擎力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/08/10

2.功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

陳仁傑

薛台軍

林偉棻

4.舊任者簡歷:

陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士

薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長

林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理

5.新任者姓名:

陳仁傑

薛台軍

林偉棻

6.新任者簡歷:

陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士

薛台軍/大同大學學士

林偉棻/Google computer architect

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09

10.新任生效日期:111/08/10

11.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。

本屆薪酬委員會召集人由陳仁傑獨立董事擔任。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94,460

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,351

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,744)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,357)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,357)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,357)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)

11.期末總資產(仟元):173,197

12.期末總負債(仟元):59,814

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):113,383

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/11

2.公司名稱:擎力科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第11頁-獨立董事薛台軍兼任職務之欄位空白。

(2)第11頁-註1未敘明董事長與總經理為同一人之因應措施。

(3)第12頁-獨立董事林偉棻 兼任其他公發公司獨立董事家數之欄位空白。

(4)第14頁-劉威志 配偶、未成年子女持有股份之欄位空白。

(5)第14頁-註1未敘明董事長與總經理為同一人之因應措施。

(6)第15頁-酬金表格應揭露總額及占稅後純益之比例。

(7)第15頁-酬金表格之註解應敘明：1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結

構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性。

(8)第17頁-表頭之名稱更新：應為A、B、C及D等四項總額”及”占稅後純益之比例(%)。

(9)第17頁-表格應揭露總額及占稅後純益之比例。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第11頁-獨立董事薛台軍兼任職務之欄位已修正。

(2)第11頁-註1未敘明董事長與總經理為同一人之因應措施，已更新。

(3)第12頁-獨立董事林偉棻 兼任其他公發公司獨立董事家數之欄位已修正。

(4)第14頁-劉威志 配偶、未成年子女持有股份之欄位已修正。

(5)第14頁-註1未敘明董事長與總經理為同一人之因應措施，已更新。

(6)第15頁-酬金表格應揭露總額及占稅後純益之比例，已更新。

(7)第15頁-酬金表格之註解應敘明：1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結

構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性，

已更新。

(8)第17頁-表頭之名稱，已更新。

(9)第17頁-表格應揭露總額及占稅後純益之比例，已更新。

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/譚永禾

董事/葛雲湘

董事/范姜素美

獨立董事/陳仁傑

獨立董事/薛台軍

獨立董事/林偉棻

4.舊任者簡歷:

董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理

董事/葛雲湘/本公司執行副總經理

董事/范姜素美/本公司財務長

獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理

獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長

獨立董事/林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事/譚永禾

董事/葛雲湘

董事/范姜素美

董事/黃家哲

獨立董事/陳仁傑

獨立董事/薛台軍

獨立董事/林偉棻

6.新任者簡歷:

董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理

董事/葛雲湘/本公司執行副總經理

董事/范姜素美/本公司財務長

董事/黃家哲/旭樺管理顧問股份有限公司副總經理、奇昱管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理

獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長

獨立董事/林偉棻/Google computer architect

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 譚永禾/2,101,824股

董事 葛雲湘/178,000股

董事 范姜素美/1,508,000股

董事 黃家哲/0股

獨立董事 陳仁傑/0股

獨立董事 薛台軍/0股

獨立董事 林偉棻/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:譚永禾

4.舊任者簡歷:擎力科技股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:譚永禾

6.新任者簡歷:擎力科技股份有限公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:111/06/15

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董　　事 葛雲湘

董　　事 黃家哲

3.許可從事競業行為之項目:

董事 葛雲湘 擔任萬勝發科技股份有限公司公司董事

董事 黃家哲 擔任旭樺管理顧問股份有限公司副總經理

擔任奇昱管理顧問股份有限公司董事長

擔任EpoStar Electronics Corp. 董事

擔任宏鉑科技股份有限公司董事

擔任晶智達光電股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及新任審計委員名單。

1.發生變動日期:111/06/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

陳仁傑

薛台軍

林偉棻

4.舊任者簡歷:

陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士

薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長

林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理

5.新任者姓名:

陳仁傑

薛台軍

林偉棻

6.新任者簡歷:

陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士

薛台軍/大同大學

林偉棻/Google computer architect

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因1111年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09

10.新任生效日期:111/06/15

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/15

2.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

陳仁傑

薛台軍

林偉棻

4.舊任者簡歷:

陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士

薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長

林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因111年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告。

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。

第八屆董事七席(包含3席獨立董事)當選人名單如下:

董事/譚永禾

董事/范姜素美

董事/葛雲湘

董事/黃家哲

獨立董事/陳仁傑

獨立董事/薛台軍

獨立董事/林偉棻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,6335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,9016.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,9247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,9448.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,9449.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,94410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2711.期末總資產(仟元):170,24712.期末總負債(仟元):50,11513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):120,13214.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司110年度營業報告。 2.本公司110年度審計委員會審查報告書。 3.修訂「公司治理實務守則報告」。 4.修訂「企業社會責任報告」。6.召集事由二、承認事項: 1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事擬全面改選案。9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:110/09/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:元大壹創業投資(股)公司法人董事/代表人羅嘉彥4.舊任者簡歷:元大壹創業投資(股)公司經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務規劃考量，請辭法人董事職務。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/0911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:0/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於110年09月03日接獲辭任書，並於同日生效。

1.股東會日期:110/08/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,6725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,8766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,1197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,5718.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,5719.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,57110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3011.期末總資產(仟元):166,06212.期末總負債(仟元):45,69413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):120,36814.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/08/113.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請　貴股東持原訂110年06月16日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月16日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/242.審計委員會通過財務報告日期:110/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158,7635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,5426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,725)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,474)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,474)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,474)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.16)11.期末總資產(仟元):158,83312.期末總負債(仟元):45,34213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):113,49114.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)4.召集事由: (1)報告事項： 1.本公司109年度營業報告。 2.本公司109年度審計委員會審查報告書。 (2)承認事項： 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司109年度虧損撥補案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元