0.43元。3.其他應敘明事項:一.現金股利部份，俟股東會通過，授權董事會另訂配息基準日分派之。二.員工紅利及董監酬勞資訊如下：(1).員工紅利為新台幣98,822元。(2).董監酬勞為新台幣98,822元。(3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.48元。

1.董事會決議日期:96/04/112.股東會召開日期:96/06/273.股東會召開地點:台北市民生東路三段一五六號B1臺北聯誼會4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十五年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十五年度決算報告。(三)本公司「董事會議事規範」報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十五年度決算表冊。(二)承認本公司九十五年度盈餘分派案。(三)討論本公司「章程」修訂案。(四)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/29~96/06/276.其他應敘明事項:(1)依公司法一六五條規定：自96年4月29日起至96年6月27日止停止股票過戶登記，因最後過戶日96年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶提前至96年4月27日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期截至4月28日為準)，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1)辦理過戶手續。凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(2)股東常會開會通知書將於股東常會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，股東如未收到開會通知書請逕向群益證券股份有限公司股務代理部查詢。(3)本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市敦化北路168號5樓）。(4)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(5)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於96年4月20日起至96年4月30日止(上午9時至下午5時)，送達或以掛號郵寄﹙以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣﹚受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市敦化北路168號5樓(本公司財務部)，聯絡人：廖乾宏，電話：02-27175888分機1302。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管2.發生變動日期:95/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:賴勝章;財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖乾宏;財務部副理5.異動原因:原任者離職6.生效日期:95/09/187.新任者聯絡電話:02-2717-5888~13028.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/10/032.發生緣由:本公司營運一切正常,並未受龍王颱風影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/012.發生緣由:泰利颱風對本公司業務及財務並無重大影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司九十三年度盈餘分配︰每股配發現金股利0.8元。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」第十七條。(4)改選本公司董事、監察人︰新任董事為震輝實業股份有限公司代表人陳榮旭、震輝實業股份有限公司代表人許太忠、宏盛建設股份有限公司代表人呂育成、宏盛建設股份有限公司代表人莊萬菩、潤祥實業股份有限公司代表人黃永濱。新任監察人為泰群實業股份有限公司代表人張志定、漢寶實業股份有限公司代表人李怡慧、凱達實業股份有限公司代表人蔡幸真。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/04/042.舊會計師事務所名稱:惠眾會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:廖德英4.舊任簽證會計師姓名2:卓敏枝5.新會計師事務所名稱:惠眾會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李伯承7.新任簽證會計師姓名2:盧聯生8.變更會計師之原因:為配合公司治理實務守則及惠眾會計師事務所內部輪調9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/01/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

助群營造股份有限公司經2000.06.29股東常會決議

通過分派現金股利，相關事項如下：

1.配息基準日：2000.08.05

2.每股分派現金股利： 2元

3.現金股利發放日：2000.09.01

4.停止過戶：2000.08.01∼2000.08.05

5.股務：群益證股務代理部(02-27763377)

助群營造 (股)有限公司公告董事會決議召開89 年

度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.29(星期四)上午9時

2.地點：台北市敦化北路168號10樓國際會議廳

3.會議內容：

(一)報告事項:

1.本公88年度決算報告

2.監察人審查本公司88年度決算報告

3.二類股票上櫃報告

4.「取得或處分資產處理程序」修訂報告

(二)承認事項:

1.承認本公司88年度決算表冊

2.承認本公司88年度盈餘分派案

(三)討論事項:

1.修改公司章程案

(四)其他議案及臨時動議

4.盈餘分配:

(一)盈餘中提撥91,008,000元配發現金股利每股

配發2元。

5.停止過戶日期：2000.05.30∼2000.06.29

6.股務：群益證券股份有限公司