彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:104/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳銘雄董事 陳慧玲董事 林嘉勳董事 黃焦金勾董事 李育政獨立董事 林世釧獨立董事 陳明村3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為。4.許可從事競業行為之期間:104/06/22~107/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳銘雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區程家橋路258號5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:IC電子零件買賣10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司董事長陳明村/和椿科技(股)公司董事林嘉勳/零壹科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司董事長陳明村/和椿科技(股)公司董事吳廣義/旭陽創投公司合夥人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會決議委任新任薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21 ~ 104/06/208.新任生效日期:104/06/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司董事長陳明村/和椿科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司董事長陳明村/和椿科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會全面改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:104/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄3.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:104/06/227.其他應敘明事項:無

公告本公司104年4月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:104/05/262.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年4月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=136.30%速動比率=92.44%負債比率=72.46%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度個體財務報告及合併財務報告，業已於104/04/28經董事會通過。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 單位:新台幣仟元(1)103年度個體財務報告:營收淨額 1,264,881 稅後純損 -4,761 稅後每股盈餘(元) -0.14(2)103年度合併財務報告:合併營收淨額 2,908,018 合併稅後純損 -4,761 合併稅後每股虧損(元) -0.14

公告本公司104年3月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年3月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=134.25%速動比率=86.68%負債比率=73.68%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項1.民國103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告(二)承認事項1.民國103年度營業報告書及財務報表案2.民國103年度盈餘分派/盈虧撥補案(三)討論及選舉事項1.本公司董事及監察人改選案2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂104年4月15日至同年4月24日16時前為受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處所：新北市新店區中興路二段192號九樓。

公告本公司104年2月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年2月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=143.69%速動比率=91.27%負債比率=68.99%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司103年現金增資發行總股數1,250,000股，每股認購價格新臺幣7.5元，實收 股款總金額為新臺幣9,375,000元，業已全數收足。(2)收足股款日：104/03/06。(3)本公司並訂定104年03月06日為增資基準日。

1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年8月5日經董事會決議通過103年度現金增資發行新股5,500,000股案，業經金融監督管理委員會103年9月29日金管證發字第1030038563號函核准申報生效在案及103年12月30日經董事會決議通過延長特定人繳款期間三個月，業經金融監督管理委員會104年1月5日金管證發字第1030053773號函核准申請在案；於104年2月6日經董事會決議通過變更本公司現金增資募集股數，業經金融監督管理委員會104年3月2日金管證發字第1040004770號函核准申請在案。 因近期國內外資本市場劇烈變化，造成股市行情不佳，本公司股價低於認購價，恐無法順利募集完成，經考量實際募集資金狀況，為期能完成此次資金募集，擬調整現金增資發行股數。變更前後之說明如下：(1)原發行新股由5,500,000股調整為1,250,000股，預計可募得資金新台幣9,375,000元。(2)原現金增資除依公司法第267條規定保留15%，計825,000股由員工認購外，其餘85%計4,675,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例，每仟股認購141.86股。變更為除依公司法第267條規定保留15%，計187,500股由員工認購外，其餘85%計1,062,500股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例，每仟股認購32.24股。(3)增資計劃資金用途及認購價格維持不變。6.因應措施:一、為確保原股東及員工之權益，茲將本公司本次現金增資變更現增股數，對投資人權 益所造成之影響，本公司特訂相關補償方案如后： 1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工仍維持按可認購股數認購意願，並 同意就調整後應退回差價股款及補償已繳交認購之差價股款所損失之利息。本公司 將於退款日（104年3月13日）退回價差股款及其利息，起息日係原繳款截止日 （103年12月16日）。 2.對於本補償方案公告前已繳納股款之原股東及員工，如已無認購意願者，於申請期 間截止日（104年3月6日）前填具「股款退回申請書」，檢附認股繳款書存查聯影印 本並加蓋股東原留印鑑，親自或掛號郵寄(以郵戳日期為準)送達本公司股務代理機 構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢並提出申請（地址：台北市敦化南路 二段97號B2；電話:(02)2702-3999），本公司將於退款日加計利息退還已繳交之股 款，逾期未送（寄）達申請或上列文件未齊備者，視同維持按可認購股數認列，並 同意就調整後應退回差價補償已繳交認購之差價股款所損失之利息。 註：利率係以104年3月4日臺灣銀行一年期定期儲蓄存款利率1.38%計算。二、本公司負責人已出具承諾書，內容如下： 本公司於103年8月5日經董事會決議通過103年度現金增資發行新股5,500,000股案，業經金融監督管理委員會103年9月29日金管證發字第1030038563號核准申報生效在案及103年12月30日經董事會決議通過延長募集期間三個月，業經金融監督管理委員會104年1月5日金管證發字第1030053773號核准延長特定人繳款期間三個月在案。因近期國內外資本市場劇烈變化，造成股市行情不佳，本公司股價低於認購價，恐無法順利募集完成，經考量實際募集資金狀況，為期能完成此次資金募集，本公司董事會業於104年2月6日決議通過向金融監督管理委員會證券期貨局申請調整本次現金增資發行股數及對原股東及員工等可能主張其權利受損部份之補償方案。本公司特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/032.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司103年12月資金貸與子公司汶萊彥陽科技股份有限公司實際動支金額更新資料如下: 實際動支金額月份 原公告金額 更正後公告金額103.12 77,490仟元 77,582仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年1月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司104年1月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=140.26%速動比率=97.01%負債比率=70.64%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議擬向金融監督管理委員會申請變更103年度現增發行股數1.董事會決議變更日期:104/02/062.原計畫申報生效之日期:103/09/293.變動原因:本公司原於103年8月5日經董事會決議通過103年度現金增資發行新股5,500,000股案，業經金融監督管理委員會103年9月29日金管證發字第1030038563號函核准申報生效在案及103年12月30日經董事會決議通過延長募集期間三個月，業經金融監督管理委員會104年1月5日金管證發字第1030053773號函核准延長延長特定人繳款期間三個月在案。因近期國內外資本市場劇烈變化，造成股市行情不佳，本公司股價低於認購價，恐無法順利募集完成，經考量實際募集資金狀況，為期能完成此次資金募集，擬調整現金增資發行股數。變更前後之說明如下：(1)原發行新股由5,500,000股調整為1,250,000股，預計可募得資金新台幣9,375,000元 。(2)原現金增資除依公司法第267條規定保留15%，計825,000股由員工認購外，其餘85 % 計4,675,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例，每仟 股認購141.86股。變更為除依公司法第267條規定保留15%，計187,500股由員工認購 外，其餘85 %計1,062,500股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持有股 份比例，每仟股認購32.24股。(3)增資計劃資金用途及認購價格維持不變。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不影響。6.預計完成日期:104/3/67.預計可能產生效益:充實營運資金。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:一、本現金增資變更案如俟經主管機關核准後，對已繳交股款之股東將按新認股比率退 還股款，並另訂相關補償方案公告之。二、後續相關事宜俟經主管機關核准後，授權董事長依規定全權處理及另行公告。

公告本公司103年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:104/01/272.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理本公司103年12月自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=137.53%速動比率=84.91%負債比率=72.05%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/162.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資特定人繳款截止日延長至104/03/06。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、因本次現金增資案原始股東及員工催繳期限為104/01/17，為因應特定人參與本次 現金增資未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人之 繳款期間延長至104/03/06。二、除延長特定人繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。三、本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂 之。

公告本公司經主管機關核准延長103年度現金增資洽特定人 繳款期間1.事實發生日:104/01/072.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司103年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會) 申請延長現金增資案之特定人繳款期間,業經金管會104年1月5日金管證發字第　 1030053773號函核准在案。二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為103年12月24日，為因應特定人 參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特 定人之繳款期間延長至104年1月17日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均 維持不變。6.因應措施:一、為確保原股東及員工之權益，茲將本公司本次現金增資延長洽特定人繳款期間，對 投資人權益所造成之影響，本公司特訂相關補償方案如后： （一）適用對象：本補償方案公告日前已繳股款之原股東及本公司員工。 （二）申請期間：自補償方案公告日起，迄103年1月17日止。 （三）補償方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者 ，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×1.38%(註1)/365】 （四）申請延長繳款期間後，若仍未能於104年1月17日募集資金完成，將退還原股東 及員工所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×1.38%(註1)/365】 （五）若因此繳款期間延長，致原股東及員工可舉證並合理說明權益受損，本公司願 負賠償之責任。 （六）欲申請退還股款之原股東或員工，欲申請人請於申請期間截止日前，請逕向本 公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化 南路二段97號B2；電話:(02)2702-3999）洽詢並完成申請，逾期未申請者，視 同維持原認購意願。 註1：利率係以103年12月30日臺灣銀行一年期定期儲蓄存款利率計算。二、承諾書 本公司向金融監督管理委員會證券期貨局於103年9月29日金管證發字第1030038563號函核准金增資案，申請延長原股東、員工及特定人募集期間三個月，經主管機關核准後，若因延長募集期間致使原已繳納股款者發生損害，本人願負賠償責任。立書承諾人：吳銘雄7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議擬向金融監督管理委員會申請變更 103年度現增發行價格及延長現金增資募集期間3個月1.董事會決議變更日期:103/12/302.原計畫申報生效之日期:103/09/293.變動原因:本公司原於103年8月5日經董事會決議通過103年度現金增資發行新股5,500,000股案，業經金融監督管理委員會103年9月29日金管證發字第1030038563號核准申報生效在案，並於103年10月2日收到函文，因本公司股價低於認購價，恐無法順利募集完成，考量實際募集資金狀況，為期能完成此次資金募集，擬調整延長募集期間。變更前後之說明如下：(1)原募集期間應自103年10月2日申報生效通知到達日起三個月內募集完成，為能完成此次資金募集，擬一併向金管會申請延長繳款期限三個月。(2)增資計劃資金用途、認購股數及認購價格維持不變。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不影響。6.預計完成日期:104/4/1。7.預計可能產生效益:充實營運資金。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:一、本公司103年度現金增資乙案，業經金融監督管理委員會於103年9月29日金管證發 字第1030038563號申報生效在案。二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為103年12月24日，為因應特定人 參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特 定人之繳款期間延長至104年1月17日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均 維持不變。三、對已繳交股款之股東將另訂相關補償方案另行公告，俟主管機關核準後另行公告之 。

1.事實發生日:103/12/302.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資特定人繳款截止日延長至104/01/17。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、因本次現金增資案原始股東及員工催繳期限為104/01/17，為配合相關作業需求，擬 將原股東及員工認購不足股數洽特定人之繳款期間延長至104/01/17。二、基於相關法規及策略性股東作業時間，原股東及員工均得在催繳期間繳款，現金增 資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。三、本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形另訂之。