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寶元數控(興)公司公告
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第一款公告
1.事實發生日:112/03/01
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有80.10%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):118,974
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):118,974
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.17
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/03/01
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有80.10%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):118,974
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):118,974
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.17
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459,897
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,067
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,496)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,498)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,093)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,093)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):716,133
12.期末總負債(仟元):351,694
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,439
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459,897
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,067
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,496)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,498)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,093)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,093)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):716,133
12.期末總負債(仟元):351,694
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,439
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃山溥、本公司財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司設置公司治理主管。
7.生效日期:111/08/09
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃山溥、本公司財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司設置公司治理主管。
7.生效日期:111/08/09
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/01
2.發生緣由:111/07/01
公告本公司111年度現金股利配息基準日公告。
發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣1.1元。
最後過戶日:111/07/05。
停止過戶起始日期:111/07/06。
停止過戶截止日期:111/07/10。
除權（息）基準日:111/07/10。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日訂於111/07/15 。
2.發生緣由:111/07/01
公告本公司111年度現金股利配息基準日公告。
發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣1.1元。
最後過戶日:111/07/05。
停止過戶起始日期:111/07/06。
停止過戶截止日期:111/07/10。
除權（息）基準日:111/07/10。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日訂於111/07/15 。
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議。
承認事項﹕
一、通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認一一○年度盈餘分配案。
討論及選舉事項﹕
一、通過本公司「公司章程」修訂案。
二、通過本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。
三、通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂，並更名為「背書保證作業程序」
案。
四、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
五、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
六、通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂，並更名為「董事選任程序」案。
七、通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。
八、選任獨立董事案。
當選名單: 獨立董事：王毓香、朱治平、洪明儒。
九、通過解除獨立董事競業禁止案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議。
承認事項﹕
一、通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認一一○年度盈餘分配案。
討論及選舉事項﹕
一、通過本公司「公司章程」修訂案。
二、通過本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。
三、通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂，並更名為「背書保證作業程序」
案。
四、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
五、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
六、通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂，並更名為「董事選任程序」案。
七、通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。
八、選任獨立董事案。
當選名單: 獨立董事：王毓香、朱治平、洪明儒。
九、通過解除獨立董事競業禁止案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事。
獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授。
獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事。
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：王毓香 0股。
獨立董事：朱治平 0股。
獨立董事：洪明儒 0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，現任董事一席辭任後
增選三席獨立董事，審計委員會自獨立董事選任日同時成立，監察人自然解任。
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事。
獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授。
獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事。
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：王毓香 0股。
獨立董事：朱治平 0股。
獨立董事：洪明儒 0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，現任董事一席辭任後
增選三席獨立董事，審計委員會自獨立董事選任日同時成立，監察人自然解任。
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事﹕王毓香
(2)獨立董事﹕朱治平
(3)獨立董事﹕洪明儒
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事﹕王毓香
麥格會計師事務所 所長
咨博整合顧問股份有限公司 董事長
麥格資本投資股份有限公司 董事長
元大心資本創業投資股份有限公司 董事
振宇五金股份有限公司 獨立董事
朝陽科技大學財務金融系 兼任講師
瀚鑫投資股份有限公司 監察人
(2)獨立董事﹕朱治平
國立成功大學資訊工程學系 兼任教授
台南市資訊軟體協會 監事
(3)獨立董事﹕洪明儒
群倫國際法律事務所 主持律師
玉晶光電股份有限公司 獨立董事
中華民國仲裁協會 仲裁人
台中市政府勞工局 勞資爭議調解委員
台中市政府衛生局 醫療糾紛調解委員
交通部法規委員會 委員
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/08/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數﹕25,726,698 權
贊成﹕25,526,698權，占表決權數99.22%
反對﹕0 權，占表決權數 0 %
無效﹕0 權，占表決權數 0 %
棄權﹕200,000 權，占表決權數0.78%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事﹕王毓香
(2)獨立董事﹕朱治平
(3)獨立董事﹕洪明儒
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事﹕王毓香
麥格會計師事務所 所長
咨博整合顧問股份有限公司 董事長
麥格資本投資股份有限公司 董事長
元大心資本創業投資股份有限公司 董事
振宇五金股份有限公司 獨立董事
朝陽科技大學財務金融系 兼任講師
瀚鑫投資股份有限公司 監察人
(2)獨立董事﹕朱治平
國立成功大學資訊工程學系 兼任教授
台南市資訊軟體協會 監事
(3)獨立董事﹕洪明儒
群倫國際法律事務所 主持律師
玉晶光電股份有限公司 獨立董事
中華民國仲裁協會 仲裁人
台中市政府勞工局 勞資爭議調解委員
台中市政府衛生局 醫療糾紛調解委員
交通部法規委員會 委員
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/08/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數﹕25,726,698 權
贊成﹕25,526,698權，占表決權數99.22%
反對﹕0 權，占表決權數 0 %
無效﹕0 權，占表決權數 0 %
棄權﹕200,000 權，占表決權數0.78%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會
取代監察人職能。
（1）第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授
獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立
董事
（2）本屆審計委員會委員任期：111/06/28~113/08/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會
取代監察人職能。
（1）第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授
獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立
董事
（2）本屆審計委員會委員任期：111/06/28~113/08/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/18
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會
委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
王毓香:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、元大心資本創業投資
股份有限公司董事
朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授
洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事
(4)異動原因:本公司111年5月18日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:111年5月18日至113年8月30日，同本屆董事會任期屆滿之日。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會
委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
王毓香:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、元大心資本創業投資
股份有限公司董事
朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授
洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事
(4)異動原因:本公司111年5月18日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:111年5月18日至113年8月30日，同本屆董事會任期屆滿之日。
2012-03-12 00:52 工商時報 【朱錦霞】 台灣控制器第一品牌寶元數控精密股份有限公司（LNC）致力於精密控制系統研發與應用，產品包括各種高階工具機控制器、塑膠機控制器、機械手臂控制器到產業機器控制器等，不僅具備自主研發能力，且具有上下游整合與全自製優異能力。 寶元數控精密表示，面對即將到來的中國大陸華南規模最大、最具影響力的第一大機械展，深圳國際機械製造工業展盛會，寶元數控周詳規劃展出一系列傑出的產品線。因應目前全球智慧型手機的熱潮，炙手可熱的觸控螢幕玻璃切割研磨技術將會是展場上各家廠商著重的主題，順應此波潮流，寶元數控將展出玻璃切割研磨解決方案，該控制器可支援CCD影像處理辨認系統，或結合高速上下料機械手臂等應用，充分展現其超高性能，可達成各種複雜加工，廣泛適用於手機、螢幕及3C電腦產業。 除了展出上述的玻璃解決方案之外，寶元數控也將規劃展出自動化製程一條龍的控制技術，從模具、零件加工為首的CNC控制器，到高性能、多功能的橡塑膠機控制器及可協助快速自動上下料，大幅降低成本的機械手臂控制系統等。 面對瞬息萬變的社會，在擁有強大研發技術及深厚開發經驗的基礎上，寶元數控將秉持「高品質，高服務」的精神，致力於研發最先進精良的控制器產品，並協助加速全球設備業蓬勃發展，展望未來，寶元數控將持續以創新的思維，創造更具優勢的產業競爭力。網址：www.LNC.com.tw。
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