擎力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選，且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董 事 譚永禾 / 擎力科技股份有限公司 董事長兼總經理董 事 范姜素美 / 擎力科技股份有限公司 財務長董 事 葛雲湘 / 擎力科技股份有限公司 執行副總董 事 元大壹創業投資股份有限公司代表人詹文良董 事 旭陽管理顧問股份有限公司監察人 羅 永 清監察人 俞 鴻 波3.新任者姓名及簡歷:董 事 譚永禾 / 擎力科技股份有限公司 董事長兼總經理董 事 范姜素美 / 擎力科技股份有限公司 財務長董 事 葛雲湘 / 擎力科技股份有限公司 執行副總董 事 元大壹創業投資股份有限公司代表人詹文良董 事 旭陽管理顧問股份有限公司代表人邰卉君董 事 葉小培 / 擎力科技股份有限公司 技術總監獨立董事 陳仁傑獨立董事 薛台軍獨立董事 林偉棻4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 譚永禾 - 1,374,440股董 事 范姜素美 - 1,319,489股董 事 葛雲湘 - 300,000股董 事 元大壹創業投資股份有限公司(代表人詹文良) - 2,406,358股董 事 旭陽管理顧問股份有限公司(代表人邰卉君) - 22,500股董 事 葉小培 - 232,500股獨立董事 陳仁傑 - 0股獨立董事 薛台軍 - 0股獨立董事 林偉棻 - 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/01~106/07/318.新任生效日期:105/06/23~108/06/229.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:第一屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因105年股東常會全面改選董監事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~106/07/318.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告

1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 元大壹創業投資股份有限公司代表人詹文良董 事 旭陽管理顧問股份有限公司代表人邰卉君獨立董事 薛台軍3.許可從事競業行為之項目:董事 元大壹創業投資股份有限公司代表人詹文良擔任元大創投 總經理董事 旭陽管理顧問股份有限公司代表人邰卉君擔任旭陽管理顧問股份有限公司 董事獨立董事 薛台軍擔任至正精密電子(股)公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉玲/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:無7.生效日期:105/06/018.新任者聯絡電話:02-26558178-1119.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將於6/23董事會予以通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雅慧/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/05/318.新任者聯絡電話:02-26558178-1119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區1期)4.召集事由: 一、討論事項(一)： 修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)本公司104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (6)訂定本公司「道德行為準則」。三、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。四、討論事項(二)： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)本公司擬擇期申請股票上櫃案。 (5)擬請全體股東放棄上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。五、選舉事項： 董事全面改選案六、討論事項(三)： 解除新任董事競業禁止之限制案。七、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事侯選人起迄日期：105年4月15日(星期五)至105年4月25日(星期一)共計11日。受理提案地點：台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2，電話：(02)2655-8178。

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司104年為虧損，未符合提撥員工、董監酬勞之條件，故不分配員工及董監酬勞。

1. 董事會決議日期：2016/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司預計於4月1日起，上櫃輔導主辦券商改由「國票綜合證券股份有限公司」擔任，原上櫃輔導主辦券商「群益金鼎證券股份有限公司」轉任為協辦輔導券商，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/09/283.報導內容:擎力明年出貨拼增五成;預估整流IC產品在今年出貨量成長六成後，明年出貨應可再增五成;預期第4季供應鏈會開始備貨,10月起應該可以見端倪。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關今年與明年營收成長之預期，純屬法人或媒體臆測及報導，非業由本公司對外公佈之訊息應以本公司公佈之公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/09/091.召開法人說明會之日期：104/09/092.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 (Regent Taipei) 台北市中山北路二段39巷3號4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與104/07/29召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/09/023.報導內容:研發的同步整流（Synchronous Rectifier）IC，可因應美國能源部於2016年2月強制實施Lot 6的安規要求，預期今年Q4將帶動龐大商機，有助於下半年營收的挹注。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關營收與獲利之預期，純屬法人或媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。有關營收獲利之訊息，應以本公司公佈之公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/282.發生緣由:本公司應群益金鼎證券邀請於104年7月29日(三)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：104年7月29日(三) 14:30~16:00(2)召開法人說明會地點：群益金融大樓13樓(台北市信義區松仁路101號13樓)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會於104年6月15日通過設置薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：薛台軍先生、林偉棻女士、陳仁傑先生，任期自董事會通過後開始生效至106年7月31日(本屆董事任期屆滿日)止。若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同。