帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司103年1-11月營運報告(3)本公司103年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司103年第二季、第三季稽核工作報告(5)子公司更新設備進度報告案(6)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進度報告案(7)員工福利IAS19R(2013年版)與IAS19(2010年版)差異報告案二、討論事項：(1)104年度營運計劃(2)104年度稽核計劃(3)104年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司(4)修訂本公司「內部控制制度」部分條文(5)『帝聞企業股份(香港)有限公司』減資USD460萬元(6)子公司『帝聞電子(深圳)有限公司』投資理財產品案(7)2015年子公司更新設備(8)有關薪資報酬委員會呈送討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許淑敏4.舊任簽證會計師姓名2:連淑凌5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許淑敏7.新任簽證會計師姓名2:陳宜君8.變更會計師之原因:會計師內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/08/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司103年1-6月營運報告(3)本公司103年度背書保證及資金貸與情形報告(4)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進度報告二、討論事項：(1)更換簽證會計師案(配合會計師事務所內部調整)(2)承認本公司民國103年上半年度合併財務報告案(3)訂定本公司102年度盈餘分配發放現金股利案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.4元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合計新台幣33,013,294元4.除權（息）交易日:103/09/255.最後過戶日:103/09/266.停止過戶起始日期:103/09/277.停止過戶截止日期:103/10/018.除權（息）基準日:103/10/019.其他應敘明事項:預計發放日：103年10月23日

1.事實發生日:103/3/282.本次新增（減少）投資方式:以帝聞企業股份(香港)有限公司之未分配盈餘轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD20萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:嘉善帝聞貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD20萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:數位視訊設備,電源轉換器,電源供應器,整流器等及零組件買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國103年3月28日23.監察人承認日期:民國103年3月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD25,155,365(不含盈轉)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:92.90%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:38.36%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:52.64%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD23,536,40129.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:86.92%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.89%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:49.26%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年：13,994仟元；101年：28,087仟元；102年：-68,303仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,013,294　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：515,609　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司102年1-12月營運報告及103年1-2月營運報告(3)本公司103年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司102年第四季稽核工作報告二、討論事項：(1)本公司102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審議案(2)本公司102年度盈餘分配案(3)本公司102年度之內部控制制度聲明書(4)補選董事一席(5)解除本公司新任董事競業禁止案(6)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立「嘉善帝聞貿易有限公司」案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(8)新增本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案(9)有關薪資報酬委員會呈送討論案(10)「103年股東常會股東提案作業」相關事宜(11)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司102年度營業概況報告(2)監察人審查102年度決算表冊查核報告(3)本公司102年度背書保證辦理情形報告(4)本公司102年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項：(1)承認102年度決算表冊案(2)承認102年度盈餘分派案三、討論事項一：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、選舉事項：補選本公司董事案五、討論事項二：解除新任董事競業禁止案六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/072.舊任者姓名及簡歷:鄭艾芸,帝聞(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓股數超過當選時持有股數二分之一，自然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28_104/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:對公司營運及業務並無影響

1.事實發生日:102/12/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司102年1-11月營運報告(3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司102年第三季稽核工作報告(5)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告二、討論事項:(1)103年度營運計劃(2)103年度稽核計劃(3)103年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司(4)有關薪資報酬委員會呈送討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司董事會決議除息基準日三、依據：本公司102年6月28日股東常會及102年8月9日董事會決議四、股票停止過戶起訖日期：102年10月05日至102年10月09日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 120,000,000股、金額： 1,200,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 82,533,235股、金額： 825,332,350元，每股面額： 10元已完成變更登記： 82,533,235股、金額： 825,332,350元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立:60年9月15日修訂:102年6月28日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.50000000元，（即每壹股盈餘分配 0.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 41,266,618元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 3,429,665元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 82,533,235股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經102年08月09日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年10月09日除權/除息交易日：102年10月03日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年10月04日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶機構電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年10月4日16時30分前 親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司，地址：台北市承德路三段210號地下一樓;辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年10月4日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利發放日期預計為：102年10月23日2.現金股利發放至元為止(元以下四捨五入)，匯費及郵資由股東負擔七、其他應公告事項：八、特此公告

公告序號：1主旨：本公司101年度盈餘分派現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經102年6月28日股東常會決議通過101年度盈餘分派案，本次分派現金股利新台幣41,266,618元，每股配發新台幣0.5元。現金股利發放至元為止（元以下四捨五入），匯費及郵資由股東自行負擔。二、本公司訂於民國102年10月9日為普通股配息基準日，自民國102年10月5日起至102年10月9日止，停止股票過戶登記。三、現金股利將於民國98年10月23日委由本公司股務代理元大證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。四、特此公告。

公司代號：8115　　　申報日期：102/08/09公告序號：1公告主旨：配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國102年8月9日舊會計師事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：許淑敏舊任簽證會計師姓名2：楊柳鋒新會計師事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：連淑凌新任簽證會計師姓名2：許淑敏變更會計師之原因：會計師內部調整說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年7月30日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：無其他應敘明事項：無

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司101年度營運概況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。(3)本公司101年度背書保證辦理情形報告。(4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項:(1)通過承認101年度決算表冊。(2)通過承認101年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過廢除本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」，另訂定本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/06/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司102年1-5月營運報告(3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司102年第一季稽核工作報告(5)本公司IFRS國際會計準則進度報告二、討論事項:(1)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案(2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%5.發生緣由:誤植為『會計師認為其對公司財務報表影響重大之子公司』6.因應措施:資料更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項： (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年1-12月營運報告及102年1-2月營運報告 (3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司及其子公司101年第四季稽核工作報告 二、討論事項: (1)本公司101年度財務報表及合併財務報表審議案 (2)本公司101年度盈餘分配案 (3)本公司101年度之內部控制制度聲明書 (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (7)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」，另訂定「資金貸與 及背書保證處理準則」 (8)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 (9)有關薪資報酬委員會呈送討論案 (10)「102年股東常會股東提案作業」相關事宜 (11)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司101年度營業概況報告 (2)監察人審查101年度決算表冊查核報告 (3)本公司101年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告 二、承認事項： (1)承認101年度決算表冊案 (2)承認101年度盈餘分派案 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」，另訂定本公司「資 金貸與及背書保證處理準則」案 四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41266618　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3429665　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年1-11月營運報告 (3)本公司101年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)本公司及其子公司101年第三季稽核工作報告 (6)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告 (7)子公司更新設備進度報告案 (8)帝聞電子(深圳)減資進度報告 二、討論事項: (1)102年度營運計劃案 (2)102年度稽核計劃案 (3)102年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案 (4)修訂內部控制制度及內部稽核制度案 (5)修訂本公司「董事會議事規範」案 (6)修訂本公司「公司治理準則」案 (7)有關薪資報酬委員會呈送討論案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無