安美得生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:公告本公司董事會決議設置第一屆審計委員會委員3.因應措施:110年股東常會選任四位獨立董事如下，任期與董事會任期相同。(1)楊台鴻(2)許蒨儀(3)王秀美(4)李岳洋4.其他應敘明事項:110年股東常會選任四位獨立董事設置審計委員會，監察人同時當然解任。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/25(2)股東會召開日期:110/07/15(3)股東會召開時間:上午9時整(4)股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（同本公司110年3月9日召開股東常會公告發布之召開地點）(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而須變更110年股東常會開會日期及地點等相關事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/25。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：110/03/09(2)增資資金來源：109年度盈餘轉增資(3)發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）：3,140,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣31,400,000元(6)發行價格：不適用(7)員工認購股數或配發金額：不適用(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例：每仟股無償配發186.2396204股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條以現金分派之（計算至元為止，元以下捨去不計），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(11)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。(12)本次增資資金用途：充實營運資金。(13)其他應敘明事項：本案如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，致配股比率發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:1.董事會決議日期：110/03/092.股東會召開日期：110/05/253.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）4.召集事由一、報告事項： (1)本公司109年度營業狀況報告。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案。 (4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。二、承認事項： (1)本公司109年度決算表冊案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。三、討論事項（一）： (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷用，並請原股東全數放棄優先 認購案。 (3)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 (4)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。 (5)本公司「公司章程」部分條文修正案。 (6)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 (7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。四、選舉事項： 全面改選董事案。五、討論事項（二）： 解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期：110/03/276.停止過戶截止日期：110/05/253.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提董事侯選人名單期間為110年03月19日起至110年03月29日下午五時止。受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）

1.事實發生日:109/12/152.發生緣由:本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼解已獲得新加坡法規單位(HSA)核准並取得進口藥證。3.因應措施:本產品將透過本公司於新加坡當地之銷售夥伴進行銷售。4.其他應敘明事項:(1)本公司原於107/6/8與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合約，取得 該產品在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸和越 南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，代理期間至 127/6/8止。(2)於新加坡本產品適應症：緩解手術後之中、重度急性疼痛。

1.事實發生日:109/10/292.契約相對人:新北市經濟發展局3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):取得不動產6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):建置廠房因應本公司營業需求。9.其他應敘明事項:本公司參與公開招標取得新北市五股區五權七路16號5樓房屋及其土地持分與地下層平面式停車位。