寰波科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:95/11/212.舊任者姓名及簡歷:宋家駒3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:自然人董事辭任5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/04/16~96/04/157.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:2/7(董事變動比率)9.其他應敘明事項:宋董事因個人因素，辭任自然人董事一職。

1.事實發生日:95/07/062.公司名稱:寰波科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原950630董事會決議訂定95年度除權基準日為95年7月26日，因股務作業不及，更正原公告之除權基準日。6.因應措施:本公司將盡速召開董事會另訂除權基準日，待董事會決議後再公告更正後除權基準日。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林清根、財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林清根、財務長5.異動原因:因公司內部組織結構調整6.生效日期:94/09/107.新任者聯絡電話:03-57831888.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:宋家駒、研發部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:宋家駒、技術總監5.異動原因:因公司內部組織結構調整6.生效日期:94/09/107.新任者聯絡電話:03-57831888.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林清根、財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林清根、財務長5.異動原因:因公司內部組織結構調整6.生效日期:94/09/107.新任者聯絡電話:03-57831888.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:董事會通過公司營業地址變更乙案3.因應措施:申請營業地址變更4.其他應敘明事項:營業地址變更至新竹縣竹東鎮中興路四段六六九號二樓

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曾秋芬、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉佳明、稽核主管、原任台精科技內部稽核管理師二年5.異動原因:原任者因個人生涯規劃離職6.生效日期:94/07/047.新任者聯絡電話:03-57831888.其他應敘明事項:經94/08/30臨時董事會通過稽核主管任用案,並追認正式生效日至94/07/04。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/07/043.舊任者姓名、級職及簡歷:曾秋芬、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉佳明、稽核主管、原任台精科技內部稽核管理師二年5.異動原因:原任者因個人生涯規劃離職6.生效日期:94/07/047.新任者聯絡電話:03-57831888.其他應敘明事項:原內部稽核主管離職,遺缺暫由新任稽核主管07/04起代理,正式生效日期尚待董事會通過(預計7月29日)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/06/133.舊任者姓名、級職及簡歷:曾秋芬、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動原因:原任者因個人生涯規劃離職6.生效日期:94/06/137.新任者聯絡電話:03-57831888.其他應敘明事項:原內部稽核主管離職，遺職缺擬於下次董事會(預計7月29日)任命後再行公告。

一、開會日期：中華民國九十四年六月十日（星期五）上午十時正。二、開會地點：新竹市科學園區力行路12號6樓。三、會議內容：（一） 報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算書表。（二） 承認事項：1.九十三年度決算書表。2.九十三年度盈餘分配案。（三） 討論事項：1. 資本公積轉增資發行新股案。2. 為董監事投保責任保險案。3. 擬修定「公司章程」部分條文案。（四）其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十二日起至九十四年六月十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十四年四月十一日（星期一）下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱）。五、開會通知書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：Ｏ二-二三八九二九九九）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市科學園區力行路12號6樓）。七、特此公告。