寶元數控公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:112/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長暨總經理﹕郭倫毓

(2)獨立董事﹕王毓香

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席

，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

寶元智造股份有限公司之普通股

2.事實發生日:112/5/22~112/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

1,361,693股、每股10元、總金額新台幣13,616,930元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

寶元智造股份有限公司為本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依寶元智造股份有限公司增資繳款時程

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：增加投資

價格決定參考依據：股票面額

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

7.25元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計持有本交易證券之數量：7,208,965股

累計持有本交易證券之金額：72,089,650元

累計持有本交易證券之持股比例：77.52%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例：13.50%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：24.24%

最近期財務報告中營運資金數額：164,828千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

本公司之子公司寶元智造股份有限公司為充實營運資金所需

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

112年5月22日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

112年5月22日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

一年內交易總金額新台幣67,089,650元，未來視實際狀況需求投資。

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第 一項第三款公告

1.事實發生日:112/05/22

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持有80.10%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):29,744

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):25,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,000

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司申請授信額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-9,065

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定

(2)日期:

根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

89,231

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

25,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

8.41

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

35.60

10.其他應敘明事項:

無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第一款公告

1.事實發生日:112/05/22

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有80.10%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):118,974

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):118,974

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

90,000

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

30.26

5.公司貸與他人資金之來源:

母公司

6.其他應敘明事項:

無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款公告

1.事實發生日:112/05/22

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有80.10%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):118,974

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):118,974

(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

不適用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):155,840

(2)累積盈虧金額(仟元):-80,415

5.計息方式:

以雙方約定之計息條件計息

6.還款之:

(1)條件:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

(2)日期:

依本公司資金貸與他人之作業程序辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

90,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

30.26

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：

寶元智造股份有限公司資本33,000仟元

東莞寶元智動數控有限公司資本122,840仟元

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：

寶元智造股份有限公司累積盈虧-9,065仟元

東莞寶元智動數控有限公司累積盈虧-71,350仟元

1.董事會決議日期:112/05/22

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

陳信安處長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/03/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:研華股份有限公司暨法人代表黃怡家

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:5/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年3月29日接獲上述法人董事之辭任書，該法人董事(含法人代表人黃怡家)

將於112年3月31日辭任董事一席，辭任後席次由二席降為一席。

1.董事會決議日期:112/03/01

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

郭倫毓董事長暨總經理

施正修副總經理

陳偉哲副總經理

陸旭芬副總經理

鄭志鴻副總經理

林芝安副總經理

林佳瑩處長

黃山溥處長、財務主管及會計主管

范聖明處長

梁皓博處長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除郭倫毓董事長因利害關係迴避外，

經董事會代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

陳偉哲副總經理

鄭志鴻副總經理

林芝安副總經理

黃山溥處長、財務主管及會計主管

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳偉哲副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事長暨總經理

鄭志鴻副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事

林芝安副總經理擔任:東莞寶元智造科技有限公司執行長、財務主管及會計主管

黃山溥處長、財務主管及會計主管擔任:東莞寶元智造科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市南城街道科創路96號

聯科創研中心3棟201室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統整合應用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)本公司為子公司背書保證超限之改善計畫執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(2)解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。

受理期間：自112年3月17日起至112年3月27日止(上午9時至下午5時)。

受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。

行使期間：自112年4月25日至112年5月22日止。

1.事實發生日:112/03/01

2.公司名稱:寶元數控股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司對子公司寶元智造股份有限公司背書保證之餘額已超過本公司背書

保證作業程序所訂之限額。

6.因應措施:本公司已依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第20條規定

訂定改善計畫，並於112年3月1日提報本公司董事會，改善計畫未執行完成前，將定

期提報董事會追蹤改善進度，並於下一次股東會報告執行情形。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/01

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):754,489

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,339

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,548)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,752)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,756)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,917)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.36)

11.期末總資產(仟元):639,347

12.期末總負債(仟元):338,865

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,435

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：112/03/01

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第一款公告

1.事實發生日:112/03/01

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:寶元智造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有80.10%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):118,974

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):118,974

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60,000

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

20.17

5.公司貸與他人資金之來源:

母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459,897

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,067

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,496)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,498)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,093)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,093)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)

11.期末總資產(仟元):716,133

12.期末總負債(仟元):351,694

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,439

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃山溥、本公司財會處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司設置公司治理主管。

7.生效日期:111/08/09

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/01

2.發生緣由:111/07/01

公告本公司111年度現金股利配息基準日公告。

發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣1.1元。

最後過戶日:111/07/05。

停止過戶起始日期:111/07/06。

停止過戶截止日期:111/07/10。

除權（息）基準日:111/07/10。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日訂於111/07/15 。

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議。

承認事項﹕

一、通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

二、通過承認一一○年度盈餘分配案。

討論及選舉事項﹕

一、通過本公司「公司章程」修訂案。

二、通過本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。

三、通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂，並更名為「背書保證作業程序」

案。

四、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

五、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

六、通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂，並更名為「董事選任程序」案。

七、通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。

八、選任獨立董事案。

當選名單: 獨立董事：王毓香、朱治平、洪明儒。

九、通過解除獨立董事競業禁止案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、

元大心資本創業投資股份有限公司董事。

獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授。

獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事。

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：王毓香 0股。

獨立董事：朱治平 0股。

獨立董事：洪明儒 0股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

7.新任生效日期:111/06/28

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，現任董事一席辭任後

增選三席獨立董事，審計委員會自獨立董事選任日同時成立，監察人自然解任。

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事﹕王毓香

(2)獨立董事﹕朱治平

(3)獨立董事﹕洪明儒

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事﹕王毓香

麥格會計師事務所 所長

咨博整合顧問股份有限公司 董事長

麥格資本投資股份有限公司 董事長

元大心資本創業投資股份有限公司 董事

振宇五金股份有限公司 獨立董事

朝陽科技大學財務金融系 兼任講師

瀚鑫投資股份有限公司 監察人

(2)獨立董事﹕朱治平

國立成功大學資訊工程學系 兼任教授

台南市資訊軟體協會 監事

(3)獨立董事﹕洪明儒

群倫國際法律事務所 主持律師

玉晶光電股份有限公司 獨立董事

中華民國仲裁協會 仲裁人

台中市政府勞工局 勞資爭議調解委員

台中市政府衛生局 醫療糾紛調解委員

交通部法規委員會 委員

4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/08/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數﹕25,726,698 權

贊成﹕25,526,698權，占表決權數99.22%

反對﹕0 權，占表決權數 0 %

無效﹕0 權，占表決權數 0 %

棄權﹕200,000 權，占表決權數0.78%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會

取代監察人職能。

（1）第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、

元大心資本創業投資股份有限公司董事

獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授

獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立

董事

（2）本屆審計委員會委員任期：111/06/28~113/08/30

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。