台寶生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司接獲衛福部同意OmniMSC供學術研究用細胞治療臨床試驗之 申請人/試驗委託者由高雄長庚紀念醫院變更為本公司

1.事實發生日:111/12/21

2.研發新藥名稱或代號:OmniMSC

3.用途:治療急性心肌梗塞(AMI)

4.預計進行之所有研發階段:Phase 1

5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准

，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已

投入累積研發費用):

(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新

藥研發之重大事件：

本公司依長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院向衛服部申請將原骨髓衍生異體間質幹

細胞(OmniMSC-AMI)之申請人/試驗委託者變更為本公司。

(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯

著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：

不適用。

(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意

義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：

不適用。

(4)已投入之累積研發費用：

考量未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，不予公開揭露。

6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):

(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。

(2)預計應負擔之義務：無。

7.市場現況:

本試驗案之主要目標市場為台灣和美國，台灣目前每年約有12千人新增之急性心肌

梗塞病患，而在美國，每年則約有820千人新增之急性心肌梗塞病患。根據文獻統

計，在美國每位病人急性心肌梗塞平均治療費用為12千美元，以此估算急性心肌梗

塞在美國每年約有98億美元的市場。目前急性心肌梗塞之治療，除以藥物嘗試溶解

血栓外，對於較嚴重的病人，仍以心導管手術為主。不論是藥物治療或手術，主要

目的都在恢復血流流至心臟的血流。然而，在血流恢復後，心肌細胞缺氧恢復氧氣

供給時，容易因為氧化壓力產生再灌流損傷(ischemia-reperfusion injury, IRI)

，造成心肌細胞死亡，進一步擴大心臟壞死的範圍。現行雖有多項藥物與療法，嘗

試降低或預防IRI，但多屬於仿單標示外使用(off-label use)或實驗性療法，未經

過嚴格臨床試驗檢驗。本臨床試驗將測試以OminMSC骨髓間葉幹細胞治療急性心肌

梗塞，並以早期介入的方式，預防或降低IRI的發生，嘗試填補此一未被滿足之醫

療需求(unmet medical need)。

8.其他應敘明事項:有關試驗目的變更為商業用途申請事宜，將於本公司申請案

(TFDA收文號:1110730924)收到TFDA函復後公告。

9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/11/28

1.召開法人說明會之日期：111/11/28

2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分

3.召開法人說明會之地點：華南銀行金控大行大樓總行203會議室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

符合條款第xx款：20

事實發生日：111/09/06

1.召開法人說明會之日期：111/09/06

2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分

3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店 B1F (台北市敦化南路二段201號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2022年第三季產業投資論壇

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

公告本公司普通股股票自111年9月7日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:111/09/02

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年9月2日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字

第11100101432號函核准，自111年9月7日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於

同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

1.事實發生日:111/08/11

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)董事會決議日:111/08/11

(2)許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏賓/總經理

(3)許可從事競業行為之項目:杏昌生技(股)公司獨立董事

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間

(5)決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議

照案通過

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,794

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,043

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,797)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,266)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,266)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,266)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)

11.期末總資產(仟元):941,126

12.期末總負債(仟元):333,339

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,787

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) 當選名單

1.發生變動日期:111/07/06

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事、自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事：黃智遠

(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊

(3)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良

(4)董事：吳昭菊

(5)監察人:張婉雅

(6)監察人:丁銘鈺

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律

事務所執業律師

(2)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人 蔡佩珊/本公司總經理特助

(3)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良/高林實業股份有限公司

董事長兼總經理

(4)董事：吳昭菊/福又達生物科技股份有限公司財務長

(5)監察人:張婉雅/雅祥生技醫藥股份有限公司副總經理

(6)監察人:丁銘鈺/荷威股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人 黃智遠

(2)董事：蔡佩珊

(3)董事：高端資本股份有限公司　代表人 楊郁萍

(4)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良

(5)獨立董事：陳春葉

(6)獨立董事：劉景洪

(7)獨立董事：吳烈澄

6.新任者簡歷:

(1)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人 黃智遠/本公司董事長、振業

會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師

(2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助

(3)董事：高端資本股份有限公司　代表人 楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限

公司財務長暨管理部協理

(4)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良/高林實業股份有限公司

董事長兼總經理

(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負

責人

(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長

(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人 黃智遠/6,015,356股

(2)董事：蔡佩珊/654,773股

(3)董事：高端資本股份有限公司　代表人 楊郁萍/5,176,363股

(4)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良/3,594,696股

(5)獨立董事：陳春葉/0股

(6)獨立董事：劉景洪/0股

(7)獨立董事：吳烈澄/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/04

11.新任生效日期:111/07/06

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)

15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會

代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。

1.臨時股東會日期:111/07/06

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、

「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選

舉辦法」案。

二、選舉事項：

(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案

董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人：黃智遠

董事：蔡佩珊

董事：高端資本股份有限公司　代表人：楊郁萍

董事：高林實業股份有限公司　代表人：李忠良

獨立董事：陳春葉

獨立董事：劉景洪

獨立董事：吳烈澄

三、選舉事項：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人 競業限制案

1.事實發生日:111/07/06

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:111/07/06

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(a)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人：黃智遠

(b)董事：蔡佩珊

(c)董事：高端資本股份有限公司　代表人：楊郁萍

(d)董事：高林實業股份有限公司　代表人：李忠良

(e)獨立董事：陳春葉

(f)獨立董事：劉景洪

(g)獨立董事：吳烈澄

(3)許可從事競業行為之項目:

(a)董事 福又達生物科技股份有限公司

高端疫苗生物製劑股份有限公司法人董事

(b)董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍

高端疫苗生物製劑股份有公司財務長暨管理部協理

(c)董事：高林實業股份有限公司

杏合生醫(股)公司法人董事

(d)董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良

杏昌生技(股)公司董事長

杏昌健康服務(股)公司董事長

高昌生醫(股)公司董事長

晟德大藥廠(股)公司董事

玉晟生技投資(股)公司董事

杏合生醫(股)公司董事

長康生物科技(股)公司董事長

(f)獨立董事：劉景洪

大安春暉診所特約醫師

基隆市美好時光醫學美容診所院長

(4)許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之

出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/06

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負

責人

獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長

獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/06

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:

陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負責人

劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長

吳烈澄/台寶生醫股份有限公司薪資報酬委員會委員

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司

負責人

獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長

獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長

(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。

(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/06

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃智遠

4.舊任者簡歷:

(1)振業會計師事務所執業會計師

(2)正言國際法律事務所執業律師

(3)台寶生醫(股)公司董事長

5.新任者姓名:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠

6.新任者簡歷:

(1)振業會計師事務所執業會計師

(2)正言國際法律事務所執業律師

(3)台寶生醫(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。

9.新任生效日期:111/07/06

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東臨時會召開日期:111/07/06

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F（生技大樓C棟）。

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司制訂「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為

準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。

2.本公司修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂「公司章程」案。

2.討論修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「取得或處分資

產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/06/07

12.停止過戶截止日期:111/07/06

13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。

公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任。 1.發生變動日期:111/05/062.舊任者姓名及簡歷:高端疫苗生物製劑股份有限公司 代表人: 楊郁萍，本公司法人董事及其代表人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/047.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:高端疫苗生物製劑股份有限公司因內部股權規劃而將本公司股份轉讓予其100%投資之高端資本股份有限公司。