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新穎生醫 (興) 公司公告
公告本公司訂定113年第一次現金增資認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/04/252.發行股數:4,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣40,000,000元5.發行價格:每股新台幣36元6.員工認股股數…
本公司決議不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:113/04/172.原計畫申報生效之日期:112/04/283.變動原因:(1)本公司112年4月28日股東常會決議通過於10,000,000股之額度內辦理私募普通股案，將…
公告本公司董事會通過112年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司112年度累積虧損達實收資本二分之一
1.事實發生日:113/03/202.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一6…
公告本公司董事會決議不分派112年度股利
1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(異動召集事由)
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔…
公告本公司董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股
1.董事會決議日期:113/03/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第112…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/03/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:40,000…
公告本公司與科威特商AdvancedMedicalGerma
公告本公司與科威特商AdvancedMedicalGermanCo.簽訂合作備忘錄1.事實發生日:113/02/212.契約或承諾相對人:Advanced Medical German Co.3.與…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員案
1.發生變動日期:113/01/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：許嘉棟(2)獨立董事：魏耀揮(3)獨立董事：施汎泉(4)獨立董事：侯宜秀4.舊任者簡歷:(1)…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/01/182.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/272.重要決議事項:(一)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。新任董事名單如下:1.董事:曾錙翎2.董事:許長禮3.董事:李志剛4.獨立董事:魏耀揮5.獨立董…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：曾錙翎(2)董事：許…
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:許長禮(2)董事:李志剛(3)獨立董事:魏耀揮(4)獨立董事:施汎泉(5)獨立董事:張大慈(6)獨立董事:黃瓊玉…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/12/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：許嘉棟(2)獨立董事：魏耀揮(3)獨立董事：施汎泉(4)獨立董事：侯宜秀4.舊任者簡歷:(1)獨立…
公告本公司第五屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾錙翎4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:曾錙翎6.新任者簡歷:新…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/272.重要決議事項:(一)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。新任董事名單如下:1.董事:曾錙翎2.董事:許長禮3.董事:李志剛4.獨立董事:魏耀揮5.獨立董…
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:許長禮(2)董事:李志剛(3)獨立董事:…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/12/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：許嘉棟(2)獨立董事：魏耀揮(3)獨立董事：施汎泉(4)獨立董事：侯宜秀4.舊任者簡歷:(1)獨立…
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