唯數娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款公告。

1.事實發生日:111/11/17

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:創點數位概念股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):56,299

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

子公司因短期資金融通調度需求。

(1)接受資金貸與之公司名稱:匠合科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):56,299

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司

(1)接受資金貸與之公司名稱:GameHours Company Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.

與資金貸與他人公司之關係:皆為唯數直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):149,593

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):64,430

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

因短期資金融通調度需求。

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

74,430

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

26.44

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

6.其他應敘明事項:

前述項目皆為100%持股之關聯企業間資金貸與。

公告本公司董事會決議現金增資子公司 GameHours Company Limited

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

GameHours Company Limited

2.事實發生日:111/8/8~111/8/8

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：1,300,000股普通股

(2)每單位價格：每股發行價格為美元 1 元

(3)交易總金額:美元 1,300仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

GameHours Company Limited為本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司辦理現金增資

前次移轉之所有人：WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：皆為本公司持股100%之子公司。

前次移轉日期及移轉金額：111年4月27日，USD 1,235千元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

取得標的日期、價格：

108年06月，USD 10千元；

109年12月，USD 340千元；

110年11月，USD1,350千元。

處分標的日期、價格：111年4月27日董事會決議，USD 1,235千元。

WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.與公司之關係：為本公司持股100%之子公司。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:投資金額為美金 1,300 仟元，

配合GameHours Company Limited現金增資時程，以現金參與增資。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式：現金增資

(2)價格決定之參考依據：現金增資

(3)決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：3,000,000股

(2)累積持有金額：美元 2,535仟元(約新台幣 74,285仟元)

(3)持股比例:100%

(4)權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占本公司最近期財務報表中總資產之比例：44.72%

占本公司歸屬於母公司業主之權益之比例：74.66%

最近期財報之營運資金數額：94,018仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年8月8日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月8日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

(1)董事會一年內決議通過對GameHours Company Limited投資之累

積金額達公告標準。

(2)最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表為110年度(110/12/31)

(3)最近期經會計師查核或核閱之合併/個別財務報表為111年度第二季

(4)美元兌台幣匯率依照29.94計算

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告 背書保證予本公司。

1.事實發生日:111/08/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):56,299

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37,425

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):37,425

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37,425

(8)本次新增背書保證之原因:

因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司

WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。

原額度到期續約。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):274,490

(2)累積盈虧金額(仟元):-40,662

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依銀行融資合約規定

(2)日期:

依銀行融資合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

112,598

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

68,554

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

24.35

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

13.30

10.其他應敘明事項:

董事會同意背書保證予唯數娛樂科技股份有限公司之額度為

USD1,250仟元整。

(台灣銀行111/7/31即期中價匯率：29.94)

代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD公告 董事會決議通過辦理現金減資退還股本

1.董事會決議日期:111/08/08

2.減資緣由:為活化資金運用，擬辦理現金減資退回股本。

3.減資金額:美金3,000,000元

4.消除股份:3,000,000股

5.減資比率:60%

6.減資後實收資本額:美金2,000,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:111/08/08

9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,314

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,428

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,644)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,202)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,418)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,541)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)

11.期末總資產(仟元):532,347

12.期末總負債(仟元):248,698

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):281,494

14.其他應敘明事項:有關111年上半年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:許書綺

4.舊任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:許書綺

6.新任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會董事全面改選

9.新任生效日期:111/07/05

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/07/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李宗儒

葉貞汝

呂柏君

4.舊任者簡歷:

李宗儒/尚義會計師事務所所長

葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

呂柏君/維格餅家(股)公司財務長

5.新任者姓名:

李宗儒

葉貞汝

林照峰

6.新任者簡歷:

李宗儒/尚義會計師事務所所長

葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/09

10.新任生效日期:111/07/05

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司第四屆董事選舉案。

當選名單：

董　　事：許書綺

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

董　　事：張厥猷

董　　事：黃亮勛

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：林照峰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(2)通過修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』部分條文案。

(3)通過一一一年私募有價證券案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董　　事：許書綺

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

董　　事：張厥猷

董　　事：林啟雄

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：呂柏君

4.舊任者簡歷:

董　　事：許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

/唯數娛樂科技(股)公司行銷中心總監

董　　事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長

董　　事：林啟雄/伊雲谷數位科技(股)公司董事長

獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長

獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董　　事：許書綺

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

董　　事：張厥猷

董　　事：黃亮勛

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：林照峰

6.新任者簡歷:

董　　事：許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

/唯數娛樂科技(股)公司行銷中心總監

董　　事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長

董　　事：黃亮勛/霹靂國際多媒體(股)公司/總經理

獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長

獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

獨立董事：林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董　　事：許書綺 ，持股數： 1,794,504股

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷，持股數：16,188,025股

董　　事：張厥猷 ，持股數： 0股

董　　事：黃亮勛 ，持股數： 0股

獨立董事：李宗儒 ，持股數： 0股

獨立董事：葉貞汝 ，持股數： 0股

獨立董事：林照峰 ，持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：呂柏君

4.舊任者簡歷:

獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長

獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長

5.新任者姓名:

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：林照峰

6.新任者簡歷:

獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長

獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

獨立董事：林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

10.新任生效日期:111/06/27

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李宗儒

葉貞汝

呂柏君

4.舊任者簡歷:

李宗儒/尚義會計師事務所所長

葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

呂柏君/維格餅家(股)公司財務長

5.新任者姓名:待董事會委任後，另行公告。

6.新任者簡歷:待董事會委任後，另行公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事，

故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/09

10.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告。

11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 許書綺：

雷爵數位娛樂(股)公司/董事長

北京少年時代科技有限責任公司/董事

米綺企業有限公司/董事長

馬米娛樂有限公司/董事長

(2)董事 香港商智馭網路科技有限公司代表人許雅婷：

雷爵數位娛樂(股)公司/董事

(3)董事 張厥猷：

雷爵網絡科技(股)公司/董事長

(4)董事 黃亮勛：

霹靂國際多媒體(股)公司/總經理

霹靂國際多媒體(股)公司/內容中心副總經理

霹靂國際多媒體(股)公司/品牌中心副總經理

大霹靂國際整合行銷(股)公司/副董事長

大畫電影文化(股)公司/總經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：許書綺

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區城通街26號院7號樓14層1408

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函， 補充說明本公司本次股東會預訂提出辦理私募普通股案之 相關內容

1.事實發生日:111/05/18

2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國

111年5月12日證保法字第1110001606號函辦理，就本公司111年

股東會預訂提出辦理私募普通股案，補充說明本次辦理私募之相

關內容。

6.因應措施:

本公司茲就補充說明事項說明如下：

私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：

如依前述計算後之私募價格有低於面額情形，則以面額為限，對股

東權益無重大影響。

7.其他應敘明事項:除發布重大訊息外，亦將於公開資訊觀測站本公

司私募專區更新相關說明。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/272.審計委員會通過財務報告日期:111/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,7875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,4766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,325)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,760)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,654)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,708)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.39)11.期末總資產(仟元):561,71012.期末總負債(仟元):252,44813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,23014.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資 訊觀測站查詢。         

本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款公告。 1.董事會決議日期:111/04/272.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管會91年6月13日 台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。 (2)目前尚未洽定應募人。 (3)以符合資格且能強化公司產業合作、開拓市場者之策略性投資人 ，並兼以本公司之內部人或關係人為私募案之應募人。 若為本公司之內部人及關係人，則其可能應募人之名單、應募人 其前十大股東、持股比例及與本公司之關係說明如下： A.許書綺：本公司董事長。 B.米綺企業有限公司：本公司董事長與該公司董事長為同一人。 a.許書綺(100%)：為本公司董事長。4.私募股數或張數:以不超過4,844,000股為限。5.得私募額度:以不超過 4,844,000股為限，將於股東會決議之日起一 年內得分一次或二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場 狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之發行價格，以下列二基準計算價格較高者為參 考價格，以不低於參考價格之八成訂定之： A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票 普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權 後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每 股淨值。 (2)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成 數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同 時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因 素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途:係為充實營運資金並改善財務結構，以提升營運 效能。8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之效益，為確保增 資之可行性、籌資之時效性及便利性，加之私募有價證券三年內有 不得自由轉讓之限制，可強化公司與應募人間之長期合作關係，故 以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務: (1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依 規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除符合證券交易法 第43條之8規定之情形外，餘不得再行賣出。 (2)本公司擬於該私募普通股自交付滿三年後，依相關法令規定向主 管機關申請補辦公開發行及本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易 。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本公司選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。 (2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於 實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、 預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，如 因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而須變更或修正時 ，擬請股東會授權董事會全權處理之。         

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD 公告資金貸與GameHours Company Limited 1.事實發生日:111/04/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:創點數位概念股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,446(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,446(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,313(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,446(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):34,350(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:匠合科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,446(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.與資金貸與他人公司之關係:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):26,711(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):24,331(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):82,9944.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.015.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/04/272.發放股利種類及金額:董事會決議不分配110年度股利。3.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/04/272.發放股利種類及金額:董事會決議不分配110年度股利。3.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:為WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):26,711(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,331(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,331(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):47,347(2)累積盈虧金額(仟元):-1,5535.計息方式:年利率2.616%，按月計息，償還本金時，本利一次支付。6.還款之:(1)條件:本金到期償還。(2)日期:尚未動支，以實際借款為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):82,9948.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.019.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與期間：以實際貸放日起算，為期一年。         

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項及其他議案) 1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一○年度營業報告。(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(4)一一一年私募有價證券案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:(1) 本公司第四屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(增列)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:(1) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人， 期間自民國111年4月15日至111年4月25日止，以書面方式受理，寄送本公司 (台北市中正區延平南路189號5樓)，以111年4月25日17時以前寄(送)達為準。 凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續， 並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人 提名函件」，以備董事會回覆決議結果。(2) 股票最後過戶日:111年4月28日。