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台寶生醫公司公告
1.事實發生日:112/06/19
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年第一次現金增資發行普通股10,000仟股，每股發行價格新台幣30元，
實收股款總額新台幣300,000仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年6月17日為增資基準日。
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年第一次現金增資發行普通股10,000仟股，每股發行價格新台幣30元，
實收股款總額新台幣300,000仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年6月17日為增資基準日。
公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/06/09
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 福又達生物科技(股)公司 746,881 71%
董事 高林實業(股)公司 625,602 100%
董事 蔡佩珊 120,914 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/09
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 福又達生物科技(股)公司 746,881 71%
董事 高林實業(股)公司 625,602 100%
董事 蔡佩珊 120,914 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年第一次現金增資認股基準日暨相關作業事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/12
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣30元整
6.員工認股股數:保留發行新股總數10%之股份計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數90%之股份計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購，每仟股可認購174.03478375股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/05/03
13.最後過戶日:112/04/28
14.停止過戶起始日期:112/04/29
15.停止過戶截止日期:112/06/27
16.股款繳納期間:112/05/09~112/06/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/04/12。
18.委託代收款項機構:永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行。
19.委託存儲款項機構:星展(台灣)商業銀行股份有限公司。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年03月28日金管證發字
第1120336135號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他相關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長
全權處理之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/12
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣30元整
6.員工認股股數:保留發行新股總數10%之股份計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數90%之股份計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購，每仟股可認購174.03478375股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/05/03
13.最後過戶日:112/04/28
14.停止過戶起始日期:112/04/29
15.停止過戶截止日期:112/06/27
16.股款繳納期間:112/05/09~112/06/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/04/12。
18.委託代收款項機構:永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行。
19.委託存儲款項機構:星展(台灣)商業銀行股份有限公司。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年03月28日金管證發字
第1120336135號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他相關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長
全權處理之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/10
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣30元整
6.員工認股股數:保留發行新股總數10%之股份計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數90%之股份計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購，每仟股可認購174.03478375股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/05/03
13.最後過戶日:112/04/28
14.停止過戶起始日期:112/04/29
15.停止過戶截止日期:112/06/27
16.股款繳納期間:112/05/09~112/06/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年03月28日金管證發字
第1120336135號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他相關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長
全權處理之。
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣30元整
6.員工認股股數:保留發行新股總數10%之股份計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數90%之股份計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購，每仟股可認購174.03478375股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/05/03
13.最後過戶日:112/04/28
14.停止過戶起始日期:112/04/29
15.停止過戶截止日期:112/06/27
16.股款繳納期間:112/05/09~112/06/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年03月28日金管證發字
第1120336135號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他相關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長
全權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,745
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(186,651)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(188,018)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(188,562)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(188,562)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.82)
11.期末總資產(仟元):871,010
12.期末總負債(仟元):344,176
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):526,834
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,745
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(186,651)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(188,018)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(188,562)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(188,562)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.82)
11.期末總資產(仟元):871,010
12.期末總負債(仟元):344,176
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):526,834
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬於112年4月21日起
至112年5月2日17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意
提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式
，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司
。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。電話：(02)2695-6382。
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬於112年4月21日起
至112年5月2日17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意
提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式
，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司
。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。電話：(02)2695-6382。
1.董事會決議日期:112/03/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣30元~40元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留10%由公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長依相關法令訂定認股基準日
、增資基準日、股款繳納期限及其他增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權
處理之。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣30元~40元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留10%由公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長依相關法令訂定認股基準日
、增資基準日、股款繳納期限及其他增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權
處理之。
1. 董事會擬議日期：112/03/09
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/12/30
2.研發新藥名稱或代號:OmniMSC
3.用途:治療急性心肌梗塞(AMI)
4.預計進行之所有研發階段:Phase 1
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已
投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新
藥研發之重大事件：
本公司申請高雄長庚紀念醫院主持之骨髓衍生異體間質幹細胞(OmniMSC-AMI)
供學術研究用細胞治療臨床試驗計畫之計畫書變更及變更試驗目的為查驗登記，經衛
服部衛授食字第1110730924號函核准同意變更在案。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意
義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：
考量未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
本試驗案之主要目標市場為台灣和美國，台灣目前每年約有12千人新增之急性心肌
梗塞病患，而在美國，每年則約有820千人新增之急性心肌梗塞病患。根據文獻統
計，在美國每位病人急性心肌梗塞平均治療費用為12千美元，以此估算急性心肌梗
塞在美國每年約有98億美元的市場。目前急性心肌梗塞之治療，除以藥物嘗試溶解
血栓外，對於較嚴重的病人，仍以心導管手術為主。不論是藥物治療或手術，主要
目的都在恢復血流流至心臟的血流。然而，在血流恢復後，心肌細胞缺氧恢復氧氣
供給時，容易因為氧化壓力產生再灌流損傷(ischemia-reperfusion injury, IRI)
，造成心肌細胞死亡，進一步擴大心臟壞死的範圍。現行雖有多項藥物與療法，嘗
試降低或預防IRI，但多屬於仿單標示外使用(off-label use)或實驗性療法，未經
過嚴格臨床試驗檢驗。本臨床試驗將測試以OminMSC骨髓間葉幹細胞治療急性心肌
梗塞，並以早期介入的方式，預防或降低IRI的發生，嘗試填補此一未被滿足之醫
療需求(unmet medical need)。
8.其他應敘明事項:該臨床試驗變更申請人/試驗委託者由高雄長庚紀念醫院變更為本
公司，請參詳111/12/21重大訊息公告。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
2.研發新藥名稱或代號:OmniMSC
3.用途:治療急性心肌梗塞(AMI)
4.預計進行之所有研發階段:Phase 1
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已
投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新
藥研發之重大事件：
本公司申請高雄長庚紀念醫院主持之骨髓衍生異體間質幹細胞(OmniMSC-AMI)
供學術研究用細胞治療臨床試驗計畫之計畫書變更及變更試驗目的為查驗登記，經衛
服部衛授食字第1110730924號函核准同意變更在案。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意
義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：
考量未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
本試驗案之主要目標市場為台灣和美國，台灣目前每年約有12千人新增之急性心肌
梗塞病患，而在美國，每年則約有820千人新增之急性心肌梗塞病患。根據文獻統
計，在美國每位病人急性心肌梗塞平均治療費用為12千美元，以此估算急性心肌梗
塞在美國每年約有98億美元的市場。目前急性心肌梗塞之治療，除以藥物嘗試溶解
血栓外，對於較嚴重的病人，仍以心導管手術為主。不論是藥物治療或手術，主要
目的都在恢復血流流至心臟的血流。然而，在血流恢復後，心肌細胞缺氧恢復氧氣
供給時，容易因為氧化壓力產生再灌流損傷(ischemia-reperfusion injury, IRI)
，造成心肌細胞死亡，進一步擴大心臟壞死的範圍。現行雖有多項藥物與療法，嘗
試降低或預防IRI，但多屬於仿單標示外使用(off-label use)或實驗性療法，未經
過嚴格臨床試驗檢驗。本臨床試驗將測試以OminMSC骨髓間葉幹細胞治療急性心肌
梗塞，並以早期介入的方式，預防或降低IRI的發生，嘗試填補此一未被滿足之醫
療需求(unmet medical need)。
8.其他應敘明事項:該臨床試驗變更申請人/試驗委託者由高雄長庚紀念醫院變更為本
公司，請參詳111/12/21重大訊息公告。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區內湖路一段120巷18號6樓
2.事實發生日:111/12/29~111/12/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)退租交易單位數量：88.5坪
(2)租金減少總金額：每個月新台幣180,000元(未稅)
(3)使用權資產減少金額：新台幣1,222,725元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
福又達生物科技股份有限公司，關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益29,750元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：109/01/01-112/7/31, 終止日111/12/31
(2)付款條件：按月支付租金
(3)契約限制條款：無
(4)其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)價格參考依據:原租賃契約每月租金價格
(2)決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規劃調整，提前終止租賃合約。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月29日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
台北市內湖區內湖路一段120巷18號6樓
2.事實發生日:111/12/29~111/12/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)退租交易單位數量：88.5坪
(2)租金減少總金額：每個月新台幣180,000元(未稅)
(3)使用權資產減少金額：新台幣1,222,725元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
福又達生物科技股份有限公司，關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益29,750元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：109/01/01-112/7/31, 終止日111/12/31
(2)付款條件：按月支付租金
(3)契約限制條款：無
(4)其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)價格參考依據:原租賃契約每月租金價格
(2)決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規劃調整，提前終止租賃合約。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月29日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓
2.事實發生日:111/12/29~111/12/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：總計165坪及3個車位
每單位價格：每月租金新台幣256,000元
交易總金額：使用權資產金額為13,643,262元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
福又達生物科技股份有限公司，關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於辦公空間需求之整體規劃與管理考量。
(2)前次移轉之相關情形：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付。
租期：自民國112年1月1日起至116年8月14日止。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考周邊地段市場行情進行議價。
(3)決策單位：審計委員會、董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
鍾志杰
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第7320號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於辦公空間需求之整體規劃與管理考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月29日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:13,643,262元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓
2.事實發生日:111/12/29~111/12/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：總計165坪及3個車位
每單位價格：每月租金新台幣256,000元
交易總金額：使用權資產金額為13,643,262元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
福又達生物科技股份有限公司，關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於辦公空間需求之整體規劃與管理考量。
(2)前次移轉之相關情形：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付。
租期：自民國112年1月1日起至116年8月14日止。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考周邊地段市場行情進行議價。
(3)決策單位：審計委員會、董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
鍾志杰
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第7320號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於辦公空間需求之整體規劃與管理考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月29日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:13,643,262元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
111/12/29董事會決議通過，擬投資設立美國子公司。
1.本公司為因應美國臨床試驗及和美國學術研究單位委託業務之需求，擬投資
設立美國子公司就近管理。
2.設立後按資金需求分次增資，本計畫總金額為美金200萬元。持股比例100%，
以自有資金投入。
3.本次設立計劃經董事會決議後，依主管機關規定申請審查或備核同意後執行
並依投資地區相關法規辦理設立事宜。
4.有關設立公司名稱、董監事人員或經理人員之指派及本投資案資金撥付等相
關細節與其他未盡事宜授權總經理全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
111/12/29董事會決議通過，擬投資設立美國子公司。
1.本公司為因應美國臨床試驗及和美國學術研究單位委託業務之需求，擬投資
設立美國子公司就近管理。
2.設立後按資金需求分次增資，本計畫總金額為美金200萬元。持股比例100%，
以自有資金投入。
3.本次設立計劃經董事會決議後，依主管機關規定申請審查或備核同意後執行
並依投資地區相關法規辦理設立事宜。
4.有關設立公司名稱、董監事人員或經理人員之指派及本投資案資金撥付等相
關細節與其他未盡事宜授權總經理全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
本公司接獲衛福部同意OmniMSC供學術研究用細胞治療臨床試驗之 申請人/試驗委託者由高雄長庚紀念醫院變更為本公司
1.事實發生日:111/12/21
2.研發新藥名稱或代號:OmniMSC
3.用途:治療急性心肌梗塞(AMI)
4.預計進行之所有研發階段:Phase 1
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已
投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新
藥研發之重大事件：
本公司依長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院向衛服部申請將原骨髓衍生異體間質幹
細胞(OmniMSC-AMI)之申請人/試驗委託者變更為本公司。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意
義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：
考量未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
本試驗案之主要目標市場為台灣和美國，台灣目前每年約有12千人新增之急性心肌
梗塞病患，而在美國，每年則約有820千人新增之急性心肌梗塞病患。根據文獻統
計，在美國每位病人急性心肌梗塞平均治療費用為12千美元，以此估算急性心肌梗
塞在美國每年約有98億美元的市場。目前急性心肌梗塞之治療，除以藥物嘗試溶解
血栓外，對於較嚴重的病人，仍以心導管手術為主。不論是藥物治療或手術，主要
目的都在恢復血流流至心臟的血流。然而，在血流恢復後，心肌細胞缺氧恢復氧氣
供給時，容易因為氧化壓力產生再灌流損傷(ischemia-reperfusion injury, IRI)
，造成心肌細胞死亡，進一步擴大心臟壞死的範圍。現行雖有多項藥物與療法，嘗
試降低或預防IRI，但多屬於仿單標示外使用(off-label use)或實驗性療法，未經
過嚴格臨床試驗檢驗。本臨床試驗將測試以OminMSC骨髓間葉幹細胞治療急性心肌
梗塞，並以早期介入的方式，預防或降低IRI的發生，嘗試填補此一未被滿足之醫
療需求(unmet medical need)。
8.其他應敘明事項:有關試驗目的變更為商業用途申請事宜，將於本公司申請案
(TFDA收文號:1110730924)收到TFDA函復後公告。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
1.事實發生日:111/12/21
2.研發新藥名稱或代號:OmniMSC
3.用途:治療急性心肌梗塞(AMI)
4.預計進行之所有研發階段:Phase 1
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已
投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新
藥研發之重大事件：
本公司依長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院向衛服部申請將原骨髓衍生異體間質幹
細胞(OmniMSC-AMI)之申請人/試驗委託者變更為本公司。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意
義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：
考量未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
本試驗案之主要目標市場為台灣和美國，台灣目前每年約有12千人新增之急性心肌
梗塞病患，而在美國，每年則約有820千人新增之急性心肌梗塞病患。根據文獻統
計，在美國每位病人急性心肌梗塞平均治療費用為12千美元，以此估算急性心肌梗
塞在美國每年約有98億美元的市場。目前急性心肌梗塞之治療，除以藥物嘗試溶解
血栓外，對於較嚴重的病人，仍以心導管手術為主。不論是藥物治療或手術，主要
目的都在恢復血流流至心臟的血流。然而，在血流恢復後，心肌細胞缺氧恢復氧氣
供給時，容易因為氧化壓力產生再灌流損傷(ischemia-reperfusion injury, IRI)
，造成心肌細胞死亡，進一步擴大心臟壞死的範圍。現行雖有多項藥物與療法，嘗
試降低或預防IRI，但多屬於仿單標示外使用(off-label use)或實驗性療法，未經
過嚴格臨床試驗檢驗。本臨床試驗將測試以OminMSC骨髓間葉幹細胞治療急性心肌
梗塞，並以早期介入的方式，預防或降低IRI的發生，嘗試填補此一未被滿足之醫
療需求(unmet medical need)。
8.其他應敘明事項:有關試驗目的變更為商業用途申請事宜，將於本公司申請案
(TFDA收文號:1110730924)收到TFDA函復後公告。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/11/28
1.召開法人說明會之日期：111/11/28
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：華南銀行金控大行大樓總行203會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
事實發生日：111/11/28
1.召開法人說明會之日期：111/11/28
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：華南銀行金控大行大樓總行203會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
符合條款第xx款：20
事實發生日：111/09/06
1.召開法人說明會之日期：111/09/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店 B1F (台北市敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2022年第三季產業投資論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：111/09/06
1.召開法人說明會之日期：111/09/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店 B1F (台北市敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2022年第三季產業投資論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
公告本公司普通股股票自111年9月7日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:111/09/02
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年9月2日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第11100101432號函核准，自111年9月7日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於
同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
1.事實發生日:111/09/02
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年9月2日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第11100101432號函核准，自111年9月7日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於
同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
1.事實發生日:111/08/11
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)董事會決議日:111/08/11
(2)許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏賓/總經理
(3)許可從事競業行為之項目:杏昌生技(股)公司獨立董事
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
(5)決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議
照案通過
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)董事會決議日:111/08/11
(2)許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏賓/總經理
(3)許可從事競業行為之項目:杏昌生技(股)公司獨立董事
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
(5)決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議
照案通過
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,794
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,043
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,797)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,266)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,266)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,266)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)
11.期末總資產(仟元):941,126
12.期末總負債(仟元):333,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,787
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,794
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,043
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,797)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,266)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,266)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,266)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)
11.期末總資產(仟元):941,126
12.期末總負債(仟元):333,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,787
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/07/06
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
獨立董事、自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：黃智遠
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊
(3)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良
(4)董事：吳昭菊
(5)監察人:張婉雅
(6)監察人:丁銘鈺
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律
事務所執業律師
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司
董事長兼總經理
(4)董事：吳昭菊/福又達生物科技股份有限公司財務長
(5)監察人:張婉雅/雅祥生技醫藥股份有限公司副總經理
(6)監察人:丁銘鈺/荷威股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠
(2)董事：蔡佩珊
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良
(5)獨立董事：陳春葉
(6)獨立董事：劉景洪
(7)獨立董事：吳烈澄
6.新任者簡歷:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/本公司董事長、振業
會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師
(2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限
公司財務長暨管理部協理
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司
董事長兼總經理
(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負
責人
(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/6,015,356股
(2)董事：蔡佩珊/654,773股
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/5,176,363股
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/3,594,696股
(5)獨立董事：陳春葉/0股
(6)獨立董事：劉景洪/0股
(7)獨立董事：吳烈澄/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/04
11.新任生效日期:111/07/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。
1.發生變動日期:111/07/06
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
獨立董事、自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：黃智遠
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊
(3)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良
(4)董事：吳昭菊
(5)監察人:張婉雅
(6)監察人:丁銘鈺
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律
事務所執業律師
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司
董事長兼總經理
(4)董事：吳昭菊/福又達生物科技股份有限公司財務長
(5)監察人:張婉雅/雅祥生技醫藥股份有限公司副總經理
(6)監察人:丁銘鈺/荷威股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠
(2)董事：蔡佩珊
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良
(5)獨立董事：陳春葉
(6)獨立董事：劉景洪
(7)獨立董事：吳烈澄
6.新任者簡歷:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/本公司董事長、振業
會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師
(2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限
公司財務長暨管理部協理
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司
董事長兼總經理
(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負
責人
(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/6,015,356股
(2)董事：蔡佩珊/654,773股
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/5,176,363股
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/3,594,696股
(5)獨立董事：陳春葉/0股
(6)獨立董事：劉景洪/0股
(7)獨立董事：吳烈澄/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/04
11.新任生效日期:111/07/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。
1.臨時股東會日期:111/07/06
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、
「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選
舉辦法」案。
二、選舉事項：
(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人：黃智遠
董事：蔡佩珊
董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
獨立董事：陳春葉
獨立董事：劉景洪
獨立董事：吳烈澄
三、選舉事項：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、
「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選
舉辦法」案。
二、選舉事項：
(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人：黃智遠
董事：蔡佩珊
董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
獨立董事：陳春葉
獨立董事：劉景洪
獨立董事：吳烈澄
三、選舉事項：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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