友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議訂定減資基準日、 減資換股作業計畫書及減資換股基準日1.董事會決議日期:105/04/062.減資基準日:105/04/063.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國105年3月11日股東常會決議通過減資消除普通股股份59,224,900股及減少資本新台幣592,249,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年3月23日金管證發字第1050008685號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股169,214,000股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,692,140,000元。四、本次減資新台幣592,249,000元整，銷除已發行股份59,224,900股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為35﹪。五、減資後換發股份總數及總金額：減資後發行股數（股）:109,989,100每股金額（元）:10減資後發行金額（元）:1,099,891,000六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發650股（即每仟股減少350股）；嗣後如因其他資本變動影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。減資後不足壹股之畸零股，由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：（一）減資基準日：民國105年04月06日。（二) 舊股票最後交易日：民國105年05月20日。（三）減資股票停止市場買賣期間：民國105年05月23日起至105年06月03日。（四）減資換票最後過戶日：民國105年05月24日。（五）減資股票停止過戶期間：民國105年05月25日起至105年06月03日。（六) 減資換發股票基準日：民國105年05月29日。（七）減資新股掛牌日：民國105年06月04日(採無實體發行)。自新股票上興櫃之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。（一）由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年05月24日（含）前持有現股之舊票存入 貴股東證券集保帳戶即可。（三）於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年06月04日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。（四）原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。（五）換發地點：台北市基隆路一段176號B1，本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）8787-1888。九、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。4.換發股票基準日:105/05/295.減資後新股權利義務:與舊股票相同。6.新股預計上市日:105/06/047.其他應敘明事項:1.嗣後如因員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，減資比率因此發生變動者，由董事會授權董事長全權處理。2.有關本次減資之其他相關事宜(換票基準日、股票換發日期、停止過戶等)，由董事會授權董事長全權處理之。3.以上如基於法令修正、主管機關核示、或客觀環境之影響致相關作業日期須變更或修正時，由董事會授權董事長全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

1.董事會決議日期:105/04/062.股東臨時會召開日期:105/06/233.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:1.選舉事項董事、監察人全面改選案。2.討論事項(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(2)擬訂立『監察人之職權範疇規則』案。3.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:1.受理股東提名董監事候選人期間:自105年5月16日至105年5月25日止。2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單，將不再另行召開董事會。

1.董事會決議日期:105/04/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行20,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計發行新台幣560,000,000元6.發行價格:預計每股發行區間價格暫定為新台幣25-35元，目前以暫定價格28元進行資金運用預估。7.員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數15%予本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(a)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長於發行價格25-35元區間內，訂定實際發行價格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。(b)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:楊正梅 營運副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡孟霖 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:105/03/208.新任者聯絡電話:02-2325-76219.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/03/112.重要決議事項:1.報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。2.承認事項(1)承認一○四年度決算表冊及營業報告書。(2)承認一○四年度虧損撥補案。3.討論事項(一)(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司以低於市價發行105年度第一次員工認股權憑證案。(3)通過本公司辦理減資以彌補虧損案。4.選舉事項(1)董事補選案。5.討論事項(二)(1)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/03/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:胡克信 胡耳鼻喉科診所院長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席董事缺額6.新任董事選任時持股數:100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12 ~ 106/06/118.新任生效日期:105/03/119.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/03/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人-蔡正弘擔任友華生技醫藥(股)公司西藥事業群總經理法人董事代表人-陳紹琛擔任瑞華醫藥集團執行副總，醣基生醫(股)公司科學顧問，宣捷生物科技(股)公司科學顧問董事-蔡孟霖擔任冠亞生技(股)公司董事董事-胡克信擔任胡耳鼻喉科診所院長獨立董事-黃文鴻擔任聯亞藥業股份有限公司獨立董事生物技術開發中心董事獨立董事-林華明擔任紅馬有限公司獨立董事獨立董事-黃昭媛擔任友華生技醫藥(股)公司薪酬委員，磁量生技股份有限公司監察人，心悅生醫股份有限公司監察人行動基因生技股份有限公司法人董事代表Bioresource international Inc 董事3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如日後任職於本公司所屬關係企業之職務，亦一併允許解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/01/292.減資緣由:為健全財務結構與配合公司未來營運發展需要，決議辦理減少資本額以彌補虧損3.減資金額:592,249仟元4.消除股份:59,224.9仟股5.減資比率:35%6.減資後實收資本額:1,099,891仟元7.預定股東會日期:105/03/118.其他應敘明事項:1.本次減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除股份。2.嗣後如因員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，減資比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。3.本次減資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資換股基準日辦理減資相關事宜。4.本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息 說明記者會內容1.事實發生日:105/01/292.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會提議經105年01月29日董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於105年1月29日下午4時整在櫃檯買賣中心召開記者會說明，新聞稿內容如下：1.本公司截至104年度累計虧損達1,184,729仟元，董事會為健全財務結構與配合公司未來營運發展需要，決議辦理減少資本額新台幣592,249仟元以彌補虧損，銷除普通股59,224.9仟股，減資比率35%，即每仟股銷除約350股，減資後實收資本額為新台幣1,099,891仟元。惟確切減資比例仍須以未來減資基準日之實收資本額為準。2.本案經股東常會決議通過並向主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。3.減資比率若因未來股本異動而發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。4.本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/01/292.發行期間:自申報生效通知到達日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行3.認股權人資格條件:以本公司正式編制內之員工為限4.員工認股權憑證之發行單位總數:800單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:800,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：以董事會開會日前1日(民國105年1月28日)普通股收盤價之五、十、二十個營業日收盤價格之平均價中最高價，乘以50%為認股價格。（二）權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後至存續期間屆滿前十日止，除依規定暫停過戶期間外，可按本條第三項規定之既得比例行使認股。認股權憑證之存續期間為5年，不得轉讓、質押、贈與他人，或作其他方式之處分，但因繼承或自願放棄員工認股權憑證者不在此限。存續期間期滿時，未行使之認股權利視同放棄。（三）既得比例時程認股權發行後可行使認股比例屆滿2年50%屆滿3年100%（四）認購股份之種類：本公司普通股股票。（五）認股權人如因故離職、發生繼承或違約等事由時，應依下列方式處理：（1）自願離職/資遣已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起3個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。（2）退休已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。（3）死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。（4）因受職業災害殘疾或死亡者因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自離職日/死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。（5）留職停薪依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間以月份數計算往後遞延 (留職停薪期間之日曆天數除以30後採無條件進位取整數方式計算月份數)，並以認股權憑證存續期間為限。因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自離職日/死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之（6）認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利，不得於事後再行要求行使該認股權利。（六）放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於失效、認股權人自願放棄或依前項放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:本次員工認股權憑證之履約方式係以發行新股方式支應之。9.認股價格之調整:(一) 遇有已發行普通股股份增加時本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加（包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) 。調整後之認股價格＝〔(調整前認股價格 × 已發行股數）＋（每一新股繳款金額 ×新股發行股數）〕／(已發行股數 ＋ 新股發行股數）（1）已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。（2）每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。若因員工紅利發行新股，則其每股繳款金額為股東會前一日之淨值或面額之孰高者(需考量除權除息之影響)。（3）遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。（4）若屬合併增資發行新股者，其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日期:105/01/292.股東會召開日期:105/03/113.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎一路8號4.召集事由:<1>報告事項(1)一○四年度營業報告(2)監察人審查一○四年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○四年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○四年度虧損撥補案<3>討論事項(一)(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)擬通過本公司以低於市價發行105年度第一次員工認股權憑證(新增)(3)擬通過本公司辦理減資以彌補虧損案(新增)<4>選舉事項(新增)(1)董事補選案(新增)<5>討論事項(二)(新增)(1)解除董事競業禁止限制案(新增)5.停止過戶起始日期:105/01/126.停止過戶截止日期:105/03/117.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自105年1月1日至105年1月12日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。

1.發生變動日期:105/01/082.舊任者姓名及簡歷:蔡熒煌 長庚醫院雲嘉院區院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:辭任生效日105/01/11.

1.發生變動日期:104/12/312.法人名稱:友華生技醫藥股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張治平4.新任者姓名及簡歷:陳紹琛5.異動原因:法人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/117.新任生效日期:105/01/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/172.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過召開105年股東常會相關事宜6.因應措施:依規定發佈重大訊息7.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:104/12/172.股東會召開日期:105/03/113.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎一路8號4.召集事由:<1>.報告事項(1)一○四年度營業報告(2)監察人審查一○四年年度決算表冊報告<2>. 承認事項(1)承認一○四年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○四年度虧損撥補案<3>. 討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案<4>.其他議案及臨時動議<5>.停止過戶起始日期:105/01/12<6>.停止過戶截止日期:105/03/11<7>.其他應敘明事項:(1).受理股東提名及提案日期:自105年1月1日至105年1月12日止。(2).受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。(3).補充說明:惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為105年1月5日(二)，屆時若登記日期與本次董事會訂定日期有異，將以向主管機關登記成功的日期為主。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或 技術開發成功且具市場性之意見書」1.事實發生日:104/12/042.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送(中華民國104年12月3日證櫃審字第1040034649號)，經濟部工業局核可之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃申請作業。7.其他應敘明事項:無。

友霖與美國公司 SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. 簽訂 中樞神經領域新藥之合作協議1.事實發生日:104/10/262.契約或承諾相對人:SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/10/265.主要內容(解除者不適用):本公司與美國公司 SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC 藥廠策略聯盟，SUPERNUS 將技轉旗下一項中樞神經疾病新藥給友霖，技轉成功後將供應全球市場。6.限制條款(解除者不適用):本公司不得開發、製造、販賣合約所載明成分之產品。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):創造公司營收。8.具體目的(解除者不適用):取得新藥製造供應權，擴大本公司產能。9.其他應敘明事項:本公司將會著手進行技術轉移，加速生產、查登與上市計畫。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:張啟泰處長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃大偉處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司內部組織調整7.生效日期:104/09/018.新任者聯絡電話:02-2325-76219.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/08/193.報導內容:摘錄媒體報導--友霖上半年.....，但隨著已取得美國藥證的糖尿病學名藥，原料藥到貨，第四季將開始出貨，而降血脂的P4用藥，最快明年底也拚取證下，營運亦將逐步好轉。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司糖尿病學名藥出貨時間及降血脂的P4用藥取得許可證時間，係為媒體自行推估，各項藥品發展相關時程，應以本公司之實際公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/07/203.報導內容:摘錄媒體報導--友霖(4166)糖尿病學名藥獲美藥證，下半年上市銷售。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司學名藥上市銷售時間，係為媒體自行推估，本公司此產品之上市銷售相關事宜，應以本公司之銷售計畫及實際公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/172.重要決議事項:1.報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營作業程序」報告。2.承認事項(1)承認一○三年度決算表冊及營業報告書。(2)承認一○三年度虧損撥補案。3.討論事項(1)通過辦理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。