擎力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司105年度年報第13頁、第20頁、第40頁、第60頁、與第108頁部分 內容。6.因應措施:105年度年報修訂後重新上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第一次現金增資認股繳款期限已於106年7月17日截止，惟有部分 認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自106/07/25~106/08/28 止為股款催繳期間。 (2)於認股繳款期限106/07/11~106/07/17尚未繳款之股東，請於106/07/25~ 106/08/28持原繳款書至華南商業銀行北南港分行及全台各分行辦理繳款 事宜，亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期 未繳款者即喪失認購新股之權利。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人統一證券股份有限公 司股務代理部，地址：台北市松山區東興路8號B1，電話：(02)2746 3797)。

公告本公司106年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購1.事實發生日:106/07/172.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 譚永禾 0 0% 董事 范姜素美 156,915 93% 董事 元大壹創業投資股份有限公司 288,570 100% 董事 旭揚管理顧問股份有限公司 2,698 100% 董事 葉小培 7,881 28% 董事 葛雲湘 35,976 100% 獨立董事 薛台軍 0 0% 獨立董事 陳仁傑 0 0% 獨立董事 林偉棻 0 0%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:一、承認事項 (1)、承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○五年度虧損撥補案。二、討論事項 (1)、通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)、通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事、葛雲湘3.許可從事競業行為之項目:萬勝發科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:106/06/132.發行股數:2,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認購股數:保留發行新股總數10％即200,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計1,800,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購119.92005329股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/07/0513.最後過戶日:106/06/3014.停止過戶起始日期:106/07/0115.停止過戶截止日期:106/07/0516.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自106年07月11日起至106年07月17日止。特定人認股繳款期間自106年07月18日起至106年07月24日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/06/1318.委託代收款項機構:華南商業銀行北南港分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行中崙分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會106年06月12日金管證發字第1060021738號函核准生效在案。(2)認股基準日、現金增資基準日、繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫、現金增資發行新股訂定交付日，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。(3)遇有本公司已發行普通股股份異動時(員工認股權憑證認購、公司庫藏股買回、註銷、轉讓員工、公司可轉換公司債轉換、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割等)致使配股率變動時授權董事長依配認股基準日之實際發行股數調整認股率擬請授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/06/132.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106/06/13(2)代收價款行庫：華南商業銀行北南港分行(3)專戶存儲行庫：第一商業銀行中崙分行

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉玲、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:詹荌絜、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/04/178.新任者聯絡電話:02-265581789.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/172.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請106年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/172.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字1050001900號函令辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/04/17(2)分派員工酬勞及董監事酬勞：0元

1. 董事會決議日期：106/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)4.召集事由:(1)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.企業社會責任實務守則。5.公司治理實務守則。(2)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度虧損撥補案。(3)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.擬解除董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，提案期間:本公司擬訂於民國106年4月13日起至民國106年4月24日止。受理處所:台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2

1.董事會決議日期:106/03/202.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣15元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之10%保留10％即200,000股由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%即1,800,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等）。認股基準日、現金增資基準日、繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫、現金增資發行新股訂定交付日，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。(2)遇有本公司已發行普通股股份異動時(員工認股權憑證認購、公司庫藏股買回、註銷、轉讓員工、公司可轉換公司債轉換、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割等)致使配股率變動時授權董事長依配認股基準日之實際發行股數調整認股率擬請授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:105/08/012.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士4.新任者姓名及簡歷:薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長、旭福(光寶上海子公司)林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~106/07/318.新任生效日期:105/08/019.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後生效，與本屆董事會任期相同至108/06/22止。

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司股東會104年度年報第10、11、14、16及94頁部份內容。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳104年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:擎力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:尼伯特颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(1)通過承認104年度虧損撥補案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過擬擇期申請股票上櫃案。(6)通過擬請全體股東放棄上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(7)通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。(8)董事、獨立董事及監察人當選人名單如下:董事/譚永禾董事/范姜素美董事/葛雲湘董事/元大壹創業投資(股)公司:法人代表詹文良董事/旭揚管理顧問(股)公司:法人代表邰卉君董事/葉小培獨立董事/陳仁傑獨立董事/薛台軍獨立董事/林偉棻3.年度財務報告是否經股東會承認 :通過104年度營業報告書及財務報表4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:譚永禾/擎力科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:譚永禾/擎力科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：羅永清。(2)監察人：俞鴻波。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，依證券交易法第14條之4規定有關監察人之權責由審計委員會行使之。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/01~106/07/318.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)本公司獨立董事薛台軍至正精密電子股份有限公司董事長旭福(光寶上海子公司)(2)本公司獨立董事林偉棻/美國密西根大學博士及台灣大學電機系(3)本公司獨立董事陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/23~108/06/229.其他應敘明事項:無