名超企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/03/25(2)股東會召開日期:111/06/23(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)(4)召集事由:一、報告事項： (1)本公司一一○年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一一○年度財務決算表冊報告。 (3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項： (1)本公司一一○年度決算表冊案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案:「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 第二案:「公司章程」部份條文修訂案。四、選舉事項: 獨立董事補選案。五、臨時動議(5)停止過戶起始日期:111/04/25(6)停止過戶截止日期:111/06/23(7)其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單期間為111年04月12日起至111年04月22日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:因最後過戶日111年04月24日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於111年04月22日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以111年04月24日為憑)。

1.發生變動日期:110/09/292.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 詹稚凱先生-旭辰會計師事務所負責人、執業會計師。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:病逝。5.新任董事選任時持股數:8,000股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/23~112/05/287.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)同任期獨立董事變動比率:1/2(2)缺額依法於明年股東常會補選之。

1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：110/07/22(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０九年度營業報告。 2.監察人審查一０九年度決算報告。 3.一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告案二.承認事項： 第一案.承認本公司一０九年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一０九年度盈餘分配案： 現金股利每股配發0.80元。三.討論事項 第一案:「股東會議事規則」部份條文修訂案。四.其他議案及臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:壹、開會時間：中華民國一一○年七月二十二日 (星期四) 上午十時整。貳、開會地點：桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)。參、股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):03/223.因應措施:特此公告。4.其他應敘明事項:(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。(2)現金股息發放基準日擬調整至110年08月06日(依公司法165條規定基準日 前五日內為停止過戶日)；現金股息發放日為110年08月27日。(3)列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(4)嗣後如因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，而需調整開會地點等事宜， 授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東常會。本次停止召開之原訂股東常會日期:110/06/173.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,879,477　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：846,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：918,876　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/202.發生緣由:1.董事會決議日期:110/03/202.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○九年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○九年度財務決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項： (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案:「股東會議事規則」部份條文修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東提案期間為110年4月9日起至110年4月19日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月18日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於110年4月16日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以4/18為憑)。

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:公告本公司109年股東臨時會重要決議3.因應措施:(1)股東臨時會日期：109/09/23(2)重要決議事項：一.討論事項: 第一案: 解任李宜宏監察人案 決議:通過。二.選舉事項：本公司補選獨立董事案，當選名單如下: 獨立董事:詹稚凱先生三.臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/092.發生緣由:1.董事會決議日期:109/08/092.股東會召開日期:109/09/233.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、討論事項： 解任李宜宏監察人案。二、選舉事項： 補選一席獨立董事案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/08/256.停止過戶截止日期:109/09/237.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，股東提獨立董事侯選人名單期間為109年08月14日起至109年08月24日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/08/052.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人因素請辭。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/287.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)同任期獨立董事變動比率:1/2(2)本公司於109年08月05日接獲辭任書。

1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 徐志宏董事-環盟國際企業股份有限公司董事長暨總經理 陳春生董事-展仝企業有限公司負責人暨總經理/慕明企業有限公司董事長暨總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之 行為。4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~112/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司109年股東常會表決後全數通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：109/05/29(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０八年度營業報告。 2.監察人審查一０八年度決算報告。 3.一０八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二.承認事項： 第一案.承認本公司一０八年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一０八年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.60元。三.討論事項(一): 第一案: 章程部份條文修訂案 決議:不予通過。 第二案:「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案 決議:不予通過。四.選舉事項：本公司改選董事及監察人案，當選名單如下: 董事: 羅遠瑋先生 董事: 徐志宏先生 董事: 羅李麗雪女士 董事: 陳玉霜女士 董事: 陳春生先生 獨立董事:李瑞萍女士 獨立董事:朱堂誌先生 監察人:陳清雲先生 監察人:徐仲榮先生 監察人:李宜宏先生五.討論事項(二)： 第一案：解除新任董事競業禁止案。 解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。六.臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 羅遠琦-中等學校教師/美商玫琳凱化妝品公司全國督導 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 金士皓-有澤法律事務所 自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人 獨立董事: 詹稚凱-旭辰會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 莊少杰-家登自動化股份有限公司副總經理 監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會 監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總 監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席3.新任者姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 陳玉霜-本公司董事 自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人 獨立董事: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理 獨立董事: 李瑞萍-富士全錄(股)公司NB推廣部經理 監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會 監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總 監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事: 羅遠瑋1,739,481股 董事: 徐志宏195,569股 董事: 羅李麗雪1,670,362股 董事: 陳玉霜542,592股 董事: 陳春生621,250股 獨立董事: 朱堂誌0股 獨立董事: 李瑞萍100,000股 監察人: 陳清雲645,858股 監察人: 李宜宏10,000股 監察人: 徐仲榮0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/117.新任生效日期:109/05/298.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項: 同任期董事變動達1/3以上原因如下 羅遠琦董事、金士皓董事、莊少杰董事及詹稚凱董事因個人因素無意爭取連任。

1.事實發生日:109/04/082.發生緣由:1.董事會決議日期:109/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,159,608　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：381,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：425,176　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/032.發生緣由:1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○八年度財務決算表冊報告。 (3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。二、承認事項： (1)本公司一○八年度決算表冊案。 (2)本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項(一)： 第一案: 章程部份條文修訂案。 第二案: 「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案。四、選舉事項： 董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。五、討論事項(二)： 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/316.停止過戶截止日期:109/05/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單期間為109年03月20日起至109年03月30日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/032.發生緣由:原訂108年03月20日召開之109年第一次股東臨時會，經109年03月03日董事會討論後，決議取消辦理召集股東臨時會相關事宜。3.因應措施:原提案於股東臨時會之議案，改提案於本年度股東常會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/022.發生緣由:1.董事會決議日期:109/02/022.股東會召開日期:109/03/203.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、選舉事項： 董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。二、討論事項： 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/02/206.停止過戶截止日期:109/03/207.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，股東提獨立董事侯選人名單期間為109年02月07日起至109年02月17日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/272.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議3.因應措施:(1)股東臨時會日期：108/12/27(2)重要決議事項：一. 選舉事項：本公司補選獨立董事案，當選名單如下:獨立董事:詹稚凱先生獨立董事:莊少杰先生二. 其他議案及臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事 且獨立董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/12/272.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 詹稚凱-旭辰會計師事務負責人/執業會計師 獨立董事: 莊少杰-家登自動化(股)公司副總經理4.異動原因:辭職補選5.新任董事選任時持股數: 獨立董事: 詹稚凱 8,000股 獨立董事: 莊少杰 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/117.新任生效日期:108/12/278.同任期董事變動比率:2/29.其他應敘明事項:原任兩席獨立董事因個人因素請辭。

1.事實發生日:108/11/092.發生緣由:1.董事會決議日期:108/11/092.股東會召開日期:108/12/273.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、選舉事項：獨立董事二席補選案。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/11/286.停止過戶截止日期:108/12/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提獨立董事侯選人名單期間為108年11月15日起至108年11月25日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:無。