振躍精密滑軌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/31.發生變動日期:108/03/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/ 東昇國際財務顧問有限公司代表人(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股(4)董事：陳元福 133,600 股(5)獨立董事：劉奕宏 0 股(6)獨立董事：陳上甫 0 股(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:108/3/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/03/289.其他應敘明事項:(1)由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會成員。(2)第一屆審計委員任期自108年03月38日至111年03月27日止,與本屆董事任期相同。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/282.舊任者姓名及簡歷:陳萬來/創昱投資(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:108/03/287.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制1.股東會決議日:108/03/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)(4)獨立董事：劉奕宏(5)獨立董事：陳上甫(6)獨立董事：李蜀娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 、擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　 股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/03/282.重要決議事項:一、報告事項 (一)修訂「道德行為準則」 (二)修訂「誠信經營守則」二、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。 (八)廢止「監察人職權範疇規則」案。 (九)全面改選董事案。 (十)解除新任董事及其代表人之競業之限制3.其它應敘明事項:無

本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/31.發生變動日期:108/03/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/ 東昇國際財務顧問有限公司代表人(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股(4)董事：陳元福 133,600 股(5)獨立董事：劉奕宏 0 股(6)獨立董事：陳上甫 0 股(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:108/3/289.同任期董事變動比率:7/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/03/289.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理(2)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 108/06/298.新任生效日期:108/03/289.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)107年度營業報告。(二)107年度監察人查核報告。(三)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4/12董事會)二、承認暨討論事項(一)107年度營業報告書及財務報表案。(4/12董事會)(二)107年度盈餘分配案。(4/12董事會)(三)通過公司申請股票上櫃案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因：:尚未決議。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/02/112.股東臨時會召開日期:108/03/283.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號4.召集事由:一、報告事項：(一) 修訂「道德行為準則」。(二) 修訂「誠信經營守則」。二、討論暨選舉事項(一) 修訂「公司章程」部分條文案。(二) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(五) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(六) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(七) 修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。(八) 廢止「監察人職權範疇規則」案。(九) 全面改選董事案。(十) 解除新任董事及其代表人之競業限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/02/276.停止過戶截止日期:108/03/287.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報B01版2.報導日期:107/11/263.報導內容:“ 法人預估2018年全年營收成長幅度將超過20%，EPS可望挑戰新高。”“已成功爭取到美國前五大辦公家具新客戶的訂單，挹注2018年的營收成長超過20%。”“一系列的新產品與新客戶能為振躍精密2019年帶來更強勁的成長動能。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載營收預估情形及未來成長動能純屬法人善意預測，有關本公司財務業務資訊，請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無應敘明事項。

1.傳播媒體名稱:工商時報C04版2.報導日期:107/11/153.報導內容:“ 法人預估，今年營收成長幅度將超過20 ％，EPS可望挑戰新高。”“使得法人推估，振躍今年EPS將可望比去年1.38元水準更高。”“預期一系列新產品與新客戶能為振躍2019年營收與獲利帶來更強勁成長動能”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載營收預估情形及未來成長動能純屬法人善意預測，有關本公司財務業務資訊，請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無應敘明事項。

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並設置薪資 報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。1.事實發生日:107/09/142.發生緣由:公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:說明如下(1)本公司於107年9月14日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司於107年9月14日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：陳上甫先生、劉奕宏先生、李蜀娟小姐。(4)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期屆滿之日止。