0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
威睿科技(興)公司公告
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師 獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/05/288.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/152.股東會召開日期:110/08/043.股東會召開時間:上午9時30分4.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/152.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲會計師4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瓊會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃珮娟會計師7.新任簽證會計師姓名2:顏裕芳會計師8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所維持會計師之獨立性及落實事務所內部會計師之輪調機制。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:110年股東會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。
1. 董事會擬議日期：110/04/152. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/152.審計委員會通過財務報告日期:110/04/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,6275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,8696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,3787.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,4768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,9079.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,90710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5511.期末總資產(仟元):326,41812.期末總負債(仟元):73,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):252,44914.其他應敘明事項:有關本公司109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告(5)修訂本公司「道德行為準則」報告二、承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案(2)一○九年度虧損撥補案三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案四、選舉事項(1)全面改選本公司董事案五、其他議案(1)解除新任董事競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1，訂定於民國110年3月29日起至4月7日止，受理持股百分之一以上股東提案及提名。(2)受理提案地點為：台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓，電話:（02）2657-1088。
1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。二、討論事項 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○八年度營業報告 (2)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、承認事項： (1)一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)一○八年度虧損撥補案 (修訂)三、討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○八年度營業報告 (2)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、承認事項： (1)一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)一○八年度盈餘分派案三、討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未經董事會通過9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，本公司自109年3月30日起至109年4月8日止，受 理持股百分之一以上的股東提案，受理處所：威睿科技股份有限公司。 (地址：台北市內湖路一段360巷15號5樓)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:東現金股利新台幣37,945,650元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:108/07/305.最後過戶日:108/07/316.停止過戶起始日期:108/08/017.停止過戶截止日期:108/08/058.除權（息）基準日:108/08/059.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日訂於108/08/22 (2)依108年股東常會授權董事長決定配息基準日辦理
1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。(每股配發現金股利1.5元)二、討論事項 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1. 董事會決議日期：108/04/182. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,945,650 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○七年度營業報告(2)一○七年度審計委員會審查決算表冊報告(3)一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告二、承認事項：(1)一○七年度營業報告書及財務報表案(2) 一○七年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」部份條文案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國108年4月9日起至108年4月18日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東，務請於108年4月18日前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。受理處所：威睿科技股份有限公司財務部(地址：台北市內湖路一段360巷15號5樓)。
1.發生變動日期:107/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 林松樹 簡歷：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 林禮模 簡歷：林禮模法律事務所律師 獨立董事 謝欽旭 簡歷：國立高雄應用科技大學專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/05/299.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷:繆德澤3.新任者姓名及簡歷:繆德澤4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:107年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:107/06/077.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)姓名：林松樹 簡歷：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 (2)姓名：林禮模 簡歷：林禮模法律事務所律師 (3)姓名：謝欽旭 簡歷：國立高雄應用科技大學專任副教授4.新任者姓名及簡歷: (1)姓名：林松樹 簡歷：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 (2)姓名：林禮模 簡歷：林禮模法律事務所律師 (3)姓名：謝欽旭 簡歷：國立高雄應用科技大學專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因提前全面改選董事，配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/01~109/10/058.新任生效日期:107/06/079.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自107/06/07起至第八屆 董事會任期屆滿之日止。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:東現金股利新台幣18,868,875元，每股配發新台幣0.75元。4.除權（息）交易日:107/06/295.最後過戶日:107/07/026.停止過戶起始日期:107/07/037.停止過戶截止日期:107/07/078.除權（息）基準日:107/07/079.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於107/07/27
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版期貨．興櫃2.報導日期:107/06/043.報導內容:以往第4季是威睿的傳統旺季，但去年旺季不旺， 不過一些訂單遞延到今年發生，有望挹注今年動能。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 對於相關媒體之報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
