友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書

1.事實發生日:114/04/17

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

114年04月16日證櫃審字第1140002409號來函通知取得經濟部

產業發展署出具本公司係屬「係屬科技事業且具市場性」之意見書。

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查確信報告」

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/07

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/07

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/02/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司114/2/25董事會決議通過113年度虧損撥補案，不予分派股利。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,222,816

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):651,559

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,914

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):163,123

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,374

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,374

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48

11.期末總資產(仟元):2,520,582

12.期末總負債(仟元):732,998

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,787,584

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國113年度營業報告

(2).本公司民國113年度審計委員會查核報告

(3).本公司民國113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國113年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國113年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).修訂本公司「審計委員會組織規程」、

「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」

部分條文報告

(7).增訂本公司「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國113年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1).受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案期間: 自114年4月9日至114年4月18日止。

(2).受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓(股務部)，

電話：(02)-2755-0656。

(3).本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：

自114年5月17日起至114年6月13日止。

(4).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):602,978

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):335,750

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):119,487

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,399

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,011

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,011

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43

11.期末總資產(仟元):2,602,491

12.期末總負債(仟元):831,376

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,771,115

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林碧華/本公司董事長室經理

2024/7 – 至今 董事長室經理, 友霖生技醫藥股份有限公司

2023/1 - 2024/6董事長室經理, 友華生技醫藥股份有限公司

2007/3 - 2022/12財務經理, 友華生技醫藥股份有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/09

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案

董事9席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：

(1)董事：友華生技醫藥股份有限公司：蔡正弘

(2)董事：友華生技醫藥股份有限公司：黃文鴻

(3)董事：友華生技醫藥股份有限公司：李宇玲

(4)董事：三德觀光大飯店(股)公司：高偉超

(5)董事：中倫開發(股)公司：宋權峰

(6)董事：蔡孟霖

(7)獨立董事：陳泰明

(8)獨立董事：康照洲

(9)獨立董事：張嘉紋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，

原股東全數放棄優先認股權利案

(1)通過增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(7)通過申請本公司股票上市或上櫃案

(8)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，

原股東全數放棄優先認股權利案

(9)通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲

三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超

蔡孟霖、胡克信

(2)獨立董事:

陳泰明、周康記、林聖哲

(3)監察人:

愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰

胡漢良

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長

友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理

三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長

蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理

胡克信/胡耳鼻喉科診所院長

(2)獨立董事:

陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問

周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理

林聖哲/台南市安南醫院院長

(3)監察人:

愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事

胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲

三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰

蔡孟霖

(2)獨立董事:

陳泰明、康照洲、張嘉紋

6.新任者簡歷:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長/東吳大學中文系

友華生技醫藥(股)公司代表人：

黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

/美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士

友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理

/國立台灣大學管理學院碩士

三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長

/Master of Business Administration,University of Souther California

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事/國立東華大學

國際經濟研究所

蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理

/University of California, Riverside Bachelor of Science Accounting

(2)獨立董事:

陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問/美國波士頓大學法學碩士

康照洲/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士

張嘉紋/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理

/MBA-Tarleton State University,Texas,USA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 132,928,188股

友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 132,928,188股

友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 132,928,188股

三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股

中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股

蔡孟霖 1,088,217股

(2)獨立董事:

陳泰明 0股

康照洲 0股

張嘉紋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長

友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事

友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事

三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事

中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰董事

蔡孟霖董事

陳泰明獨立董事

康照洲獨立董事

張嘉紋獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)蔡正弘董事長

友華生技醫藥(股)公司董事長

友霖生技醫藥(股)公司董事長

友杏生技醫藥(股)公司董事

鼎杏(股)公司法人董事代表人

財團法人弘廬基金會董事長

財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事

財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人

台灣研發型生技新藥發展協會理事長

(2)黃文鴻董事

國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

財團法人生物技術開發中心董事

太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事

寶齡富錦生技(股)公司董事

Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事

Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事

台新藥(股)公司法人董事代表人

上騰生技顧問有限公司高級顧問

雅祥生技醫藥(股)獨立安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員

正峰化學製藥(股)公司董事

Hercules Bioventure, L.P.有限合夥之投資人諮詢委員會委

(3)李宇玲董事

友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理/公司治理主管

(4)高偉超董事

三德觀光大飯店(股)公司董事長

全譜科技(股)公司董事長

三德投資(股)公司董事長

(5)蔡孟霖董事

友華生技醫藥(股)公司董事/總經理

友杏生技醫藥(股)公司董事長

鼎杏(股)公司法人董事代表人

財團法人弘廬基金會董事

三商家購(股)公司獨立董事

安基生技新藥(股)公司董事

帝醫信恩投資(股)公司監察人

(6)宋權峰董事

嘉實建設(股)董事

(7)陳泰明獨立董事

眾達國際法律事務所資深顧問

中華汽車工業(股)董事

新普科技(股)公司董事

(8)康照洲獨立董事

國立陽明大學藥物科學院院長

國立台灣大學毒理學研究所教授

台灣毒物學會理事長

(9)張嘉紋獨立董事

昇嘉資本股份有限公司執行副總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蔡正弘

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:蔡正弘

6.新任者簡歷:本公司董事長/東吳大學中文系

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。

9.新任生效日期:113/06/14

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士、周康記先生

4.舊任者簡歷:

陳泰明先生/本公司獨立董事

林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理

楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監

周康記先生/本公司獨立董事

5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士

6.新任者簡歷:

陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士

美國波士頓大學法學碩士

康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校

化學研究所博士

張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理

/MBA-Tarleton State University,Texas,USA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士

6.新任者簡歷:

陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士

美國波士頓大學法學碩士

康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校

化學研究所博士

張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理

/MBA-Tarleton State University,Texas,USA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新成立審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,912

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,667

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,318

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,924

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,288

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,288

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1

11.期末總資產(仟元):2,562,674

12.期末總負債(仟元):892,182

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,670,492

14.其他應敘明事項:原公告之期末總負債誤植2,562,674(仟元)，

正確應為892,182(仟元)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/30

2.契約或承諾相對人:漢達生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/30

5.主要內容(解除者不適用):本公司於113年4月30日與漢達生技醫藥股份有限公司

(以下簡稱漢達)簽訂505(b)(2)癌症新藥(以下簡稱HND-039)之批次生產與商業量產

協議，根據合約內容，未來漢達順利取得HND-039美國和歐盟上市許可後，將委由

本公司商業量產供應美國及歐洲市場。

6.限制條款(解除者不適用):本公司不得販賣合約所載明成分之產品。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:創造營收。

10.具體目的:取得新藥製造供應權，擴大本公司產能及營收。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項與其他議案)

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國112年度營業報告

(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告

(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)

(8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦

法」案(增列)

(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列)

(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列)

(6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列)

(7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)

(8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列)

(9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優

先認股權利案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:

(1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東書面提案。

(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：

113年04月15日至113年04月25日止。

(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。

(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部

(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增選舉事項)

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國112年度營業報告

(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告

(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告

(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告

(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案

(2).本公司民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東書面提案。

(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：

113年04月15日至113年04月25日止。

(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。

(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部

(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/28

2.契約或承諾相對人:浙江京新藥業股份有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/03/28

5.主要內容(解除者不適用):

本公司前於110年7月9日與浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱京新）簽訂降血脂

產品之授權製造及經銷合約，雙方就本協議約定後續於中國地區開展業務之義務及相

關費用均由京新承擔。於111年起本公司多次與京新溝通付款等事宜，直至112年間

因雙方對合約條例認知不同，故衍生京新公司向本公司針對該合約提付仲裁。

本公司評估在未接獲最終裁決前，京新公司應繼續履行合約。

本公司於113年3月28日接獲新加坡仲裁中心之最終裁決，裁決結果為

京新公司應依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司並終止合約。

6.限制條款(解除者不適用):不適用

7.承諾事項（解除者不適用）:不適用

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用

9.對公司財務、業務之影響:依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還

本公司(約700萬人民幣)。

10.具體目的:不適用

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

相關事件內容已於113/3/28重大說明說明完成，

今依據第三十四條第八款之格式補充公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:

本公司前於110年7月9日與浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱京新）簽訂降血脂

產品之授權製造及經銷合約，雙方就本協議約定後續於中國地區開展業務之義務及相

關費用均由京新承擔。於111年起本公司多次與京新溝通付款等事宜，直至112年間

因雙方對合約條例認知不同，故衍生京新公司向本公司針對該合約提付仲裁。

本公司評估在未接獲最終裁決前，京新公司應繼續履行合約。

本公司於113年3月28日接獲新加坡仲裁中心之最終裁決，裁決結果為

京新公司應依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司並終止合約。

3.財務業務資訊:依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司(約700萬人民幣)。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):

無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):

無

6.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>