寶元數控公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:113/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:郭倫毓

(2)董事:林清源

(3)獨立董事:洪明儒

(4)獨立董事:朱治平

(5)獨立董事:黃勝義

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第二○九條規定，經本公司113年6月28日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之競業行為限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:

不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)洪明儒

(2)朱治平

4.舊任者簡歷:

(1)洪明儒 本公司獨立董事

(2)朱治平 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)洪明儒

(2)朱治平

(3)黃勝義

6.新任者簡歷:

(1)洪明儒 本公司獨立董事

(2)朱治平 本公司獨立董事

(3)黃勝義 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，

審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18-113/8/30

10.新任生效日期:113/06/28

11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)洪明儒

(2)朱治平

4.舊任者簡歷:

(1)洪明儒 本公司獨立董事

(2)朱治平 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

尚未選任

6.新任者簡歷:

尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿113年股東常會全面改選，

薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/18-113/08/30

10.新任生效日期:尚未委任，將於下次董事會決議委任

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:郭倫毓

4.舊任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長

5.新任者姓名:郭倫毓

6.新任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:113/06/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):743,318

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,867

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,530)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(105,426)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(100,566)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,501)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.78)

11.期末總資產(仟元):810,102

12.期末總負債(仟元):554,625

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):238,320

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/10

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告

1.事實發生日:113/04/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有57.49%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):95,328

(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-9,065

5.計息方式:

以雙方約定之計息條件計息

6.還款之:

(1)條件:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

(2)日期:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

25.18

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：

寶元智造股份有限公司資本33,000仟元

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：

寶元智造股份有限公司累積盈虧-9,065仟元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:113/04/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股百分之57.49之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):23,832

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司新增往來銀行融資額度，經本公司董事會決議通過背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-9,065

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定

(2)日期:

根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

71,496

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

20,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

8.39

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

70.66

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:黃勝義

6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所台中所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

10.新任生效日期:113/03/29

11.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/25

2.法人名稱:研華股份有限公司

3.舊任者姓名:唐梅

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者姓名:邱于華

6.新任者簡歷:研華股份有限公司資深經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30

9.新任生效日期:113/03/25

10.其他應敘明事項:本公司於113/03/25接獲法人董事代表人改派書，

新任代表人自113/03/25就任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。

受理期間：自113年4月22日起至113年5月2日止(上午9時至下午5時)。

受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。

行使期間：自113年5月29日至113年6月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨發言人.代理發言人

2.發生變動日期:113/02/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:李茂彰/財會處處長

(2)發言人:李茂彰/財會處處長

(3)代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:陳慧如/財會處處長

(2)發言人:陳慧如/財會處處長

(3)代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/02/23

8.其他應敘明事項:

本公司已於113/01/31發佈重大訊息公告財務主管暨發言人

本公司已於113/02/15發佈重大訊息公告代理發言人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/12/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/12/31

8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨發言人

2.發生變動日期:113/01/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:李茂彰/財會處處長

(2)發言人:李茂彰/財會處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:陳慧如/財會處處長

(2)發言人:陳慧如/財會處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/01/31

8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:誤植本公司子公司東莞寶元智動數控有限公司112年11月、112年12月資金

貸與他人明細表部份資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

112年11月份資金貸與他人

項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 30,000仟元

項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 30,000仟元

112年12月份資金貸與他人

項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 30,000仟元

項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 30,000仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

112年11月份資金貸與他人

項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 0元

項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 0元

112年12月份資金貸與他人

項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 0元

項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 0元

9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/15

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運

資金，擬辦理現金增資發行新股3,300,000股。

二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘

85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投

資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金

增資案，全數放棄可認購股數。

三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為108,700,000元，本次增資後實

收股本為141,700,000元，本公司對其持股比率由原本66.32%下降至50.87%。

四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大

影響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:112/12/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王毓香

4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、

元大心資本創業投資股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)一併解除薪酬委員會委員與審計委員會委員之職務。

(2)獨立董事缺額將依規定補選。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:112/12/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會委員會

3.舊任者姓名:王毓香

4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、

元大心資本創業投資股份有限公司董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/08/30

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:王毓香獨立董事於112年12月29日辭任獨立董事，

並自112年12月29日起辭任審計委員會委員。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:112/12/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:王毓香

4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、

元大心資本創業投資股份有限公司董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/08/30

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:王毓香獨立董事於112年12月29日辭任獨立董事，

並自112年12月29日起辭任薪資報酬委員會委員。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/10/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳翰亭/財會處經理、治理主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:尚待董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/10/17

8.其他應敘明事項:待董事會通過任命後另行公告