0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
巨宇翔公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利67,246,780元，每股配發新台幣5.17282923元。
4.除權（息）交易日:112/04/27
5.最後過戶日:112/04/30
6.停止過戶起始日期:112/05/01
7.停止過戶截止日期:112/05/05
8.除權（息）基準日:112/05/05
9.現金股利發放日期:112/05/23
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利67,246,780元，每股配發新台幣5.17282923元。
4.除權（息）交易日:112/04/27
5.最後過戶日:112/04/30
6.停止過戶起始日期:112/05/01
7.停止過戶截止日期:112/05/05
8.除權（息）基準日:112/05/05
9.現金股利發放日期:112/05/23
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,627
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,554
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.75
11.期末總資產(仟元):364,830
12.期末總負債(仟元):139,496
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,334
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,627
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,554
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.75
11.期末總資產(仟元):364,830
12.期末總負債(仟元):139,496
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,334
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.17282923
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,246,780
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.17282923
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,246,780
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:112/03/15
2.法人名稱:巨羽翔股份有限公司
3.舊任者姓名:李孟諴
4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司營運主管
5.新任者姓名:張愷烓
6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司財務長/發言人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
9.新任生效日期:112/03/15
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:巨羽翔股份有限公司
3.舊任者姓名:李孟諴
4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司營運主管
5.新任者姓名:張愷烓
6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司財務長/發言人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
9.新任生效日期:112/03/15
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李孟諴/本公司營運主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:許維翔總經理兼任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/15
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李孟諴/本公司營運主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:許維翔總經理兼任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/15
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/29
2.發生緣由:修正110年度股東會年報封面及第10-15,17-18,26-27,
38-40,59,63-71,78頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:修正110年度股東會年報封面及第10-15,17-18,26-27,
38-40,59,63-71,78頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/09
2.發生緣由:董事會決議111年上半年度之盈餘分配
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/08/09
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會決議111年上半年度之盈餘分配
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/08/09
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司董事會訂定資本公積配發現金基準日及發放日。
(1)發放金額:新台幣11,941,600元(每股配發0.91858462元)
(2)股票最後過戶日:111年7月7日
(3)股票停止過戶期間:111年7月8日至111年7月12日止
(4)除息基準日:111年7月12日
(5)現金股利發放日:111年7月25日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會訂定資本公積配發現金基準日及發放日。
(1)發放金額:新台幣11,941,600元(每股配發0.91858462元)
(2)股票最後過戶日:111年7月7日
(3)股票停止過戶期間:111年7月8日至111年7月12日止
(4)除息基準日:111年7月12日
(5)現金股利發放日:111年7月25日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 古俊輝先生
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/10/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
經本公司111年06月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下
，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 古俊輝先生
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/10/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
經本公司111年06月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下
，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:111/06/28召開股東常會補選董事2席
3.因應措施:公告補選結果
(1).發生變動日期:111/06/28
(2).舊任者姓名及簡歷:不適用
(3).新任者姓名及簡歷:
選任董事2席
董事：林文聰
董事：古俊輝，緯麟國際科技有限公司總經理。
(4).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」
或「新任」）:新任。
(5).異動原因:董事缺額補選。
(6).新任董事選任時持股數:
董事：林文聰 0股
董事：古俊輝 0股
(7).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
(8).新任生效日期:111/06/28
(9).同任期董事變動比率:2/7
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
(1)股東會日期:111/06/28
(2)重要決議事項:
一、報告事項
(一) 一一○年度營業報告書
(二) 一一○年度審計委員會審查報告書
(三) 一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四) 一一○年度盈餘分派案
(五) 「董事會議事管理辦法」修訂案
二、承認事項
(一)承認110年度營業報告書及財務報表案
三、選舉及討論事項
(一)通過辦理資本公積發放現金股利案
(二)通過擬補選董事二席案
(三)通過解除新任董事競業禁止案
(四)通過修訂公司章程案
(五)通過辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案
(六)通過「股東會議事規則」修訂案
(七)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
(1)股東會日期:111/06/28
(2)重要決議事項:
一、報告事項
(一) 一一○年度營業報告書
(二) 一一○年度審計委員會審查報告書
(三) 一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四) 一一○年度盈餘分派案
(五) 「董事會議事管理辦法」修訂案
二、承認事項
(一)承認110年度營業報告書及財務報表案
三、選舉及討論事項
(一)通過辦理資本公積發放現金股利案
(二)通過擬補選董事二席案
(三)通過解除新任董事競業禁止案
(四)通過修訂公司章程案
(五)通過辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案
(六)通過「股東會議事規則」修訂案
(七)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:依據會計師查核數，特此更正合併營收如下:
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
110年12月營收新台幣24,728仟元;110年累計營收新台幣297,111仟元
更正後資訊:
110年12月營收新台幣35,606仟元;110年累計營收新台幣307,989仟元
2.發生緣由:依據會計師查核數，特此更正合併營收如下:
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
110年12月營收新台幣24,728仟元;110年累計營收新台幣297,111仟元
更正後資訊:
110年12月營收新台幣35,606仟元;110年累計營收新台幣307,989仟元
本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間:111年6月28日(星期二)上午十時整。
二、股東會召開地點:臺中市西屯區市政北七路186號3樓(會議室A)舉行。
三、召集事由:
(一)報告事項:
1.110年度營業報告書。
2.110年度審計委員會審查報告書。
3.110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.110年度盈餘分派案。
5.「董事會議事管理辦法」修訂案。
(二)承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
(三)選舉及討論事項:
1.辦理資本公積發放現金股利案。
2.擬補選董事二席案。
3.解除新任董事競業禁止案。
4.修訂公司章程案。
5.辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。
6.「股東會議事規則」修訂案。
7.「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)其他議案及臨時動議:
四、依公司法第165條規定，自111年04月30日至111年06月28日止，停止股票過戶登記。
五、依公司法第192條之1規定，受理股東提名2席董事候選人，受理期間
111年04月25日至111年05月05日下午五時止，受理處所:巨宇翔股份有限公司
(地址:臺中市西屯區惠中路一段88號21樓之2，電話:04-22530011)
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間:111年6月28日(星期二)上午十時整。
二、股東會召開地點:臺中市西屯區市政北七路186號3樓(會議室A)舉行。
三、召集事由:
(一)報告事項:
1.110年度營業報告書。
2.110年度審計委員會審查報告書。
3.110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.110年度盈餘分派案。
5.「董事會議事管理辦法」修訂案。
(二)承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
(三)選舉及討論事項:
1.辦理資本公積發放現金股利案。
2.擬補選董事二席案。
3.解除新任董事競業禁止案。
4.修訂公司章程案。
5.辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。
6.「股東會議事規則」修訂案。
7.「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)其他議案及臨時動議:
四、依公司法第165條規定，自111年04月30日至111年06月28日止，停止股票過戶登記。
五、依公司法第192條之1規定，受理股東提名2席董事候選人，受理期間
111年04月25日至111年05月05日下午五時止，受理處所:巨宇翔股份有限公司
(地址:臺中市西屯區惠中路一段88號21樓之2，電話:04-22530011)
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:董事會決議110年度之盈餘分派案。
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/04/19
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.61135731元/股
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.91858462元/股
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):59,947,645元
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會決議110年度之盈餘分派案。
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/04/19
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.61135731元/股
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.91858462元/股
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):59,947,645元
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:
(1)本公司111年4月19日董事會決議分派股東現金股利，110年度盈餘分配
每股配發現金4.61135731元，依截至111年4月19日流通在外已發行股份
總數13,000,000股計算，應發股東現金股利總額為$59,947,645元。
(2)相關日期擬訂如下:
除息基準日:111年4月25日。
最後過戶日:111年4月20日。
股票停止過戶期間:111年4月21日至111年4月25日止。
股東現金股利發放日:111年05月12日。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
2.發生緣由:
(1)本公司111年4月19日董事會決議分派股東現金股利，110年度盈餘分配
每股配發現金4.61135731元，依截至111年4月19日流通在外已發行股份
總數13,000,000股計算，應發股東現金股利總額為$59,947,645元。
(2)相關日期擬訂如下:
除息基準日:111年4月25日。
最後過戶日:111年4月20日。
股票停止過戶期間:111年4月21日至111年4月25日止。
股東現金股利發放日:111年05月12日。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
1.發生變動日期:111/04/072.舊任者姓名及簡歷:立宇翔股份有限公司(代表人張愷烓女士)本公司法人董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/187.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:本公司於111年4月7日接獲本公司法人董事立宇翔股份有限公司辭職書(其法人董事代表人張愷烓亦一併辭任)，辭職生效日為111年6月27日。
1.發生變動日期:111/03/152.舊任者姓名及簡歷:旺股股份有限公司(代表人林文聰先生)本公司法人董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/187.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於111年3月15日接獲本公司法人董事旺股股份有限公司辭職書(其法人董事代表人林文聰亦一併辭任)，辭職生效日為111年6月27日。
.事實發生日:110/12/142.發生緣由:董事會決議110年上半年度之盈餘分配3.因應措施:一、董事會決議日期:110/12/14二、股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):04.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/11/092.發生緣由:1.標的物之名稱及性質:台中市西屯區福星段400地號，共壹筆2.事實發生日:110/11/09~110/11/093.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:土地面積:683.61平方公尺,折合206.79坪每單位價格:尚未簽訂合約交易總金額:董事會授權董事長於新台幣2億元額度內全權處理購買土地相關事宜4.交易相對人及其與公司之關係:自然人(非本公司關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次轉移日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約，董事會通過後始得簽訂交易契約及支付款項9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:專業鑑價報告決策單位:董事會授權董事長全權處理購買土地相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:環宇不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣186,111,000元11.專業估價師姓名:林雪琴12.專業估價師開業證書字號:(109)中市地估字第000110號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:交易金額數字係董事會授權董事長於新台幣2億元額度內購買土地之金額，尚未簽訂合約。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:110/10/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 許維翔、旺股股份有公司代表人 林文聰、獨立董事 林勝結、獨立董事 張凱鑫。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/10/19~113/10/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
與我聯繫