拍檔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:96/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)葛雋詩 現任本公司總經理及董事長(2)黃光源 現任本公司業務處副總及副董事長(3)林文德 現任訊舟科技股份有限公司技術顧問監察人：(1)張郁仁 現任財團法人農業信用保證基金董事長(2)王建偉 現任泰鋒電腦股份有限公司總經理室特別助理3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)葛雋詩 現任本公司總經理及董事長(2)黃光源 現任本公司業務處副總及副董事長(3)林文德 現任訊舟科技股份有限公司技術顧問監察人：(1)張郁仁 現任財團法人農業信用保證基金董事長(2)王建偉 現任泰鋒電腦股份有限公司總經理室特別助理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：(1)葛雋詩 2,699,713(2)黃光源 2,320,633(3)林文德 1,819,032監察人：(1)張郁仁 153,435(2)王建偉 35,3036.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/06/11~96/06/107.新任生效日期:96/06/12~99/06/118.同任期董事、監察人變動比率:16.67%9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/05/092.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至95年第4季止營業額自結數為1,540,989仟元，與會計師查核數1,156,406仟元差異384,583仟元，其主要原因為(1)進銷銷除大陸去料加工318,167仟元，(2)出售無線事業處資產予以迴轉66,416仟元6.因應措施:已依照會計師之調整分錄入帳7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/04/112.舊任者姓名及簡歷:陳銘輝3.新任者姓名及簡歷:柯典華4.異動原因:環隆科技(股)公司來函改派柯典華先生為該公司之法人代表5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/11~96/06/107.新任生效日期:96/04/118.同任期董事、監察人變動比率:20%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/05/162.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司經董事會決議增加95年股東會之議案內容如下：報告事項：(一)、公司資金貸與情形報告討論事項：(一)、修訂公司章程部份條文(二)、修訂「取得與處分資產處理程序」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:95/05/162.原計劃申報生效或申請核准之日期:95/04/113.執行進度落後或重大變更之原因:本公司95年現金增資發行新股案，因辦理年度股東常會停止過戶作業，至現金增資股務作業不及，故擬向行政院金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月4.相關資訊未(或延遲)輸入網際網路系統之原因:無5.歷次變更前後募集資金計劃:無6.預計執行進度:95/06/287.預計完成日期:95/09/288.預計可能產生效益:改善財務結構9.本次執行進度落後或重大變更對股東權益之影響:無10.原主辦推薦證券商評估意見摘要 :無11.其他應敘明事項 :無

1.發生變動日期:95/03/162.舊任者姓名及簡歷:岳文祥3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙,無法適時執行董事之職責5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/11~96/06/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/102.重要決議事項:(1)報告事項(2)承認事項A.承認本公司九十三年度決算表冊案。B.承認本公司九十三年度盈餘分配案。C.承認九十二年現金增資案計劃變更案。(3)討論事項A.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。B.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。C.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。D.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:94/05/122.發生緣由:因93年度盈餘分配案未計入本年度產生之累積換算影響數金額故更正之3.因應措施:如下變更盈餘分配案變更後發放股利種類及金額：依本公司盈餘分配表，本期可供分配盈餘為11,860,563元擬分配:(1)董監酬勞： 340,000元(2)員工紅利：1,380,000元(3)股東紅利: 9,822,320元(現金股利-每股配發0.2元)4.其他應敘明事項:(1)原擬議配發員工紅利2,750,000元，占盈餘分配之比例為11.93%，更正為配發員工紅利1,380,000元，占盈餘分配之比例為11.96%。(2)原擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.3更正為配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.3(3)盈餘分配案修正前之開會通知書已於94/5/10寄出，於此並公告更正之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明珠、稽核課長、統一證券專案襄理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳國美、稽核、連展科技(股)公司會計課長5.異動原因:原稽核因個人因素業已離職6.生效日期:94/03/237.新任者聯絡電話:29188500分機5818.其他應敘明事項:無

一、開會時間及地點：本公司訂於九十四年六月十日（星期五）上午九時假本公司會議室（地址：台北縣新店市寶橋路 233-2 號 10樓）舉行九十四年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(1).九十三年營業報告。(2).監察人審查九十三年決算報告。(3).公司背書保證情形報告。(4).對大陸地區間接投資情形報告。(5).對外投資狀況報告。２.承認事項：(1).九十三年度決算表冊案。(2).九十三年度盈餘分配案３.其他議案及臨時動議。三、其他應敘明事事項：有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容，將於股東常會召開四十日（九十四年四月三十日）前召開董事會通過，並另行公告。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十二日至九十四年六月十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月十一日下午四時○○分前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(０二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規定將相關料送達本公司（地址：台北縣新店市寶橋路 233-2 號10樓）七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。

依　　據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月十一日(星期五)上午九時假本公司會議室(地址：台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(1).九十二年營業報告。(2).監察人審查九十二年決算報告。(3).公司背書保證情形報告。(4).對大陸地區間接投資情形報告。(5).對外投資狀況報告。(6).「員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文修正報告。２.承認事項：(1).九十二年度決算表冊案。(2).盈餘分配案３.討論事項一(1).盈餘轉增資發行新股案。(2).擬修訂公司章程部份條文案。(3).擬修訂「股東會議事規則」之部份條文案。(4).擬修訂「董事及監察人選舉辦法」之部份條文案。４.選舉事項：(1).本公司董事及監察人改選案。５.討論事項二(1).擬為董監事人員購買責任保險。(2).擬解除董事競業禁止限制案。６.其他議案及臨時動議。三、盈餘分配案經九十三年度董事會會議通過如下：１.本公司擬分配股票股利33,936,000元轉增資，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發75股（每股配發0.75元），員工紅利新台幣4,700,000元轉增資，共計轉增資新台幣38,636,000元，每股面額新台幣10元，俟本次股東常會決議通過後並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之，其他未盡事宜授權董事會全權處理。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十三日至九十三年六月十一日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月十二日下午四時○○分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(○二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。

10/07 15:41 主旨：公告拍擋科技股份有限公司（證券代號：Ｒ一七二）定期停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶），請 查照。依據：右開公司九十一年十月一日申報書。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由(一)增資發行新股。(二)發放現金股利。二、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其 持有股份比例每仟股無償配發八○股，另每股分派 現金股利新台幣○．五元。三、本次增資總額：共計發行三、五七二、○○○股， 金額三五、七二○、○○○元。(一)盈餘轉增資（不含員工紅利轉增資）二、九一二、 ○○○股。(二)員工紅利轉增資六六○、○○○股。四、停止股東名簿記載變更起訖日期：民國九十一年十 月二十一日起至九十一年十月二十五日止。五、配認股基準日及權利分派基準日：民國九十一年十 月二十五日。六、公司股票在市場除權除息交易日期：給付結算日期 在民國九十一年十月二十一日及以後者。其 他：一、增資發行新股及分派現金股利公告刊登於公開資訊 觀測站。二、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。三、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部 。（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）

鉅亨網資料中心／台北．12月23日 12/23 07:59 拍檔科技股份有限公司公告，本公司有關財務報表查核簽證事宜原由勤業會計師事務所游智惠、王小惠會計師辦理，茲因本公司為因應內部管理之需要，自民89年度起財務報表查核簽證改委託安侯建業會計師事務所李宗霖、方燕玲會計師辦理。