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振躍精密滑軌 (興) 公司公告
公告本公司董事會通過111年度財務報告案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/182.審計委員會通過財務報告日期:112/04/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日
1.事實發生日:112/04/182.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：112/04/182. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
公告本公司提報董事會111年第2季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)4.舊任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長5…
公告本公司董事會委任第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:111/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:劉奕宏陳上甫李蜀娟4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 創昱投資股…
公告111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)(3)董事：詠冠國際…
公告本公司審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:劉奕宏陳上甫李蜀娟4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳上甫…
公告本公司薪酬委員任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:劉奕宏陳上甫李蜀娟4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳…
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(誤植更
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(誤植更正)1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、…
本公司針對員工確診COVID-19事宜說明
1.事實發生日:111/04/252.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司獲悉有3位員工確診COVID-196…
本公司針對員工確診COVID-19事宜說明
1.事實發生日:111/04/252.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司獲悉有3位員工確診COVID-196…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/04/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過110年度財務報告案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/212.審計委員會通過財務報告日期:111/04/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會通過110年度財務報告案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/212.審計委員會通過財務報告日期:111/04/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/04/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
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