年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/03/273.報導內容:傳出營收可望較去年成長12％的好消息，甚至透過專利性產品及新材料開發的隱性加值，預計今年獲利有機會大幅度增加。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外公佈訊息6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導所提本公司之財務等相關數字預測係屬媒體自行推估，本公司並未正式對外發佈業務相關資訊，且並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之相關營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,442,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:桃園市楊梅區幼獅段654.655地號建物:桃園市楊梅區幼獅段293建號2.事實發生日:106/10/20~106/10/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:1,326.07平方公尺,折合401.14坪,每坪約182仟元,交易金額約73,000仟元建物:3,629.84平方公尺,折合1,098.03坪,每坪約11仟元,交易金額約12,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:香港商愛賽克工業有限公司台灣分公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分利益約51,000仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照雙方簽訂契約辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:採取議價方式。本次交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。本次交易價格決策單位:董事會授權董事長執行相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額約新台幣82,906仟元11.專業估價師姓名:估價師:林金生12.專業估價師開業證書字號:開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人:21世紀不動產大園大江加盟店經紀費用:約3,200仟元18.取得或處分之具體目的或用途:為活化資產及充實營運資金並改善財務結構19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/082.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:106/08/08二.重要決議事項:1.通過106年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:(一)承認通過105年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(二)承認通過105年度盈餘分配案。(三)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:(一)報告事項：1.105年度營運狀況報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。3.105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:105/08/08二.重要決議事項:1.通過105年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(一)討論通過修訂公司章程案。(二)承認通過104年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(三)承認通過104年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數4,500,000股，每股發行價格新台幣10元， 總計新台幣45,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定105年06月15日為增資基準日。

1.事實發生日:105/04/212.契約或承諾相對人:玉山商業銀行(股)公司壢新分行及中壢分行3.與公司關係:委託代收款項及存儲款項4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/05/06~105/06/155.主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:(1)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第2款辦理公告。(2)訂約日期:105/04/21(3)委託代收款機構:玉山商業銀行(股)公司壢新分行暨全省各地分行(4)委託存儲款機構:玉山商業銀行(股)公司中壢分行

1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:一、討論事項：1.修訂公司章程案。二、報告事項：1.104年度營運狀況報告。2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。三、承認事項：1.104年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.104年度虧損撥補案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:45,000,000元6.發行價格:暫定10元7.員工認購股數或配發金額:450,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總額90%(計4,050,000股)則由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:新建廠房。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，擬授權董事長得全權決定認股基準日、 增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。(2)本案之重要內容包含發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需 資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相 關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需 要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

1. 董事會決議日期：2016/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/10/072.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導證券商「元富證券股份有限公司」自104年10月7日辭任本公司主辦券商，後續由「大慶證券股份有限公司」接任主辦輔導推薦券商一職。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：0.4002元，總計12,160,077元4.除權（息）交易日:104/09/105.最後過戶日:104/09/116.停止過戶起始日期:104/09/127.停止過戶截止日期:104/09/168.除權（息）基準日:104/09/169.其他應敘明事項:現金股利預計於104/10/07發放，並自當日起委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：0.4002元，總計12,160,077元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:104年除息基準日等相關事宜，將由董事長訂定後另行公告。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:104/08/10二.重要決議事項:1.通過104年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:(一)承認通過103年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(二)承認通過103年度盈餘分配案。(三)全面改選案。董事當選名單：薛維進先生、劉蘭香小姐、許勝華先生、郭金塔先生、;獨立董事當選名單:呂榮圳先生、李宥村先生及黃文萱先生。(四)討論通過解除董事競業禁止之限制案。(五)討論通過修訂公司章程案。(六)討論通過修訂董事選任程序案。(七)討論通過修訂股東會議事規則案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。