巨宇翔公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)112年度審計委員會審查報告案

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)112年度盈餘分派案

(5)修訂「董事會議事管理辦法」案

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱燕翎/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/04/10

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。

(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人行內部稽核主管職務。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資材處處長

2.發生變動日期:112/12/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:人員晉升

7.生效日期:113/02/01

8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。

1.董事會決議日期:112/12/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長

3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/02

2.法人名稱:旺股股份有限公司

3.舊任者姓名:林文聰

4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充)

5.新任者姓名:林照洋

6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事

建嘉國際股份有限公司董事長(補充)

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

9.新任生效日期:112/11/01

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/02

2.法人名稱:旺股股份有限公司

3.舊任者姓名:林文聰

4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充)

5.新任者姓名:林照洋

6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事

建嘉國際股份有限公司董事長(補充)

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

9.新任生效日期:112/11/01

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/31

2.法人名稱:旺股股份有限公司

3.舊任者姓名:林文聰

4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人

5.新任者姓名:林照洋

6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

9.新任生效日期:112/11/01

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林勝結、張凱鑫、簡淑華

4.舊任者簡歷:

獨立董事:林勝結

萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事、

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

獨立董事:張凱鑫

東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:簡淑華

台中科技大學保險金融管理系教授

5.新任者姓名:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽

6.新任者簡歷:

獨立董事:林勝結

萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事、

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

獨立董事:張凱鑫

東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:簡淑華

台中科技大學保險金融管理系教授

獨立董事:謝禮陽

比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選，重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18

10.新任生效日期:112/08/11~115/06/28

11.其他應敘明事項:112/08/11董事會通過委任薪資報酬委員會成員，任期自新任生效日

至本屆董事任期屆滿止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:邱燕翎/本公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/11

8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經112/08/11董事會決議通過。

1. 董事會決議日期：112/08/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):109,396

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,578

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,090

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,135

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,677

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,677

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98

11.期末總資產(仟元):328,983

12.期末總負債(仟元):145,130

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):183,853

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:許維翔

董事:林文聰

董事:古俊輝

董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓

獨立董事:林勝結

獨立董事:張凱鑫

獨立董事:簡淑華

4.舊任者簡歷:

董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長

Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長

立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長

董事:林文聰/泰山企業股份有限公司副總經理、中聯油脂股份有限公司總經理

老虎牙子股份有限公司顧問

董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長

原亞建設股份有限公司監察人

董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓/富林投顧資深經理

新天地國際實業(股)公司財務部經理兼發言人

四季彩國際實業(股)公司財務處處長

獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:許維翔

董事:旺股股份有限公司

董事:古俊輝

獨立董事:林勝結

獨立董事:張凱鑫

獨立董事:簡淑華

獨立董事:謝禮陽

6.新任者簡歷:

董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長

Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長

立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長

董事:旺股股份有限公司/不適用

董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長

原亞建設股份有限公司監察人

獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授

獨立董事:謝禮陽/比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選

9.新任者選任時持股數:

董事:許維翔:1,475,000(股)

董事:旺股股份有限公司:2,223,000(股)

董事:古俊輝:0(股)

獨立董事:林勝結:0(股)

獨立董事:張凱鑫:0(股)

獨立董事:簡淑華:0(股)

獨立董事:謝禮陽:0(股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:全面提前改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華

(2)薪資報酬委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華

4.舊任者簡歷:

林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

張凱鑫:東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

簡淑華:臺中科技大學保險金融管理系教授

5.新任者姓名:

(1)審計委員會:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽

(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告

6.新任者簡歷:

林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

張凱鑫:東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

簡淑華:臺中科技大學保險金融管理系教授

謝禮陽:比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，薪資報酬委員會待董事會委任後

另行公告。

1.發生變動日期:112/06/29

2.法人名稱:旺股股份有限公司

3.舊任者姓名:新任法人董事，不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林文聰

6.新任者簡歷:本公司法人董事代表人

7.異動原因:112年股東常會全面改選董事

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:112/06/29

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下:

董事:許維翔、旺股股份有限公司、古俊輝

獨立董事:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「董事選任程序」部分條文修訂案

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:許維翔

4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長

5.新任者姓名:許維翔

6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選

9.新任生效日期:112/06/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊貽婷/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。

(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人行內部稽核主管職務。

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號5樓會議室舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)111年度審計委員會審查報告案。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派案。

(5)訂定「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

111年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面提前改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張愷烓/財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/04/11

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發長

2.發生變動日期:112/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王盛豪/研發部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/04/11

8.其他應敘明事項:無