善德生化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:93/07/062.發生緣由: 鯉魚潭停止供水對本公司業務及財務並無影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由: 敏督利颱風對本公司業務及財務並無影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:本公司93年股東常會重要決議事項3.因應措施:股東會日期：93/06/28重要決議事項:1.92年度營業狀況報告2.監察人審查92年度決算表冊報告3.92年度取得或處份資產報告5.通過92年度決算表冊承認案6.通過92年度盈虧撥補案7.通過公司章程部份條文修定案8.通過修訂董事及監察人選舉辦法9.本公司新任董事、監察人名單：董事五席：洪敏祥、梅傑林、豪隆建設(股)公司代表人：劉樹居、許世英、李必昌　監察人三席：王梅芳、江國清、獨立監察人:高宏仁10.92年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由: 選舉本公司董事長乙案3.因應措施:1.董事會決議日:93/07/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:洪敏祥4.新任者姓名及簡歷:洪敏祥5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:93/07/054.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:洪敏祥、梅傑林、豪隆建設(股)公司代表人劉樹居、江國清、許世英；監察人:王梅芳、賴汝鑑3.新任者姓名及簡歷:董事:洪敏祥、豪隆建設(股)公司代表人劉樹居、梅傑林、許世英、李必昌;監察人:江國清、王梅芳、高宏仁4.異動原因:原董監事任期屆滿，全面改選•5.新任董事選任時持股數:董事:洪敏祥1452187股董事:豪隆建設股份有限公司代表人劉樹居3112685股董事:梅傑林162947股董事:許世英143220股董事:李必昌43650股監察人:江國清32400股監察人:王梅芳613213股監察人:高宏仁0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/05/31~93/05/307.新任生效日期:93/06/288.同任期董事變動比率:董事1/5;監察人2/39.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:93/04/092.股東會召開日期:93/06/283.股東會召開地點:台中市西區五權路1-67號14樓-44.召集事由:(一)報告事項:(1)九十二年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十二年度決算報告。(3)九十二年度取得或處份資產報告。(二)承認事項(1)九十二年度決算表冊，提請承認案。(2)九十二年度盈虧撥補，提請承認案。(三)討論事項(1)修訂公司章程部份條文案。(2)修訂董事及監察人選舉辦法(四)選舉事項(1) 董、監事全面改選(五)其它議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，請於本九十三年四月二十九日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人：倍利國際綜合證券(股)公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號2樓)辦理過戶。6.其他應敘明事項:本公司九十二年度稅後盈餘新台幣4,151,738元，累計虧損新台幣21,316,375元，資本公積17,087,458元，法定盈餘公積96,649元，擬以盈餘、資本公積及法定盈餘公積彌補累計虧損。

1.事實發生日:93/03/252.發生緣由:本公司申請現金增資延期繳款作業，業經93/03/23財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0930110325號函核准，原股款繳款期間由九十三年二月十六日至九十三年三月十六日延長至九十三年六月十六日止。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本次延長繳款期間相關說明如下：(一)適用對象：除權基準日(九十三年二月十五日)股東名簿記載之股東、本公司員工及已繳納股款之認股人。(二)申請期間：自公告日起迄九十三年三月三十一日止。1.對於九十三年三月十六日前已繳款之認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款x〔1+(繳款日~實際退款日之天數)x1.4%(註一)/365〕註：一、利率係以台灣銀行93.03.16日一年期定期存款牌告利率為之。二、實際退款日暫訂為九十三年四月二十日，係以確定已繳款人可收到退回款項之日期為之；另應退款項將以郵寄支票方式退還。(三)對於已繳款之認股人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人業洽特定人承諾悉數認購或洽其它特定人認足，並負責退還繳款者所繳款項及支付應計利息。(四)延長增資期間計劃之可行性：本次現金增資案除已繳款之原股東、員工外，針對原股東自動放棄認股部份，已由負責人洽特定人承諾悉數認購並延長特定人繳款期限，致使原增資案期限往後順延三個月。(五)承上所述，如因延期以致損及已繳款之股東、員工及認股人權益者，本公司及其負責人承諾願負利息損失之賠償責任。

1.事實發生日:93/03/182.發生緣由:說明針對中華人民共和國質量局近日發佈公告本公司所生產血液迴路導管包裝內有毛髮異物暫時停止進口許可3.因應措施:本公司已於近日派員赴相關單位協調中4.其他應敘明事項:本公司自西元2002年開始於北京區域銷售血液迴路導管組,深獲各醫院使用好評,迄今亦無任何負面評價。本次公告之個案係因與北京商檢單位對產品檢驗標準認知有所差異,公告暫時停止進口許可,本公司已於近日派員赴相關單位協調中,預計於近期內將可恢復正常進口,此事件對各級經銷商供貨並無影響。另北京區域去年銷售額佔公司營收僅5%,預計今年營收亦在4%,故對公司營運並無重大影響。

1.事實發生日:93/01/192.發生緣由:本公司申報發行第一次員工認股權憑證，發行總額為2,500,000單位，依財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0920162705號函核准，自民國93年1月12日申報生效。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/01/192.發生緣由:本公司申報現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額10元，總計新台幣60,000,000元乙案，依財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0920162708號函核准，自民國93年1月12日申報生效。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:92/12/292.發生緣由:更正董事會決議認股權證發行總數3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依發行人募集與發行有價證券處理準則第四章第53條規定，原預計發行總額為4,000,000單位擬修正發行總額為2,500,000單位，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,500,000股。

鉅亨網編輯中心／台北．12月15日 12/15 12:08 善德生化(4115)：公告本公司董事會決議發行員工認股權證1.事實發生日:92/12/152.發生緣由:公告本公司董事會決議發行員工認股權證3.因應措施:1.事實發生日:92/12/152.發行期間:於主管機關申報生效或申請核准通知到達之日起一年內得視實際需求為一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件: 以本公司及本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公司全職正式員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後，並提報董事會同意後認定之。單一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數：發行總額為4,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數：每單位認股權憑證得認購股數為1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數：因認股權行使而須發行之普通股新股總數為4,000,000股。7.認股條件(含認股價格權利期間認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式：(一)認股價格：認股價格為發行當日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值但不低於每股面額壹拾元。(二)權利期間：1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)屆滿2年 50％ 屆滿3年 75％屆滿4年 100％2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以收回並註銷。3.前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四) 認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.離職（含自願離職及開除）:已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，但若遇有法定暫停過戶期間者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.退休:已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。3.一般死亡:已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.受職業災害殘疾或死亡者:(1）因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。（2）因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。5.留職停薪:依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，但若遇有法定暫停過戶期間者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。6.資遣:已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利，但若遇有法定暫停過戶期間者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限，事後報請董事會追認之。7.調職:如認股權人請調至本公司持股未達50%之關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。為應本公司之要求而調動者，未具行使權之認

鉅亨網編輯中心／台北．12月15日 12/15 12:09 善德生化(4115)：董事會決議通過中部科學園區設廠投資計劃1.事實發生日:92/12/152.發生緣由:董事會決議通過中部科學園區設廠投資計劃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司為配合整體營運規劃,擬於台中科學園區建置新廠,並視本公司營運與整體市場之實際需求,逐步進行資本支出之投資.

鉅亨網編輯中心／台北．12月15日 12/15 12:38 善德生化(4115)：變更會計師公告1.董事會通過日期(事實發生日):92/12/152.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾炳霖4.舊任簽證會計師姓名2:黃祥穎5.新會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃祥穎7.新任簽證會計師姓名2:陶鴻文8.變更會計師之原因:茲因立本台灣聯合會計師事務所內部職務調整原簽證會計師曾炳霖及@黃祥穎變更為黃祥穎及陶鴻文。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:因立本台灣聯合會計師事務所內部職務調整10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/12/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情形12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無此情形13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．3月3日 03/03 10:39 善德生化(R405)：澄清有關媒體對本公司營收情形報導1.事實發生日:92/03/032.發生緣由:傳播媒體名稱:工商時報第22版報導日期:92/02/28報導內容:預估92年營收可望轉虧為盈投資人提供訊息概要:無 公司對該等報導或提供訊息之說明: 報載本公司去年每股稅後虧損約0.7元, 係依本公司暫結報表所推估之數字, 正確數字將於董事會決議通過並經股東會同意後依法公告, 報載92年在合併效益下預估營收目標3億元係屬該報記者推估, 本公司92年財務預測需經會計師查核簽證, 並未對外公佈.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．12月27日 12/27 19:02 善德生化科技(R405)：撤銷本公司91年度現金增資案1.事實發生日:91/12/272.發生緣由:未於期限內募集完成故先辦理撤銷3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據本公司91年12月17日董事會決議辦理現增撤銷,業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會91年12月24日台財證一字第0910167297號函核准在案。

鉅亨網編輯中心／台北．12月18日 12/18 09:49 善德生化(R405)：更正本公司合併案公告1.事實發生日:91/12/182.發生緣由:關於本公司與德矽科技(股)公司合併案。3.因應措施: 請詳「公開發行公司取得或處份資產準則 公告」。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網編輯中心／台北．12月18日 12/18 09:49 善德生化(R405)：公告債權人合併事宜1.事實發生日:91/12/182.發生緣由:董事會決議通過合併案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公告依據公司法第七十三條之規定辦理債權催告 之證明之意旨合先敘明。二、善德生化科技 (股)公司業於民國九十一年十二月 十七日召開董事會通過決議與德矽科技 (股)公司 辦理合併事宜。三、為此特依公司法第七十三條之規定公告債權人合併 事宜, 如貴債權人對於本公司之合併案有所異議, 請於本公告刊登後三十日內, 以書面向本公司表示 異議, 逾期未表示異議者, 即視為同意本公司之合 併案。

鉅亨網資料中心／台北． 7月22日 07/22 15:15 善德生化科技股份有限公司(R405)依2002.06.20股東常會決議通過現金增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股基準日：2002.08.11。 2.股票停止過戶期間：2002.08.07∼2002.08.11。 3.股款繳納期間：2002.08.14∼2002.09.16。 4.增資前實收資本： 2億8320萬元，每股面額10元，分2832萬股。 5.增資後實收資本： 3億元，每股面額10元。 6.本次增資： (1)現金增資：1680萬元；溢價發行每股金額：12元 >>員工認購：17萬9040股 >>原股東：150萬0960股，每仟股認購：53股 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：充實營運資金 8.股務：國際證券股務代理部(02-27645566)。

鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 6月27日 06/27 12:22 1.事實發生日:9106262.發生緣由:本公司90年現金增資資金運用計劃已於91年 6月26日執行完成。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無