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寶元數控(興)公司公告
1.發生變動日期:113/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃勝義
6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:113/03/29
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃勝義
6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:113/03/29
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/03/25
2.法人名稱:研華股份有限公司
3.舊任者姓名:唐梅
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者姓名:邱于華
6.新任者簡歷:研華股份有限公司資深經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30
9.新任生效日期:113/03/25
10.其他應敘明事項:本公司於113/03/25接獲法人董事代表人改派書，
新任代表人自113/03/25就任
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.法人名稱:研華股份有限公司
3.舊任者姓名:唐梅
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者姓名:邱于華
6.新任者簡歷:研華股份有限公司資深經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30
9.新任生效日期:113/03/25
10.其他應敘明事項:本公司於113/03/25接獲法人董事代表人改派書，
新任代表人自113/03/25就任
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。
受理期間：自113年4月22日起至113年5月2日止(上午9時至下午5時)。
受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。
行使期間：自113年5月29日至113年6月25日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。
受理期間：自113年4月22日起至113年5月2日止(上午9時至下午5時)。
受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。
行使期間：自113年5月29日至113年6月25日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨發言人.代理發言人
2.發生變動日期:113/02/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)發言人:李茂彰/財會處處長
(3)代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳慧如/財會處處長
(2)發言人:陳慧如/財會處處長
(3)代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/02/23
8.其他應敘明事項:
本公司已於113/01/31發佈重大訊息公告財務主管暨發言人
本公司已於113/02/15發佈重大訊息公告代理發言人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨發言人.代理發言人
2.發生變動日期:113/02/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)發言人:李茂彰/財會處處長
(3)代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳慧如/財會處處長
(2)發言人:陳慧如/財會處處長
(3)代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/02/23
8.其他應敘明事項:
本公司已於113/01/31發佈重大訊息公告財務主管暨發言人
本公司已於113/02/15發佈重大訊息公告代理發言人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/12/31
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/12/31
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨發言人
2.發生變動日期:113/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)發言人:李茂彰/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳慧如/財會處處長
(2)發言人:陳慧如/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/01/31
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨發言人
2.發生變動日期:113/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)發言人:李茂彰/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳慧如/財會處處長
(2)發言人:陳慧如/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/01/31
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/01/26
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植本公司子公司東莞寶元智動數控有限公司112年11月、112年12月資金
貸與他人明細表部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年11月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 30,000仟元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 30,000仟元
112年12月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 30,000仟元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 30,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年11月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 0元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 0元
112年12月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 0元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 0元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植本公司子公司東莞寶元智動數控有限公司112年11月、112年12月資金
貸與他人明細表部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年11月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 30,000仟元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 30,000仟元
112年12月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 30,000仟元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 30,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年11月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 0元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 0元
112年12月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 0元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 0元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/01/15
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運
資金，擬辦理現金增資發行新股3,300,000股。
二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘
85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投
資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金
增資案，全數放棄可認購股數。
三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為108,700,000元，本次增資後實
收股本為141,700,000元，本公司對其持股比率由原本66.32%下降至50.87%。
四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大
影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運
資金，擬辦理現金增資發行新股3,300,000股。
二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘
85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投
資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金
增資案，全數放棄可認購股數。
三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為108,700,000元，本次增資後實
收股本為141,700,000元，本公司對其持股比率由原本66.32%下降至50.87%。
四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大
影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:112/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)一併解除薪酬委員會委員與審計委員會委員之職務。
(2)獨立董事缺額將依規定補選。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)一併解除薪酬委員會委員與審計委員會委員之職務。
(2)獨立董事缺額將依規定補選。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員會
3.舊任者姓名:王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/08/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:王毓香獨立董事於112年12月29日辭任獨立董事，
並自112年12月29日起辭任審計委員會委員。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員會
3.舊任者姓名:王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/08/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:王毓香獨立董事於112年12月29日辭任獨立董事，
並自112年12月29日起辭任審計委員會委員。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/08/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:王毓香獨立董事於112年12月29日辭任獨立董事，
並自112年12月29日起辭任薪資報酬委員會委員。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/08/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:王毓香獨立董事於112年12月29日辭任獨立董事，
並自112年12月29日起辭任薪資報酬委員會委員。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳翰亭/財會處經理、治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/10/17
8.其他應敘明事項:待董事會通過任命後另行公告
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳翰亭/財會處經理、治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/10/17
8.其他應敘明事項:待董事會通過任命後另行公告
公告本公司董事會通過財務主管、會計主管、公司治理主管 暨發言人異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人
2.發生變動日期:112/10/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:黃山溥/財會處處長
(2)會計主管:黃山溥/財會處處長
(3)公司治理主管:黃山溥/財會處處長
(4)發言人:黃山溥/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)會計主管:陳慧如/財會處副處長
(3)公司治理主管:陳翰亭/財會處經理
(4)發言人:李茂彰/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/18
8.其他應敘明事項:
本公司已於112/09/18發佈重大訊息公告財務主管、會計主管、公司治理主管
暨發言人異動，該異動亦於112/10/11經本公司董事會決議追認通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人
2.發生變動日期:112/10/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:黃山溥/財會處處長
(2)會計主管:黃山溥/財會處處長
(3)公司治理主管:黃山溥/財會處處長
(4)發言人:黃山溥/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)會計主管:陳慧如/財會處副處長
(3)公司治理主管:陳翰亭/財會處經理
(4)發言人:李茂彰/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/18
8.其他應敘明事項:
本公司已於112/09/18發佈重大訊息公告財務主管、會計主管、公司治理主管
暨發言人異動，該異動亦於112/10/11經本公司董事會決議追認通過。
1.董事會決議日期:112/10/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
鄭志鴻副總經理
林佳瑩處長
李茂彰處長、發言人、財務主管
梁皓博處長
陳翰亭經理、公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
董事會主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
鄭志鴻副總經理
梁皓博處長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鄭志鴻副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司執行長、財務主管及會計主管
及東莞市寶元快客智能家居有限公司執行長、財務主管及會計主管
梁皓博處長擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事及東莞市寶元快客智能家居
有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞寶元智造科技有限公司：廣東省東莞市南城街道科創路96號聯科創研中心3棟201室
東莞市寶元快客智能家居有限公司：廣東省東莞市南城街道草塘路6號之一1棟102室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞寶元智造科技有限公司：系統整合應用
東莞市寶元快客智能家居有限公司：系統家具智慧設計、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
鄭志鴻副總經理
林佳瑩處長
李茂彰處長、發言人、財務主管
梁皓博處長
陳翰亭經理、公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
董事會主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
鄭志鴻副總經理
梁皓博處長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鄭志鴻副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司執行長、財務主管及會計主管
及東莞市寶元快客智能家居有限公司執行長、財務主管及會計主管
梁皓博處長擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事及東莞市寶元快客智能家居
有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞寶元智造科技有限公司：廣東省東莞市南城街道科創路96號聯科創研中心3棟201室
東莞市寶元快客智能家居有限公司：廣東省東莞市南城街道草塘路6號之一1棟102室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞寶元智造科技有限公司：系統整合應用
東莞市寶元快客智能家居有限公司：系統家具智慧設計、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過取消資金貸與子公司東莞寶元智動 數控有限公司額度
1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合公司整體營運規劃，本公司於112年3月1日董事會決議通過對子公司
東莞寶元智動數控有限公司資金貸與額度新台幣3,000萬元整(或等值人民幣)。
二、上述子公司於現階段營運已無需求及必要性，故擬取消本公司對其資金貸與
額度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合公司整體營運規劃，本公司於112年3月1日董事會決議通過對子公司
東莞寶元智動數控有限公司資金貸與額度新台幣3,000萬元整(或等值人民幣)。
二、上述子公司於現階段營運已無需求及必要性，故擬取消本公司對其資金貸與
額度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
本公司董事會決議放棄參與子公司寶元智造股份有限公司 現金增資案
1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運
資金，擬辦理現金增資發行新股5,110,000股。
二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘
85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投
資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金
增資案，全數放棄可認購股數。
三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為93,000,000元，本次增資後實收
股本為144,100,000元，本公司對其持股比率由原本77.51%下降至50.02%。
四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大
影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運
資金，擬辦理現金增資發行新股5,110,000股。
二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘
85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投
資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金
增資案，全數放棄可認購股數。
三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為93,000,000元，本次增資後實收
股本為144,100,000元，本公司對其持股比率由原本77.51%下降至50.02%。
四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大
影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人
2.發生變動日期:112/09/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:黃山溥/財會處處長
(2)會計主管:黃山溥/財會處處長
(3)公司治理主管:黃山溥/財會處處長
(4)發言人:黃山溥/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)會計主管:陳慧如/財會處副處長
(3)公司治理主管:陳翰亭/財會處經理
(4)發言人:李茂彰/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/18
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人
2.發生變動日期:112/09/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:黃山溥/財會處處長
(2)會計主管:黃山溥/財會處處長
(3)公司治理主管:黃山溥/財會處處長
(4)發言人:黃山溥/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)會計主管:陳慧如/財會處副處長
(3)公司治理主管:陳翰亭/財會處經理
(4)發言人:李茂彰/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/18
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。
1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合公司整體營運規劃，本公司於112年5月22日董事會決議通過為子公司寶元
智造股份有限公司背書保證新台幣2,500萬元。
二、上述子公司並未實際對外融資，故擬取消本公司對其背書保證額度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合公司整體營運規劃，本公司於112年5月22日董事會決議通過為子公司寶元
智造股份有限公司背書保證新台幣2,500萬元。
二、上述子公司並未實際對外融資，故擬取消本公司對其背書保證額度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,864
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,598
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,320)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(54,930)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,774)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,624)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.35)
11.期末總資產(仟元):720,682
12.期末總負債(仟元):449,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,666
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,864
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,598
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,320)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(54,930)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,774)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,624)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.35)
11.期末總資產(仟元):720,682
12.期末總負債(仟元):449,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,666
14.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
二、通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
二、通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
