台欣生物科技研發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%以上公司合計持股百分比:78.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：於106年2/13號，經由現金增資取得增加29,193,147股，共計增加29,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：無。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。

公告本公司106年01月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:106/02/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司106年01月份自結財報計算：負債比率:79.54%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月期初現金 3,941 196,404 181,644現金收入 20,113 15,218 10,814現金支出 37,650 29,978 15,967現金增資 300,000 0 0資金調度 -90,000 0 0期末現金 196,404 181,644 176,4916.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,000,000股總計增減變動增加7,000,000股。(B)公司名稱：和毅股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,700,000股總計增減變動增加7,700,000股。(C)公司名稱：志展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,300,000股總計增減變動增加7,300,000股。(C)公司名稱：君展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,193,147股總計增減變動增加7,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：不適用。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。

1.事實發生日:106/02/092.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度現金增資繳款期限業已於106年2月8日截止，尚有部分股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自106年2月10日起至106年3月10日止定為催告繳款期間，尚未繳款之股東請於上述期間內持原繳款書駕臨華南銀行儲蓄分行暨全省各分行及兆豐銀行竹南科學園區分行暨全省各分行辨理繳款，逾期未繳，即失其權利。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/252.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次現金增資發行新股應委託金融機構代收款項，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收股款合約書及委託存儲股款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2)本公司已於106/01/25與銀行簽訂委託代收款項及存儲款項合約，故依規定辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)委託代收款項機構：華南銀行儲蓄分行暨全省各分行， 兆豐銀行竹南科學園區分行暨全省各分行。(2)委託存儲款項機構：華南銀行城東分行。

公告本公司105年12月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:106/01/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年12月份自結財報計算：負債比率:79.57%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年01月 106年02月 106年03月期初現金 32,846 9,796 193,134現金收入 20,697 11,960 4,815現金支出 43,747 38,622 17,357現金增資 0 300,000 0資金調度 0 -90,000 0期末現金 9,796 193,134 180,5926.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/01/063.舊任者姓名、級職及簡歷:林春鶯\稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:楊蟬甄\稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:新任7.生效日期:106/01/068.新任者聯絡電話:037-585988#2159.其他應敘明事項:董事會決議通過內部稽核主管任命案

1.董事會決議或公司決定日期:106/01/032.發行股數:300000003.每股面額:104.發行總金額:3000000005.發行價格:106.員工認購股數:30000007.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):23708.公開銷售方式及股數:09.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同11.本次增資資金用途:償還借款,充實營運資金 12.現金增資認股基準日:106/01/2413.最後過戶日:106/01/1914.停止過戶起始日期:106/01/2015.停止過戶截止日期:106/01/2416.股款繳納期間:106/02/02~106/02/1017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告20.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年12月30日金管證發字第1050053243號函核准生效在案。2.本次現金增資發行新股，業經105年10月20日董事會決議通過，並授權董事長訂定認股基準日、繳款期、增基準日及其他相關事項。4.本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益等，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

公告本公司105年11月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/12/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年11月份自結財報計算：負債比率:70.72%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年12月 106年01月 106年02月期初現金 15,122 14,730 14,949現金收入 12,145 28,179 14,569現金支出 32,537 27,960 26,605資金調度 20,000 0 0期末現金 14,730 14,949 2,9136.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年10月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/11/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年10月份自結財報計算：負債比率:68.66%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年11月 105年12月 106年01月期初現金 24,502 4,191 13,339現金收入 12,250 19,241 28,376現金支出 52,561 30,093 33,070資金調度 20,000 20,000 0期末現金 4,191 13,339 8,6456.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/10/202.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):30,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣300,000,000元6.發行價格:每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:3,000,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第二六七條第1項規定，保留發行新股總數10%股份，計3,000,000股由員工承購，其餘發行新股總額之90%，計27,000,000股則由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期、增資基準日及其他相關事項。(2)本次現金增資計畫之重要內容、包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益等，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林春鶯\稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/10/208.新任者聯絡電話:0936-2734779.其他應敘明事項:董事會決議通過內部稽核主管任命案。

公告本公司105年9月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年9月份自結財報計算：負債比率:67.01%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月期初現金 21,402 18,981 10,454現金收入 32,879 12,737 34,813現金支出 35,300 41,264 32,487資金調度 0 20,000 0期末現金 18,981 10,454 12,7806.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/122.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告主管機關通過本公司減資換發股票作業計畫書一、本公司於民國105年6月30日股東常會決議通過減資消除普通股股份23,704,100股及減少資本新台幣237,041,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第1050034736號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股35,095,242股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣350,952,420元。四、本次減資新台幣237,041,000元整，銷除已發行股份23,704,100股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為67.542﹪。五、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計11,391,142股，每股面額新台幣10元，共計金額113,911,420元。六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發324.58股（即每仟股減少675.42股）；嗣後如因其他資本變動影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。減資後不足壹股之畸零股，得由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，並授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年10月27日。(2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月31日。(3)舊股票停止過戶期間：民國105年11月1日至民國105年11月10日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年10月28日至民國105年11月10日止。(5)減資換發股票基準日：民國105年11月5日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年11月11日(採無實體發行)。(7)自新股票上興櫃買賣之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 (1)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年11月1日（含）前持有現股之舊票存入貴股東證券集保帳戶即可。(3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年11月11日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。(4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。 (5)換發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27035000。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他法令規定辦理。十一、本計劃書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國105年10月12日證櫃審字第1050029528號核准在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司減資變更登記業經科技部新竹科學工業園區管理局竹商字第1050026161號函核准(2)因重訊條款-第34條第35款格式3不適用本公告，故改以第43款公告之。

公告本公司減資基準日及減資換股基準日 等相關事宜(更正相關日期)1.事實發生日:105/10/052.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司減資基準日及減資換股基準日等相關日期。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司原於民國105年8月31日董事會決議通過之訂定減資基準日、 減資換股作業計畫書及減資換股基準日案，相關日程因公司內部作業之故，擬予調整，已由董事會授權董事長處理之，調整後相關作業日程如本減資換發股票作業計畫作業之。二、減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年10月27日。(2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月31日。(3)舊股票停止過戶期間：民國105年11月1日至民國105年11月10日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年10月28日至民國105年11月10日止。(5)減資換發股票基準日：民國105年11月5日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年11月11日(採無實體發行)。(7)自新股票上興櫃買賣之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。三、其他未盡事宜，擬依公司法及其他法令規定辦理如有修正或變更擬授權董事長全權處理相關事項。

1.主管機關核准減資日期:105/08/252.辦理資本變更登記完成日期:105/09/193.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額350,952,420元,流通在外股數35,095,242股，每股淨值為2.54 元(2)減資後：本公司實收資本額113,911,420元,流通在外股數11,391,142股，每股淨值為7.82 元4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國105年6月30日股東常會決議通過減資消除普通股股份23,704,100股及減少資本新台幣237,041,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第1050034736號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股35,095,242股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣350,952,420元。四、本次減資新台幣237,041,000元整，銷除已發行股份23,704,100股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為67.542﹪。五、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計11,391,142股，每股面額新台幣10元，共計金額113,911,420元。六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發324.58股（即每仟股減少675.42股），減資後不足壹股之畸零股，得由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，並授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年10月14日。(2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月18日。(3)舊股票停止過戶期間：民國105年10月19日至民國105年10月26日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年10月17日至民國105年10月26日止。(5)減資換發股票基準日：民國105年10月23日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年10月27日。(7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。(1)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年10月18日（含）前持有現股之舊票存入貴股東證券集保帳戶即可。(3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年10月27日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。(4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(5)換發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27035000。十、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第　1050034736號函核准申報生效。科技部新竹科學工業園區管理局竹商字第1050026161號函核准本公司變更登記。

公告本公司105年8月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/09/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年8月份自結財報計算：負債比率:64.61%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年09月 105年10月 105年11月期初現金 32,644 16,225 7,778現金收入 30,704 29,449 29,292現金支出 47,123 37,896 45,473資金調度 0 0 15,000期末現金 16,225 7,778 6,5976.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股作業計 畫書及減資換股基準日案1.董事會決議日期:105/08/312.減資基準日:105/09/053.減資換發股票作業計畫: 一、本公司於民國105年6月30日股東常會決議通過減資消除普通股股份23,704,100股 及減少資本新台幣237,041,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管 理委員會105年8月25日金管證發字第1050034736號函申報生效在案。 二、擬訂定減資基準日、 減資換股作業計畫書及減資換股基準日及相關事宜如下： (一)減資基準日：民國105年9月5日 (二)減資換發股票作業計畫： 1.本公司於民國105年6月30日股東常會決議通過減資消除普通股股份 23,704,100股及減少資本新台幣237,041,000元整乙案，業依法辦理減資 申報並經金融監督管理委員會105年8月25日金管證發字第1050034736號函 申報生效在案。 2.本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃 書。 3.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股35,095,242股，每 股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣350,952,420元。 4.本次減資新台幣237,041,000元整，銷除已發行股份23,704,100股，用以彌 補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持 股份比例減少之，減資比率為67.542﹪。 5.減資後股份總額及金額： 減資後股份總額計11,391,142股，每股面額新台幣10元，共計金額 113,911,420元。 6.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東 持有股份分別計算，每仟股換發324.58股（即每仟股減少675.42股），減資 後不足壹股之畸零股，得由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為 止)給付予股東，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 7.減資後新股權利義務：與舊股票相同。 8.減資換發股票日程： (1)舊股票興櫃最後交易日期：民國105年10月14日。 (2)舊股票最後過戶日期：民國105年10月18日。 (3)舊股票停止過戶期間：民國105年10月19日至民國105年10月26日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間：民國105年10月17日至民國105年10月26日止。 (5)減資換發股票基準日：民國105年10月23日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國105年10月27日。 (7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 9.換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 (1)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券 ，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保 帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過 戶），請於105年10月18日（含）前持有現股之舊票存入貴股東證券集保 帳戶即可。 (3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放 日（105年10月27日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報 告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券 集保存摺至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦 理無實體登錄或集保帳簿劃撥。 (4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於 新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手 續。 (5)換發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理機構群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27035000。 10.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 11.本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。4.換發股票基準日:105/10/235.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同6.新股預計上市日:105/10/277.其他應敘明事項: (1)嗣後如因員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，減資比率因此發生變動者， 由董事會授權董事長全權處理。 (2)有關本次減資之其他相關事宜(換票基準日、股票換發日期、停止過戶等)，由 董事會授權董事長全權處理之。 (3)以上如基於法令修正、主管機關核示、或客觀環境之影響致相關作業日期須變 更或

公告本公司105年7月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年7月份自結財報計算：負債比率: 63.33%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年08月 105年09月 105年10月期初現金 24,952 33,012 24,225現金收入 46,750 27,811 24,938現金支出 38,690 36,598 45,087資金調度 0 0 15,000期末現金 33,012 24,225 19,0766.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年6月份自結財報計算：負債比率: 59.39%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年07月 105年08月 105年09月期初現金 25,580 29,063 26,702現金收入 27,178 37,140 25,170現金支出 48,695 39,501 36,235資金調度 25,000 0 20,000期末現金 29,063 26,702 35,6376.因應措施:無7.其他應敘明事項:無