名超企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:113/04/23

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,899,019

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：819,000

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：986,682

(2)股票紅利金額(元)：0

3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/26

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/03/26

(2)股東會召開日期:113/06/13

(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)

(4)召集事由:

一、報告事項：

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度監察人審查財務決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

(1)一一二年度決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

三、討論事項：

修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。

四、臨時動議

(5)停止過戶起始日期:113/04/15

(6)停止過戶截止日期:113/06/13

(7)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，股東提案期間為113年04月02日起至113年04月12日

止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)

本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東

逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理。

4.其他應敘明事項:

依公司法第一六五條規定，本公司股票自113年04月15日(星期一)起至

113年06月13日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年04月14日

適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於113年04月12日(星期五)

下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以113/04/14為憑)，本公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，

辦理過戶登記手續。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議

3.因應措施:

(1)股東常會日期：112/06/15

(2)重要決議事項：

一.報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.監察人審查一一一年度決算報告。

3.一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案

二.承認事項：

第一案.承認本公司一一一年度決算表冊案。

第二案.承認本公司一一一年度盈餘分配案：

現金股利每股配發2.00元。

三.選舉事項：

本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:

董事: 羅遠瑋先生

董事: 羅李麗雪女士

董事: 陳清雲先生

董事: 陳春生先生

董事: 陳玉霜女士

獨立董事:李瑞萍女士

獨立董事:蔡弘軒先生

監察人:鍾國俊先生

監察人:吳金泉先生

四.討論事項：

第一案：解除新任董事競業禁止案。

解除陳春生董事及蔡弘軒獨立董事競業禁止。

六.臨時動議：無

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳春生董事-展�艄禶~有限公司-負責人暨總經理/慕明企業

有限公司-董事長暨總經理。

(2)蔡弘軒獨立董事-台浦威能源股份有限公司-會計處副理。

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司112年股東常會表決後全數通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/22

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:112/04/22

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,198,692

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：2,288,000

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：2,289,244

(2)股票紅利金額(元)：0

3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/25

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:112/03/25

(2)股東會召開日期:112/06/15

(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)

(4)召集事由:

一、報告事項：

(1)一一一年度營業報告。

(2)監察人審查一一一年度財務決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

(1)一一一年度決算表冊案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

三、選舉事項:

董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。

四、討論事項：

解除新任董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議

(5)停止過戶起始日期:112/04/17

(6)停止過戶截止日期:112/06/15

(7)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單

期間為112年04月07日起至112年04月17日止。受理處所：名超企業股份有限公司

(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及

提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告

之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理。

4.其他應敘明事項:

因最後過戶日04月16日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，

請於112年04月14日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄

(郵戳日期以112年04月16日為憑)。

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議

3.因應措施:

(1)股東常會日期：111/06/23

(2)重要決議事項：

一.報告事項:

1.一一０年度營業報告。

2.監察人審查一一０年度決算報告。

3.一一０年度員工及董監酬勞分配情形報告案

二.承認事項：

第一案.承認本公司一一０年度決算表冊案。

第二案.承認本公司一一０年度盈餘分配案：

現金股利每股配發2.00元。

三.討論事項

第一案: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

第二案:「公司章程」部份條文修訂案。

四、選舉事項

本公司補選獨立董事案:

當選名單:朱堂誌先生

五.其他議案及臨時動議：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/26(2)股東會召開日期:111/06/23(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)(4)召集事由:一、報告事項： (1)本公司一一○年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一一○年度財務決算表冊報告。 (3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項： (1)本公司一一○年度決算表冊案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案:「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 第二案:「公司章程」部份條文修訂案。四、選舉事項: 獨立董事補選案。五、其他議案： 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)六、臨時動議(5)停止過戶起始日期:111/04/25(6)停止過戶截止日期:111/06/23(7)其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單期間為111年04月12日起至111年04月22日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:因最後過戶日111年04月24日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於111年04月22日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以111年04月24日為憑)。         

1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:1.董事會決議日期:111/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,198,692　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,490,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,490,750　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/03/25(2)股東會召開日期:111/06/23(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)(4)召集事由:一、報告事項： (1)本公司一一○年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一一○年度財務決算表冊報告。 (3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項： (1)本公司一一○年度決算表冊案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案:「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 第二案:「公司章程」部份條文修訂案。四、選舉事項: 獨立董事補選案。五、臨時動議(5)停止過戶起始日期:111/04/25(6)停止過戶截止日期:111/06/23(7)其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單期間為111年04月12日起至111年04月22日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:因最後過戶日111年04月24日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於111年04月22日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以111年04月24日為憑)。

1.發生變動日期:110/09/292.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 詹稚凱先生-旭辰會計師事務所負責人、執業會計師。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:病逝。5.新任董事選任時持股數:8,000股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/23~112/05/287.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)同任期獨立董事變動比率:1/2(2)缺額依法於明年股東常會補選之。

1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：110/07/22(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０九年度營業報告。 2.監察人審查一０九年度決算報告。 3.一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告案二.承認事項： 第一案.承認本公司一０九年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一０九年度盈餘分配案： 現金股利每股配發0.80元。三.討論事項 第一案:「股東會議事規則」部份條文修訂案。四.其他議案及臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:壹、開會時間：中華民國一一○年七月二十二日 (星期四) 上午十時整。貳、開會地點：桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)。參、股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):03/223.因應措施:特此公告。4.其他應敘明事項:(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。(2)現金股息發放基準日擬調整至110年08月06日(依公司法165條規定基準日 前五日內為停止過戶日)；現金股息發放日為110年08月27日。(3)列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(4)嗣後如因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，而需調整開會地點等事宜， 授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東常會。本次停止召開之原訂股東常會日期:110/06/173.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,879,477　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：846,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：918,876　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/202.發生緣由:1.董事會決議日期:110/03/202.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○九年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○九年度財務決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項： (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案:「股東會議事規則」部份條文修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東提案期間為110年4月9日起至110年4月19日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月18日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於110年4月16日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以4/18為憑)。

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:公告本公司109年股東臨時會重要決議3.因應措施:(1)股東臨時會日期：109/09/23(2)重要決議事項：一.討論事項: 第一案: 解任李宜宏監察人案 決議:通過。二.選舉事項：本公司補選獨立董事案，當選名單如下: 獨立董事:詹稚凱先生三.臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/092.發生緣由:1.董事會決議日期:109/08/092.股東會召開日期:109/09/233.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、討論事項： 解任李宜宏監察人案。二、選舉事項： 補選一席獨立董事案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/08/256.停止過戶截止日期:109/09/237.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，股東提獨立董事侯選人名單期間為109年08月14日起至109年08月24日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/08/052.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人因素請辭。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/287.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)同任期獨立董事變動比率:1/2(2)本公司於109年08月05日接獲辭任書。

1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 徐志宏董事-環盟國際企業股份有限公司董事長暨總經理 陳春生董事-展仝企業有限公司負責人暨總經理/慕明企業有限公司董事長暨總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之 行為。4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~112/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司109年股東常會表決後全數通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。