名超企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/10/302.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:傅怡銘-萬能科大工業管理系講師。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人生涯規劃請辭。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/117.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:(1)同任期獨立董事變動比率:2/2(2)本公司於108年10月30日接獲辭任書。(3)將於近期召開股東臨時會補選兩席獨立董事。

1.發生變動日期:108/10/172.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人/執業會計師。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人因素請辭。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/117.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)同任期獨立董事變動比率:1/2(2)本公司於108年10月17日接獲辭任書。(3)因缺額未達公司法第201條及證交法26條之3之規定，不另召開股東臨時會補選之。

1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：108/06/12(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０七年度營業報告。 2.監察人審查一０七年度決算報告。 3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二.承認事項： 第一案.承認本公司一０七年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一０七年度盈餘分配案： 現金股利每股配發1.10元。三.討論事項(一): 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。四.選舉事項：本公司改選董事及監察人案，當選名單如下: 董事: 羅遠瑋先生 董事: 徐志宏先生 董事: 羅遠琦女士 董事: 金士皓先生 董事: 陳春生先生 獨立董事:游國居先生 獨立董事:傅怡銘先生 監察人:陳清雲先生 監察人:徐仲榮先生 監察人:李宜宏先生五.討論事項(二)： 第一案：解除新任董事競業禁止案。 解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。六.臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:公告本公司董事競業行為許可3.因應措施:(1)股東常會日期：108/06/12(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 徐志宏董事-環盟國際企業股份有限公司董事長暨總經理 陳春生董事-展仝企業有限公司負責人暨總經理/慕明企業有限公司董事長暨總經理(3)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之 行為。(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司108年股東常會表決後全數通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用4.其他應敘明事項:無。

本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達 三分之一1.發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷: 自然人董事:羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事:羅李麗雪-本公司董事 自然人董事:徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事:(缺額) 獨立董事:沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師 監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會 監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總 監察人: 鍾國俊-偉勝科技有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 羅遠琦-中等學校教師、美商玫琳凱化妝品公司全國督導 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 金士皓-律師高考合格、有澤法律事務所 自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人等 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師 監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會 監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總 監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事: 羅遠瑋2,144,997股 董事: 徐志宏195,569股 董事: 羅遠琦166,000股 董事: 金士皓734,705股 董事: 陳春生621,250股 獨立董事: 游國居0股 獨立董事: 傅怡銘0股 監察人: 陳清雲645,858股 監察人: 李宜宏10,000股 監察人: 徐仲榮0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:108/06/128.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項: 同任期董事變動達1/3以上原因如下(1)羅李麗雪董事因年紀等個人因素無意爭取連任。(2)去年李宜宏董事自然解任產生一席缺額，本次全面改選補足缺額。(3)本次董事增選一席/獨立董事減選一席。(仍符合章程規定)

1.事實發生日:108/04/142.發生緣由:1.董事會決議日期:108/04/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,459,281　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,611,5604. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,613,000　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/232.發生緣由:1.董事會決議日期:108/03/232.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○七年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○七年度財務決算表冊報告。(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項：(1)本公司一○七年度決算表冊案。(2)本公司一○七年度盈餘分配案。三、討論事項(一)： 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。四、選舉事項： 董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。五、討論事項(二)： 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單期間為108年4月01日起至108年4月12日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月14日適逢星期例假日,故現場過戶將提前至4月12日。

1.事實發生日:107/08/212.發生緣由:(1)李宜宏董事因個人理財，出售本公司持股超過 當選時所持有之公司股份數額二分之一以上。(2)選任時持有之公司股份數額:1,035,309股。(3)轉讓後持有之公司股份數額: 10,000股。(4)原任期至108.06.20日止。(5)依公司法第197條之規定李宜宏董事當然解任。(6)因缺額未達公司法第201條之規定，不另召開股東臨時會補選之。3.因應措施:將依規定於時限內辦理變更登記等相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:公告本公司107年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：107/06/21(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０六年度營業報告。 2.監察人審查一０六年度決算報告。 3.一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告案二.承認事項： 第一案.承認本公司一０六年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一０六年度盈餘分配案： 現金股利每股配發0.80元。三. 討論事項: 第一案：通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」。四.臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/242.發生緣由:1.董事會決議日期:107/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,879,477　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,160,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,176,252　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/242.發生緣由:1.董事會決議日期:107/03/242.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○六年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○六年度財務決算表冊報告。(3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項：(1)本公司一○六年度決算表冊案。(2)本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東提案期間為107年4月10日起至107年4月20日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。五、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月22日適逢星期例假日,故現場過戶將提前至4月20日。

1.事實發生日:106/06/082.發生緣由:106年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：106/06/08(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一○五年度營業報告。 2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。 3.一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。二.承認事項： 第一案.承認本公司一○五年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一○五年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.50元。三.其他議案及臨時動議：無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/202.發生緣由:1.董事會決議日期:106/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,299,673　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：403,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：810,000　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/202.發生緣由:1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○五年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○五年度財務決算表冊報告。(3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項：(1)本公司一○五年度決算表冊案。(2)本公司一○五年度盈餘分配案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東提案期間為105年3月31日起至105年4月10日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。五、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:因最後過戶日4月9日是星期例假日，故現場過戶將提前至4月7日。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 鍾國俊-偉勝科技有限公司負責人 自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人 獨立董事: 沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任 獨立董事: 曾盈涵- VHQ MEDIA HOLDINGS(CAYMAN) PTE LTD Assistant Manager Finance & Treasury3.新任者姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事 自然人董事: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席 獨立董事: 沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師4.異動原因:(1)全面改選(2)因應公司治理增選一席獨立董事(3)鍾國俊董事改選監察人/李宜宏監察人改選董事(4)曾盈涵董事因公務繁忙未爭取連任5.新任董事選任時持股數: 自然人董事: 羅遠瑋1,772,997股 自然人董事: 徐志宏195,569股 自然人董事: 羅李麗雪1,812,362股 自然人董事: 李宜宏1,035,309股 獨立董事: 沈從正0股 獨立董事: 游國居0股 獨立董事: 傅怡銘0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/30~105/05/297.新任生效日期:105/06/218.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:105年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：105/06/21(2)重要決議事項：一.討論事項(一) 章程部分條文修訂案。二.報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度決算報告。 3.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案三.承認事項： 第一案.承認本公司一○四年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一○四年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.20元。四.選舉事項：本公司改選董事及監察人案，當選名單如下: 董事: 羅遠瑋先生 董事: 徐志宏先生 董事: 羅李麗雪女士 董事: 李宜宏先生 獨立董事:沈從正先生 獨立董事:游國居先生 獨立董事:傅怡銘先生 監察人:陳清雲先生 監察人:徐仲榮先生 監察人:鍾國俊先生五.討論事項： 第一案：解除新任董事競業禁止案。 解除徐志宏董事及李宜宏董事競業禁止。六.其他議案及臨時動議：無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:公告本公司董事競業行為許可3.因應措施:(1)股東常會日期：105/06/21(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 徐志宏-董事 李宜宏-董事(3)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年股東常會表決後全數通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:公告本公司105年股東常會全面改選董監事事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:105/06/21(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、及自然人監察人(3)舊任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 鍾國俊-偉勝科技有限公司負責人 自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人 獨立董事: 沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任 獨立董事: 曾盈涵- VHQ MEDIA HOLDINGS(CAYMAN) PTE LTD Assistant Manager Finance & Treasury 自然人監察人: 陳清雲-志宗齒輪有限公司負責人 自然人監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席 自然人監察人: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理(4)新任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事 自然人董事: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席 獨立董事: 沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師 自然人監察人: 陳清雲-志宗齒輪有限公司負責人 自然人監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總 自然人監察人: 鍾國俊-偉勝科技有限公司負責人(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿(6)異動原因:全面改選(7)新任者選任時持股數: 自然人董事: 羅遠瑋1,772,997股 自然人董事: 徐志宏195,569股 自然人董事: 羅李麗雪1,812,362股 自然人董事: 李宜宏1,035,309股 獨立董事: 沈從正0股 獨立董事: 游國居0股 獨立董事: 傅怡銘0股 自然人監察人: 陳清雲645,858股 自然人監察人: 徐仲榮0股 自然人監察人: 鍾國俊751,163股(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/5/30~105/5/30(9)新任生效日期:105/06/21(10)同任期董事變動比率:1/4(11)同任期獨立董事變動比率:2/3(12)同任期監察人變動比率:2/3(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是4.其他應敘明事項:董事變動主因：全面改選、鍾國俊董事改選監察人及因應公司治理增選一席獨立董事。監察人變動主因：全面改選及李宜宏監察人改選董事。

1.事實發生日:105/04/202.發生緣由:1.董事會決議日期:105/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,719,869　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：178,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：227,716　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/152.發生緣由:1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、討論事項： 章程修訂案。（配合公司法第235-1條修訂）二、報告事項：(1)本公司一○四年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○四年度財務決算表冊報告。(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。三、承認事項：(1)本公司一○四年度決算表冊案。(2)本公司一○四年度盈餘分配案。四、選舉事項：改選董事(含獨立董事三席)及監察人案。五、討論事項(二) ：解除新任董事競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，股東提案或提名獨立董事期間為105年4月07日起至105年4月18日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名獨立董事手續。董事會審查股東提案或提名獨立董事，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2)本次股東常會未發放紀念品。五、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:無。