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台寶生醫公司公告
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人 競業限制案
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/07/06
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人：黃智遠
(b)董事：蔡佩珊
(c)董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
(d)董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
(e)獨立董事：陳春葉
(f)獨立董事：劉景洪
(g)獨立董事：吳烈澄
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事 福又達生物科技股份有限公司
高端疫苗生物製劑股份有限公司法人董事
(b)董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
高端疫苗生物製劑股份有公司財務長暨管理部協理
(c)董事：高林實業股份有限公司
杏合生醫(股)公司法人董事
(d)董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
杏昌生技(股)公司董事長
杏昌健康服務(股)公司董事長
高昌生醫(股)公司董事長
晟德大藥廠(股)公司董事
玉晟生技投資(股)公司董事
杏合生醫(股)公司董事
長康生物科技(股)公司董事長
(f)獨立董事：劉景洪
大安春暉診所特約醫師
基隆市美好時光醫學美容診所院長
(4)許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/07/06
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人：黃智遠
(b)董事：蔡佩珊
(c)董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
(d)董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
(e)獨立董事：陳春葉
(f)獨立董事：劉景洪
(g)獨立董事：吳烈澄
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事 福又達生物科技股份有限公司
高端疫苗生物製劑股份有限公司法人董事
(b)董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
高端疫苗生物製劑股份有公司財務長暨管理部協理
(c)董事：高林實業股份有限公司
杏合生醫(股)公司法人董事
(d)董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
杏昌生技(股)公司董事長
杏昌健康服務(股)公司董事長
高昌生醫(股)公司董事長
晟德大藥廠(股)公司董事
玉晟生技投資(股)公司董事
杏合生醫(股)公司董事
長康生物科技(股)公司董事長
(f)獨立董事：劉景洪
大安春暉診所特約醫師
基隆市美好時光醫學美容診所院長
(4)許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負
責人
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負
責人
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負責人
劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
吳烈澄/台寶生醫股份有限公司薪資報酬委員會委員
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。
(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負責人
劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
吳烈澄/台寶生醫股份有限公司薪資報酬委員會委員
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。
(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃智遠
4.舊任者簡歷:
(1)振業會計師事務所執業會計師
(2)正言國際法律事務所執業律師
(3)台寶生醫(股)公司董事長
5.新任者姓名:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠
6.新任者簡歷:
(1)振業會計師事務所執業會計師
(2)正言國際法律事務所執業律師
(3)台寶生醫(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。
9.新任生效日期:111/07/06
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃智遠
4.舊任者簡歷:
(1)振業會計師事務所執業會計師
(2)正言國際法律事務所執業律師
(3)台寶生醫(股)公司董事長
5.新任者姓名:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠
6.新任者簡歷:
(1)振業會計師事務所執業會計師
(2)正言國際法律事務所執業律師
(3)台寶生醫(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。
9.新任生效日期:111/07/06
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/05/18
2.股東臨時會召開日期:111/07/06
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F（生技大樓C棟）。
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司制訂「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。
2.本公司修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「公司章程」案。
2.討論修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「取得或處分資
產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/06/07
12.停止過戶截止日期:111/07/06
13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。
2.股東臨時會召開日期:111/07/06
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F（生技大樓C棟）。
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司制訂「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。
2.本公司修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「公司章程」案。
2.討論修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「取得或處分資
產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/06/07
12.停止過戶截止日期:111/07/06
13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。
公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任。 1.發生變動日期:111/05/062.舊任者姓名及簡歷:高端疫苗生物製劑股份有限公司 代表人: 楊郁萍，本公司法人董事及其代表人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/047.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:高端疫苗生物製劑股份有限公司因內部股權規劃而將本公司股份轉讓予其100%投資之高端資本股份有限公司。
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