名超企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:105年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：105/06/21(2)重要決議事項：一.討論事項(一) 章程部分條文修訂案。二.報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度決算報告。 3.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案三.承認事項： 第一案.承認本公司一○四年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一○四年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.20元。四.選舉事項：本公司改選董事及監察人案，當選名單如下: 董事: 羅遠瑋先生 董事: 徐志宏先生 董事: 羅李麗雪女士 董事: 李宜宏先生 獨立董事:沈從正先生 獨立董事:游國居先生 獨立董事:傅怡銘先生 監察人:陳清雲先生 監察人:徐仲榮先生 監察人:鍾國俊先生五.討論事項： 第一案：解除新任董事競業禁止案。 解除徐志宏董事及李宜宏董事競業禁止。六.其他議案及臨時動議：無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:公告本公司董事競業行為許可3.因應措施:(1)股東常會日期：105/06/21(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 徐志宏-董事 李宜宏-董事(3)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年股東常會表決後全數通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:公告本公司105年股東常會全面改選董監事事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:105/06/21(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、及自然人監察人(3)舊任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 鍾國俊-偉勝科技有限公司負責人 自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人 獨立董事: 沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任 獨立董事: 曾盈涵- VHQ MEDIA HOLDINGS(CAYMAN) PTE LTD Assistant Manager Finance & Treasury 自然人監察人: 陳清雲-志宗齒輪有限公司負責人 自然人監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席 自然人監察人: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理(4)新任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長 自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事 自然人董事: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席 獨立董事: 沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師 自然人監察人: 陳清雲-志宗齒輪有限公司負責人 自然人監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總 自然人監察人: 鍾國俊-偉勝科技有限公司負責人(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿(6)異動原因:全面改選(7)新任者選任時持股數: 自然人董事: 羅遠瑋1,772,997股 自然人董事: 徐志宏195,569股 自然人董事: 羅李麗雪1,812,362股 自然人董事: 李宜宏1,035,309股 獨立董事: 沈從正0股 獨立董事: 游國居0股 獨立董事: 傅怡銘0股 自然人監察人: 陳清雲645,858股 自然人監察人: 徐仲榮0股 自然人監察人: 鍾國俊751,163股(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/5/30~105/5/30(9)新任生效日期:105/06/21(10)同任期董事變動比率:1/4(11)同任期獨立董事變動比率:2/3(12)同任期監察人變動比率:2/3(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是4.其他應敘明事項:董事變動主因：全面改選、鍾國俊董事改選監察人及因應公司治理增選一席獨立董事。監察人變動主因：全面改選及李宜宏監察人改選董事。

1.事實發生日:105/04/202.發生緣由:1.董事會決議日期:105/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,719,869　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：178,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：227,716　(2)股票紅利金額(元)：03.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/152.發生緣由:1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、討論事項： 章程修訂案。（配合公司法第235-1條修訂）二、報告事項：(1)本公司一○四年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○四年度財務決算表冊報告。(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。三、承認事項：(1)本公司一○四年度決算表冊案。(2)本公司一○四年度盈餘分配案。四、選舉事項：改選董事(含獨立董事三席)及監察人案。五、討論事項(二) ：解除新任董事競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，股東提案或提名獨立董事期間為105年4月07日起至105年4月18日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名獨立董事手續。董事會審查股東提案或提名獨立董事，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2)本次股東常會未發放紀念品。五、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/312.發生緣由:預期未來獲利能力提升，將運用自有資金償還銀行借款並「取消現金增資案」。因不存在急迫召集股東臨時會之事由，故經董事會決議後取消「召開股東臨時會」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:(1)董事會決議日期:104/08/07(2)股東臨時會召開日期:104/09/30(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)(4)召集事由:一. 討論事項:(1) 現金增資案：增資資金來源:發行普通股。發行股數:3,000,000股。每股面額:新台幣10元。發行總金額:45,000,000元。發行價格:每股新台幣15.00元。員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%由員工認購。公開銷售股數:無。本次增資資金用途: 償還債務。(2) 修改章程案。二. 臨時動議(5).停止過戶起始日期:104/09/01(6).停止過戶截止日期:104/09/303.因應措施:依上述時程召開股東臨時會及辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。

1.事實發生日:104/06/122.發生緣由:104年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：104/06/12(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０三年度營業報告。 2.監察人審查一０三年度決算報告。二.承認事項： 第一案.承認本公司一０三年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一０三年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.40元。三.選舉事項：本公司補選獨立董事及監察人案，當選名單如下:新任獨立董事:沈從正董事、曾盈涵董事。新任監察人:朱堂誌監察人。四.討論事項： 第一案：解除新任董事競業禁止案：無董事需解除。五.其他議案及臨時動議：無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/242.發生緣由:研發主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管(2)發生變動日期:104/04/24(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 陳宏基先生/研發部經理/成功大學機械系、碧悠光電研發主管等。(4)新任者姓名、級職及簡歷:潘進財先生/特助/亞東工專機械科、弘塑科技、茂德科技、華邦科技研發主管等。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣(6)異動原因:原主管無法勝任本職務，即日起由潘進財特助轉任。(7)生效日期:104/04/24(8)新任者聯絡電話:03-593-66004.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/242.發生緣由:董事會決議103年度盈餘分配案3.因應措施:股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,439,738(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)董監酬勞(元)：224,000員工紅利：(1)現金紅利金額(元)：321,792(2)股票紅利金額(元)：04.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/242.發生緣由:1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○三年度財務決算表冊報告。二.承認事項:(1) 本公司一○三年度決算表冊案。(2)本公司一○三年度盈餘分配案。三. 選舉事項:補選獨立董事及監察人案。四、討論事項：解除新任董事競業禁止案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，股東提案或提名獨立董事期間為104年4月02日起至104年4月13日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名獨立董事手續。董事會審查股東提案或提名獨立董事，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2)本次股東常會未發放紀念品。五、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金增資股票發放日公告內容：一、本公司於103年03月28日經董事會決議增資發行普通股3,000,000股,每股面額10元，總額新台幣30,000,000元乙案，金融監督管理委員會103年05月06日金管證發字第1030015271號函核准申報生效在案。二、前述現金增資發行新股案，亦經奉經濟部103年06月16日經授中字第10333414200號函核准變更登記在案。(核准通知到達日期：103年06月18日)三、茲將增資發行新股事項公告於後：（一）原已發行股份：普通股25,599,346股，每股面額新台幣10元，計新台幣255,993,460元。（二）本次發行新股：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣30,000,000元。（三）增資後總股數：普通股28,599,346股，每股面額新台幣10元，計新台幣285,993,460元。（四）本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。（五）股票簽證機構：彰化商業銀行信託處。（六）股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市松山區東興路8號 B1樓，電話：(02)27478266。四、本次增資新股訂於103年07月17日(星期四)發放，敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放通知書」並蓋妥原留存印鑑後，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部。【週一至週五09:00~16:30】五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/07/042.發生緣由:研發主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管(2)發生變動日期:103/07/04(3)舊任者姓名、級職及簡歷:潘進財先生/總經理室特助/亞東工專機械科、華邦(股)專案經理等(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳宏基先生/研發部經理/成功大學機械系、碧悠光電研發主管等(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:因應公司未來產品及技術力之規劃、培育與養成，以厚實公司之經營動力，調整本公司研發主管職務，即日起，研發主管由研發部陳宏基經理新任，原研發主管潘進財特助歸建總經理室。(7)生效日期:103/07/04(8)新任者聯絡電話:03-593-66004.其他應敘明事項:此職務調整，擬於最近期董事會追認通過。

1.事實發生日:103/06/162.發生緣由:公告本公司103年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：103/06/16(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０二年度營業報告。 2.監察人審查一０二年度決算報告。二.承認事項： 第一案.承認本公司一０二年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一０二年度盈餘分配案： 現金股利每股配發2.20元。三.討論事項： 第一案：章程修訂案。四.臨時動議：無4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：名超企業股份有限公司102年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告公告內容：名超企業股份有限公司102年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告中華民國103年6月16日公告事項：一、本公司102年度盈餘分配案，業經103年6月16日股東常會決議通過，分配股東現金股息新台幣62,918,561元，每股配發現金股息新台幣2.20元。二、茲依本公司股東常會決議，訂定除息基準日為103年6月27日，現金股息發放日為103年7月11日。三、依公司法第165條規定，自103年6月23日至103年6月27日止停止股票過戶。因103年6月21日及103年6月22日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東，務請提前於103年6月20日下午4時30分前親臨或郵寄（郵寄者以郵戳為憑）至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2747-8266）辦理過戶手續，以憑辦理股息分派事宜。四、發放方式：除所持有之股票尚於質權設定或掛失中之股東外，股東有指定匯款帳號者，將直接撥付至各股東之銀行帳戶（匯款手續費由各股東可分派之股息中扣除），凡未提供銀行匯款帳號或帳號錯誤者，皆依登載於本公司股東名簿之通訊地址以掛號方式郵寄支票（掛號郵寄費用由各股東可分派之股息中扣除）。特此公告。

1.事實發生日:103/05/302.發生緣由:公告事項：本公司103年度現金增資認股繳款期限已於103年5月23日截止，尚有部份股東未繳納股款；爰依據公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定，自103年5月31日起至103年6月30日止定為催告繳款期間，逾期未繳，即失其權利。3.因應措施:依上述公告時程辦理。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司103年度現金增資發行新股認股基準日等事宜公告內容：1.事實發生日:103/05/082.發生緣由:(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數:3,000,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:49,500,000元。(5)發行價格:每股新台幣16.50元。(6)員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%由本公司員認購。(7)公開銷售股數:無。(8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購105.47144股，逾期未認購者喪失其權利，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部辦理登記。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。(11)本次增資資金用途: 償還債務。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於103年5月6日業經金融監督管理委員會金管證發字第10300152711號函申報生效。(1)認股基準日：103/05/18。(2)增資基準日：103/05/31。(3)停止過戶期間：103/05/14~103/05/18。(4)繳款期間：原股東及員工認股繳款期間自103/05/19~103/05/23。特定人繳款期間103/05/26~103/05/30。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/16停止過戶日期起日：103/04/18停止過戶日期迄日：103/06/16公告內容：依據：公司法、證交法等相關法規及本公司一○三年三月二十八日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○三年六月十六日 (星期一) 上午十時整。貳、開會地點：桃園縣八德市後庄街51號(本公司教育訓練室)。參、召集事由：一、報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○二年度財務決算表冊報告。二、承認事項：(1)本公司一○二年度決算表冊案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 章程修訂案四、臨時動議肆、其他應公告事項：1.依公司法第一六五條規定，自一○三年四月十八日起至一○三年六月十六日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於四月十七日(星期四)下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵寄者以四月十七日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部(電話02－27478266 地址：105台北市松山區東興路8號B1樓)。2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構：統一證券股份有限公司股務代理部查詢補發。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(電話：03－3616006　地址：桃園縣八德市後庄街51號)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一○三年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於103年4月07日至103年4月17日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址（電話：03-3616006　地址: 桃園縣八德市後庄街51號）。5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。6.本次股東常會委託書統計驗證機構：統一證券股份有限公司股務代理部。7.特此公告。