台寶生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東臨時會召開日期:111/07/06

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F（生技大樓C棟）。

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司制訂「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為

準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。

2.本公司修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂「公司章程」案。

2.討論修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「取得或處分資

產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/06/07

12.停止過戶截止日期:111/07/06

13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。

公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任。 1.發生變動日期:111/05/062.舊任者姓名及簡歷:高端疫苗生物製劑股份有限公司 代表人: 楊郁萍，本公司法人董事及其代表人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/047.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:高端疫苗生物製劑股份有限公司因內部股權規劃而將本公司股份轉讓予其100%投資之高端資本股份有限公司。