建騰創達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:劉新海 經理 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳 副理 本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/12/318.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):102/11/142.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李東峰4.舊任簽證會計師姓名2:張敬人5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉冠妏7.新任簽證會計師姓名2:潘慧玲8.變更會計師之原因:因應內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/11/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:劉新海 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/11/308.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:新任會計主管到任前，由郭泰成營運長暫代會計主管一職．

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:林東志、課長、建騰創達內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:羅儀珊、專員、建騰創達內部稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:102/08/088.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報第16、23及115頁標題部份資料。6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案(2)承認本公司一○一年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林東志、課長、本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:羅儀珊、專員、本公司內部稽核專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/05/248.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昇旻、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉茹、本公司營運長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/04/188.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昇旻、課長、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林東志、課長、德之傑科技股份有限公司資深專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/04/188.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年4月18日董事會通過

1.董事會決議日期:102/04/182.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓)4.召集事由:一、報告事項： 　　1.本公司一○一年度營業報告 　　2.監察人審查一○一年度決算表冊報告 二、承認事項： 　　1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案 　　2.本公司一○一年度虧損撥補案 三、討論事項： 　　1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 　　2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年 四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○二年四 月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦 理書面提案手續。 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段 407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1. 董事會決議日期：2013/04/18　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/02/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓)4.召集事由:一、報告事項： 　　1.本公司一○一年度營業報告 　　2.監察人審查一○一年度決算表冊報告 二、承認事項： 　　1.本公司一○一年度營業報告及財務報表承認案 　　2.本公司一○一年度虧損撥補案 三、討論事項： 　　1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 　　2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年 四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○二年四 月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦 理書面提案手續。 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段 407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人:EFB-ELEKTRONIK GMBH 債務人:建騰創達科技股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 相關文書案號:101年度司促字第24206號 2.事實發生日:101/12/183.發生原委（含爭訟標的）:德商EFB-ELEKTRONIK GMBH向法院聲請本公司應退還貨款金額為 歐元肆拾貳萬壹仟捌佰元，及自民國九十九年十月二十日起至 清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理後續事宜。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對於本公司財務業務並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:如第4點說明。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/312.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正101年上半年度合併損益表：　　　　　　　原公告內容：基本及稀釋每股盈餘淨額0.89元更正後內容：基本及稀釋每股盈餘淨額-0.89元6.因應措施:重新上傳本公司101年上半年度合併財報之XBRL檔。7.其他應敘明事項:無。

公告更正本公司101年上半年度XBRL檔合併財報之合併現金流量表 及列入合併財務報表之子公司資訊1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更正101年上半年度合併現金流量表：　　　　　　　原公告內容：處分及報廢閒置資產損失43仟元更正後內容：處分及報廢固定資產損失43仟元(2)更正列入合併財報之子公司資訊內容6.因應措施:重新上傳本公司101年上半年度合併財報之XBRL檔。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過汶萊子公司ACTi International Corporation減資案1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:ACTI INTERNATIONAL CORPORATION3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為使集團資金有效運用，擬減資美金500仟元整，減資後實收資本額將為美金2,111仟元 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:101/08/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳玉屯：全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成：艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華：凱擘(股)公司工程技術技術長 4.新任者姓名及簡歷:(1)吳玉屯：全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成：艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華：凱擘(股)公司工程技術技術長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/17~101/06/138.新任生效日期:101/08/169.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣35,341,048元；員工紅利1,490,000元轉增資發行新股100,000股 4.除權（息）交易日:101/09/035.最後過戶日:101/09/046.停止過戶起始日期:101/09/057.停止過戶截止日期:101/09/098.除權（息）基準日:101/09/099.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：建騰創達科技股份有限公司101年度盈餘分配暨員工紅利轉增資公告公告內容：一、本公司於101年6月5日經股東常會決議通過，自100年度可分配盈餘中，提撥股東紅利35,341,048元發放現金股利，另分配員工紅利7,687,671元，其中提撥1,490,000元轉增資發行新股，計發行100,000股，每股面額新台幣10元整，其發行股數以100年底經會計師查核之財務報告淨值計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。業經行政院金融監督管理委員會101年8月8日金管證發字第1010034777號函申報生效。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：1、公司名稱：建騰創達科技股份有限公司2、所營事業：(一)、CC01050資料儲存及處理設備製造業。(二)、CC01060有線通信機械器材製造業。(三)、I301010資訊軟體服務業。(四)、F118010資訊軟體批發業。(五)、F113030精密儀器批發業。(六)、F218010資訊軟體零售業。(七)、F213040精密儀器零售業。(八)、F113050事務性機器設備批發業。(九)、F401030製造輸出業。(十)、F401010國際貿易業。(十一)、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。3、股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股；已發行35,341,048股，新台幣353,410,480元；已完成變更登記35,341,048股，新台幣353,410,480元，每股金額新台幣10元整。4、本公司所在地：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓。5、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。6、公告方式：於「公開資訊觀測站」公告。7、訂定章程及最近一次修訂之日期：訂定章程日期：92年7月25日，最近一次修訂之日期：100年3月29日。8、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(一)、分配員工紅利7,687,671元，其中提撥1,490,000元轉增資發行新股，計發行100,000股，其發行股數以100年底經會計師查核之財務報告淨值計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。(二)、新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。9、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣354,410,480元整，分為35,441,048股，每股金額新台幣10元整10、增資計劃用途：強化資本結構。11、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發放，屆時另行公告。三、現金股利按配息配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每股配發1.01438元。擬訂於101年9月25日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或郵寄支票方式發放。四、普通股發行新股暨配息基準日：本公司訂於101年9月9日為普通股發行新股暨配息基準日，依公司法第165條規定，自101年9月5日起至101年9月9日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東請於9月4日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表已公告於公開資訊觀測站(http://newmopsov.twse.com.tw)請股東自行上網查詢。六、特此公告。

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司100年年報第10及11頁資料內容6.因應措施:100年年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無