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名超企業公司公告
1.事實發生日:114/04/18
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114/04/18
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.7
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,664,235
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2,625,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：2,633,202
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114/04/18
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.7
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,664,235
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2,625,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：2,633,202
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/18
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:
一、依本公司113年04月18日董事會決議通過股票全面換發無實體案。
二、全面換發無實體發行之股票計普通股33,579,346股，每股面額新
台幣10元，共計新台幣335,793,460元，舊普通股股票1股換發新普通
股股票1股，換發新股之權利義務與原發行股票相同。
三、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
1.最後過戶日：114年05月11日。
2.停止過戶期間：自114年05月12日至114年05月16日止。
3.全面換發無實體股票基準日：114年05月16日。
4.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日)：114年05月23日起。
四、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、最後過戶日因遇股東會停止過戶期間，若貴股東如於辦理過戶
請於114年5月29號股東會次一營業日再行辦理，持實體股票
至本公司股務代理機構辦理股票換發登錄事宜。
六、本公司股務代理機構資訊：
1.股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部
2.地址：台北市松山區東興路八號地下一樓
3.電話：(02)2746-3797
4.辦理時間：每日上午09:00至下午04:30，星期例假日除外
七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
八、特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:
一、依本公司113年04月18日董事會決議通過股票全面換發無實體案。
二、全面換發無實體發行之股票計普通股33,579,346股，每股面額新
台幣10元，共計新台幣335,793,460元，舊普通股股票1股換發新普通
股股票1股，換發新股之權利義務與原發行股票相同。
三、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
1.最後過戶日：114年05月11日。
2.停止過戶期間：自114年05月12日至114年05月16日止。
3.全面換發無實體股票基準日：114年05月16日。
4.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日)：114年05月23日起。
四、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、最後過戶日因遇股東會停止過戶期間，若貴股東如於辦理過戶
請於114年5月29號股東會次一營業日再行辦理，持實體股票
至本公司股務代理機構辦理股票換發登錄事宜。
六、本公司股務代理機構資訊：
1.股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部
2.地址：台北市松山區東興路八號地下一樓
3.電話：(02)2746-3797
4.辦理時間：每日上午09:00至下午04:30，星期例假日除外
七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
八、特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/18
2.發生緣由:本公司董事會通過辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/04/18
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股3,920,654股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣39,206,540元整
(6)發行價格：新台幣30元
(7)員工認購股數或配發金額：本次現金增資發行新股總數15%，計588,098股。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購比例：本次現金增資發行新股總數之85%，計3,332,556股內
由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，
由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，
其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：償還銀行借款。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，有關認股基準日、
增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、
或因應客觀環境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會通過辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/04/18
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股3,920,654股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣39,206,540元整
(6)發行價格：新台幣30元
(7)員工認購股數或配發金額：本次現金增資發行新股總數15%，計588,098股。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購比例：本次現金增資發行新股總數之85%，計3,332,556股內
由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，
由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，
其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：償還銀行借款。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，有關認股基準日、
增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、
或因應客觀環境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點、召開方式:桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室) 、
實體方式。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)本公司章程部份條文修訂案。
四、選舉事項：
董事補選案。
五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:114/03/31
6.停止過戶截止日期:114/05/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為114年03月28日起至114年04月07日
下午五點前止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越
公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自114年03月31日(星期一)
起至114年05月29日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日114年03月30日
適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於114年03月28日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以114/03/30為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點、召開方式:桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室) 、
實體方式。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)本公司章程部份條文修訂案。
四、選舉事項：
董事補選案。
五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:114/03/31
6.停止過戶截止日期:114/05/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為114年03月28日起至114年04月07日
下午五點前止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越
公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自114年03月31日(星期一)
起至114年05月29日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日114年03月30日
適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於114年03月28日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以114/03/30為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/13
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股4,980,000股，
每股認購價格新臺幣28元，股款總額新臺幣139,440,000元，
業已全數收足。
(2)訂定113年11月14日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股4,980,000股，
每股認購價格新臺幣28元，股款總額新臺幣139,440,000元，
業已全數收足。
(2)訂定113年11月14日為現金增資基準日。
1.事實發生日:113/11/13
2.發生緣由:
(1)舊任者姓名及簡歷:羅李麗雪-本公司董事
(2)新任者姓名及簡歷:不適用
(3)異動原因:轉讓持股超過選任時持股的二分之一，故自然解任
(4)新任董事選任時持股數:不適用
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
(6)新任生效日期:不適用
(7)同任期董事變動比率:1/7
3.因應措施:缺額未達公司法201條之規定，擬不召開股東臨時會補選。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1)舊任者姓名及簡歷:羅李麗雪-本公司董事
(2)新任者姓名及簡歷:不適用
(3)異動原因:轉讓持股超過選任時持股的二分之一，故自然解任
(4)新任董事選任時持股數:不適用
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
(6)新任生效日期:不適用
(7)同任期董事變動比率:1/7
3.因應措施:缺額未達公司法201條之規定，擬不召開股東臨時會補選。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資案(本次修正)
(1)董事會決議日期:113/08/08
(2)現金增資案：
一、因償還銀行借款所需擬現金增資，發行股數:4,980,000股。
二、每股面額:新台幣10元。
三、發行價格:每股以新台幣28.00元溢價發行。
四、員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%
計747,000股由員工認購。
五、原股東認購比例，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購之。
六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足壹股之畸零股由
股東在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司
股務代理機構辦理併湊。原股東、員工放棄認購部分以及併湊後
不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
七、本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
八、現金增資認股基準日:113/09/30
九、最後過戶日:113/09/25
十、停止過戶起始日期:113/09/26
十一、停止過戶截止日期:113/09/30
十二、股款繳納期間:
原股東及員工繳納股款期:113/10/02~113/11/04
特定人繳納股款期間:113/11/06~113/11/14
十三、現金增資基準日:113/11/14
十四、本增資案經主管機關核准後，擬授權董事長另定增資基準日等相關事宜。
嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而須調整前述
增資比率時，擬授權董事長處理。
十五、本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬授權董事長全權處理
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 無。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資案(本次修正)
(1)董事會決議日期:113/08/08
(2)現金增資案：
一、因償還銀行借款所需擬現金增資，發行股數:4,980,000股。
二、每股面額:新台幣10元。
三、發行價格:每股以新台幣28.00元溢價發行。
四、員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%
計747,000股由員工認購。
五、原股東認購比例，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購之。
六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足壹股之畸零股由
股東在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司
股務代理機構辦理併湊。原股東、員工放棄認購部分以及併湊後
不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
七、本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
八、現金增資認股基準日:113/09/30
九、最後過戶日:113/09/25
十、停止過戶起始日期:113/09/26
十一、停止過戶截止日期:113/09/30
十二、股款繳納期間:
原股東及員工繳納股款期:113/10/02~113/11/04
特定人繳納股款期間:113/11/06~113/11/14
十三、現金增資基準日:113/11/14
十四、本增資案經主管機關核准後，擬授權董事長另定增資基準日等相關事宜。
嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而須調整前述
增資比率時，擬授權董事長處理。
十五、本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬授權董事長全權處理
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項: 無。
1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:因受颱風影響致現金股息順延發放。
(1)董事會決議日期:113/08/08
(2)現金增資案：
一、因償還銀行借款所需擬現金增資，發行股數:4,980,000股。
二、每股面額:新台幣10元。
三、發行價格:每股以新台幣28.00元溢價發行。
四、員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%
計747,000股由員工認購。
五、原股東認購比例，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購之。
六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足壹股之畸零股由
股東在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司
股務代理機構辦理併湊。原股東、員工放棄認購部分以及併湊後
不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
七、本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
八、現金增資認股基準日:113/09/30
九、最後過戶日:113/09/25
十、停止過戶起始日期:113/09/26
十一、停止過戶截止日期:113/09/30
十二、股款繳納期間:
原股東及員工繳納股款期:113/10/02~113/11/04
特定人繳納股款期間:113/11/06~113/11/14
十三、現金增資基準日:113/11/14
十四、本增資案經主管機關核准後，擬授權董事長另定增資基準日等相關事宜。
嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而須調整前述
增資比率時，擬授權董事長處理。
十五、本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬授權董事長全權處理。
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項: 無。
2.發生緣由:因受颱風影響致現金股息順延發放。
(1)董事會決議日期:113/08/08
(2)現金增資案：
一、因償還銀行借款所需擬現金增資，發行股數:4,980,000股。
二、每股面額:新台幣10元。
三、發行價格:每股以新台幣28.00元溢價發行。
四、員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%
計747,000股由員工認購。
五、原股東認購比例，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購之。
六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足壹股之畸零股由
股東在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司
股務代理機構辦理併湊。原股東、員工放棄認購部分以及併湊後
不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
七、本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
八、現金增資認股基準日:113/09/30
九、最後過戶日:113/09/25
十、停止過戶起始日期:113/09/26
十一、停止過戶截止日期:113/09/30
十二、股款繳納期間:
原股東及員工繳納股款期:113/10/02~113/11/04
特定人繳納股款期間:113/11/06~113/11/14
十三、現金增資基準日:113/11/14
十四、本增資案經主管機關核准後，擬授權董事長另定增資基準日等相關事宜。
嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而須調整前述
增資比率時，擬授權董事長處理。
十五、本案如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬授權董事長全權處理。
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項: 無。
1.事實發生日:113/07/25
2.發生緣由:因受颱風影響致現金股息順延發放。
3.因應措施:
本公司原訂113年07月26日發放現金股息，
因受凱米颱風07月25日停班導致銀行端作業不及，
因此股息發放將順延至07/29日發放。
4.其他應敘明事項: 無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:因受颱風影響致現金股息順延發放。
3.因應措施:
本公司原訂113年07月26日發放現金股息，
因受凱米颱風07月25日停班導致銀行端作業不及，
因此股息發放將順延至07/29日發放。
4.其他應敘明事項: 無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：113/06/13
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一二年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一二年度盈餘分配案：
三.討論事項：
第一案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：113/06/13
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一二年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一二年度盈餘分配案：
三.討論事項：
第一案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:113/06/13
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣42,899,019元,
每股配發新台幣1.50元。
(4)除權(息)交易日:113/06/27
(5)最後過戶日:113/06/30
(6)停止過戶起始日期:113/07/01
(7)停止過戶截止日期:113/07/05
(8)除權(息)基準日:113/07/05
(9)現金股利發放日期:113/07/26
3.因應措施:
因最後過戶日113年6月30日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
113年6月28日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
辦理，掛號郵寄者以113年6月30日(最後過戶日)郵戳為憑。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:113/06/13
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣42,899,019元,
每股配發新台幣1.50元。
(4)除權(息)交易日:113/06/27
(5)最後過戶日:113/06/30
(6)停止過戶起始日期:113/07/01
(7)停止過戶截止日期:113/07/05
(8)除權(息)基準日:113/07/05
(9)現金股利發放日期:113/07/26
3.因應措施:
因最後過戶日113年6月30日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
113年6月28日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
辦理，掛號郵寄者以113年6月30日(最後過戶日)郵戳為憑。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:113/04/23
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,899,019
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：819,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：986,682
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:113/04/23
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,899,019
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：819,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：986,682
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/26
(2)股東會召開日期:113/06/13
(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度監察人審查財務決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一二年度決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/04/15
(6)停止過戶截止日期:113/06/13
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為113年04月02日起至113年04月12日
止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東
逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定，本公司股票自113年04月15日(星期一)起至
113年06月13日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年04月14日
適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於113年04月12日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以113/04/14為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續。
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2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/26
(2)股東會召開日期:113/06/13
(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度監察人審查財務決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一二年度決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/04/15
(6)停止過戶截止日期:113/06/13
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為113年04月02日起至113年04月12日
止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東
逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定，本公司股票自113年04月15日(星期一)起至
113年06月13日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年04月14日
適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於113年04月12日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以113/04/14為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：112/06/15
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.監察人審查一一一年度決算報告。
3.一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一一年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一一年度盈餘分配案：
現金股利每股配發2.00元。
三.選舉事項：
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 羅李麗雪女士
董事: 陳清雲先生
董事: 陳春生先生
董事: 陳玉霜女士
獨立董事:李瑞萍女士
獨立董事:蔡弘軒先生
監察人:鍾國俊先生
監察人:吳金泉先生
四.討論事項：
第一案：解除新任董事競業禁止案。
解除陳春生董事及蔡弘軒獨立董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：112/06/15
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.監察人審查一一一年度決算報告。
3.一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一一年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一一年度盈餘分配案：
現金股利每股配發2.00元。
三.選舉事項：
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 羅李麗雪女士
董事: 陳清雲先生
董事: 陳春生先生
董事: 陳玉霜女士
獨立董事:李瑞萍女士
獨立董事:蔡弘軒先生
監察人:鍾國俊先生
監察人:吳金泉先生
四.討論事項：
第一案：解除新任董事競業禁止案。
解除陳春生董事及蔡弘軒獨立董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳春生董事-展�艄禶~有限公司-負責人暨總經理/慕明企業
有限公司-董事長暨總經理。
(2)蔡弘軒獨立董事-台浦威能源股份有限公司-會計處副理。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年股東常會表決後全數通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳春生董事-展�艄禶~有限公司-負責人暨總經理/慕明企業
有限公司-董事長暨總經理。
(2)蔡弘軒獨立董事-台浦威能源股份有限公司-會計處副理。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年股東常會表決後全數通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/22
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/04/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,198,692
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2,288,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：2,289,244
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/04/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,198,692
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2,288,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：2,289,244
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/03/25
(2)股東會召開日期:112/06/15
(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)一一一年度營業報告。
(2)監察人審查一一一年度財務決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一一年度決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
三、選舉事項:
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
四、討論事項：
解除新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/17
(6)停止過戶截止日期:112/06/15
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單
期間為112年04月07日起至112年04月17日止。受理處所：名超企業股份有限公司
(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及
提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告
之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日04月16日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，
請於112年04月14日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄
(郵戳日期以112年04月16日為憑)。
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/03/25
(2)股東會召開日期:112/06/15
(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)一一一年度營業報告。
(2)監察人審查一一一年度財務決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一一年度決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
三、選舉事項:
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
四、討論事項：
解除新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/17
(6)停止過戶截止日期:112/06/15
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單
期間為112年04月07日起至112年04月17日止。受理處所：名超企業股份有限公司
(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及
提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告
之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日04月16日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，
請於112年04月14日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄
(郵戳日期以112年04月16日為憑)。
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：111/06/23
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一０年度營業報告。
2.監察人審查一一０年度決算報告。
3.一一０年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一０年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一０年度盈餘分配案：
現金股利每股配發2.00元。
三.討論事項
第一案: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第二案:「公司章程」部份條文修訂案。
四、選舉事項
本公司補選獨立董事案:
當選名單:朱堂誌先生
五.其他議案及臨時動議：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：111/06/23
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一０年度營業報告。
2.監察人審查一一０年度決算報告。
3.一一０年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一０年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一０年度盈餘分配案：
現金股利每股配發2.00元。
三.討論事項
第一案: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第二案:「公司章程」部份條文修訂案。
四、選舉事項
本公司補選獨立董事案:
當選名單:朱堂誌先生
五.其他議案及臨時動議：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/26(2)股東會召開日期:111/06/23(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)(4)召集事由:一、報告事項： (1)本公司一一○年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一一○年度財務決算表冊報告。 (3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項： (1)本公司一一○年度決算表冊案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案:「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 第二案:「公司章程」部份條文修訂案。四、選舉事項: 獨立董事補選案。五、其他議案： 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)六、臨時動議(5)停止過戶起始日期:111/04/25(6)停止過戶截止日期:111/06/23(7)其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單期間為111年04月12日起至111年04月22日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:因最後過戶日111年04月24日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於111年04月22日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以111年04月24日為憑)。
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:1.董事會決議日期:111/04/262. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,198,692 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,490,0004. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：2,490,750 (2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。
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