振躍精密滑軌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

劉奕宏

陳上甫

李蜀娟

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理

(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

5.新任者姓名:

劉奕宏

陳上甫

李蜀娟

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長

(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事任期屆滿111年股東常會全面改選，

審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27

10.新任生效日期:111/06/30

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

劉奕宏

陳上甫

李蜀娟

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理

(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿111年股東常會全面改選，

薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27

10.新任生效日期:尚未委任，將於下次董事會決議委任

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(誤植更正)

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)

(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)

(4)董事 陳元福

(5)獨立董事 劉奕宏

(6)獨立董事 陳上甫

(7)獨立董事 李蜀娟

4.舊任者簡歷:

(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/

法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人

(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人

(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理

(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(6)獨立董事 陳上甫/六荷(股)公司總經理

(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)

(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)

(4)董事 許紫微

(5)獨立董事 劉奕宏

(6)獨立董事 陳上甫

(7)獨立董事 李蜀娟

6.新任者簡歷:

(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/

法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人

(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人

(4)董事 許紫微/振躍精密滑軌(股)公司管理部經理(誤植更正)

(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(6)獨立董事 陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長

(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,407,855 股

(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,309,098 股

(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 538,890 股

(4)董事：許紫微 7,425 股

(5)獨立董事：劉奕宏 0 股

(6)獨立董事：陳上甫 0 股

(7)獨立董事：李蜀娟 22,000 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27

11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/252.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司獲悉有3位員工確診COVID-196.因應措施:(1)本公司已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業， 密切接觸同仁均已完成快篩，使用快篩試劑呈現陽性者， 已要求立即前往醫院進行PCR檢測，並靜候衛生單位通知。(2)本公司整體營運不受影響。7.其他應敘明事項:無。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/21

2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,309

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,101

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,722

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,588

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,241

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,241

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42

11.期末總資產(仟元):617,918

12.期末總負債(仟元):351,629

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):266,289

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/04/21

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會查核報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定「110年第一次買回股份轉讓員工辦法」。(5)庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:受理股東提案及提名事宜：依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國111年4月22日至111年5月3日受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊靜婷4.舊任簽證會計師姓名2:劉水恩5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊靜婷7.新任簽證會計師姓名2:莊文源8.變更會計師之原因:茲因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自民國110年第4季起變更本公司簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳睿澤 / 本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/238.其他應敘明事項:(1)本公司於110/10/22公告內部稽核主管異動。(2)本公司於110/12/23經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許紫微 / 本公司管理處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/238.其他應敘明事項:本公司於110/10/22公告代理發言人異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管及代理發言人2.發生變動日期:110/10/223.舊任者姓名、級職及簡歷:劉明賢 / 本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/10/238.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務；新任內部稽核主管到任時及經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣89,257,106元。2.原預定買回之期間:110/08/12~110/10/08。3.原預定買回之數量(股):80,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣22元至46元。5.本次實際買回期間:110/08/12~110/10/08。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣0元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):24,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.14%。11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，基於財務保守穩健與資金有效運用並兼顧市場機制，致本次未能按原預定數量買回。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,3715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,4496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,9867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,3358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,2629.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,26210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2511.期末總資產(仟元):544,54712.期末總負債(仟元):281,33713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):263,21014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:一、本公司於109年3月13日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，實際買回本公司股份共28,000股，本次董事會決議庫藏股4,000股轉讓予員工。二、員工認股基準日訂為110年8月11日。三、其他相關事宜，依本公司「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/08/112.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣89,257,106元。5.預定買回之期間:110/08/12~110/10/08。6.預定買回之數量(股):80,000股。7.買回區間價格(元):新台幣22元至46元。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.47%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):28,000。11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司於109/3/16~109/5/15執行109年第一次買回庫藏股案，預定買回150,000股，實際買回28,000股，尚未執行轉讓股數為28,000股，已執行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:109年度第一次未執行完畢之原因：本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況執行分批買回，且庫藏股之期滿股價亦接近原預定買回區間價格上限，加上每日成交量不大，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,022,000元4.除權（息）交易日:110/08/045.最後過戶日:110/08/056.停止過戶起始日期:110/08/067.停止過戶截止日期:110/08/108.除權（息）基準日:110/08/109.現金股利發放日期：:110/08/3110.其他應敘明事項：:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午10點整4.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號4樓 (本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/236.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/113.其他應敘明事項:無。