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旅天下聯合國際旅行社(興)公司公告
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,434,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,434,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):313,833
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,762
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,610
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,902
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139,517
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.65
11.期末總資產(仟元):1,072,831
12.期末總負債(仟元):244,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):819,001
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):313,833
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,762
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,610
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,902
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139,517
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.65
11.期末總資產(仟元):1,072,831
12.期末總負債(仟元):244,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):819,001
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/15
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,434,000
4.每股面額:10
5.發行總金額:34,340,000
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
170股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，股東得自除權時股票
停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足
部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為
處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1) 嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生
變動時，授權董事長調整之。
(2)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂
配股基準日分配。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,434,000
4.每股面額:10
5.發行總金額:34,340,000
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
170股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，股東得自除權時股票
停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足
部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為
處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1) 嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生
變動時，授權董事長調整之。
(2)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂
配股基準日分配。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。
（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
（五）修訂本公司「董事會議規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。
（二）本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）盈餘轉增資發行新股案。
（二）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間，自民國113年04月19日至113年04月29日止。(受理提案處所：
旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，地址：臺北市內湖區石潭路151號4樓)。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。
（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
（五）修訂本公司「董事會議規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。
（二）本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）盈餘轉增資發行新股案。
（二）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間，自民國113年04月19日至113年04月29日止。(受理提案處所：
旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，地址：臺北市內湖區石潭路151號4樓)。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：20,200,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：20,200,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:113/01/31
3.報導內容:「...旅天下今年將要送件申請上市櫃...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”…旅天下今年將要送件申請上市櫃…”
，係媒體依興櫃掛牌滿6個月後即可申請上市櫃而自行推估的期程，有關本公司實際送件
申請上市櫃時程，仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準，特此說明。
6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
2.報導日期:113/01/31
3.報導內容:「...旅天下今年將要送件申請上市櫃...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”…旅天下今年將要送件申請上市櫃…”
，係媒體依興櫃掛牌滿6個月後即可申請上市櫃而自行推估的期程，有關本公司實際送件
申請上市櫃時程，仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準，特此說明。
6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
(更正112/11/23公告) 公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓5樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區民生東路3段8號5樓辦公室及汽車停車位3個
2.事實發生日:112/12/7~112/12/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)辦公室租賃面積：252.63坪
每單位價格：
112年12月01日至115年09月30日，每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)
115年10月01日至118年09月30日，每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)
租金總金額：
112年12月01日至115年09月30日：每月新臺幣575,996元(未稅)
115年10月01日至118年09月30日：每月新臺幣593,175元(未稅)
(2)汽車停車位租賃個數：3個
每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)
租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)
更正前
(3)使用權資產金額：約計新台幣37,785,826元
更正後
(3)使用權資產金額：新台幣37,648,157元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司
(2)關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款
(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所
2.估價金額為新台幣38,522,973元(未稅)
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
總公司營運辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年11月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年11月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區民生東路3段8號5樓辦公室及汽車停車位3個
2.事實發生日:112/12/7~112/12/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)辦公室租賃面積：252.63坪
每單位價格：
112年12月01日至115年09月30日，每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)
115年10月01日至118年09月30日，每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)
租金總金額：
112年12月01日至115年09月30日：每月新臺幣575,996元(未稅)
115年10月01日至118年09月30日：每月新臺幣593,175元(未稅)
(2)汽車停車位租賃個數：3個
每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)
租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)
更正前
(3)使用權資產金額：約計新台幣37,785,826元
更正後
(3)使用權資產金額：新台幣37,648,157元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司
(2)關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款
(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所
2.估價金額為新台幣38,522,973元(未稅)
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
總公司營運辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年11月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年11月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李嘉寅
6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理
甘棠企業股份有限公司董事長
雙獅聯合國際旅行社股份有限公司董事長
雄獅旅行社股份有限公司董事
鳳凰國際旅行社股份有限公司總經理
菲美運通旅行社股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲旅天下投資控股股份有限公司之
通知自112年11月23日起改派代表人，並於董事會推選李嘉寅先生擔任董事長。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李嘉寅
6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理
甘棠企業股份有限公司董事長
雙獅聯合國際旅行社股份有限公司董事長
雄獅旅行社股份有限公司董事
鳳凰國際旅行社股份有限公司總經理
菲美運通旅行社股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲旅天下投資控股股份有限公司之
通知自112年11月23日起改派代表人，並於董事會推選李嘉寅先生擔任董事長。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李嘉寅
6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲旅天下投資控股股份有限公司之
通知自112年11月23日起改派代表人，並於董事會推選李嘉寅先生擔任董事長。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李嘉寅
6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲旅天下投資控股股份有限公司之
通知自112年11月23日起改派代表人，並於董事會推選李嘉寅先生擔任董事長。
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓6樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個
2.事實發生日:112/11/23~112/11/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)辦公室租賃面積：311.12坪
每單位價格：
113年02月01日至116年01月31日: 每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)
116年02月01日至118年09月30日: 每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)
租金總金額：
113年02月01日至116年01月31日: 每月新臺幣709,353元(未稅)
116年02月01日至118年09月30日: 每月新臺幣730,510元(未稅)
(2)汽車停車位租賃個數：3個
每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)
租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)
(3)使用權資產金額：約計新台幣43,166,593元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司
(2)關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款
(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所
2.估價金額為新台幣43,802,153元(未稅)
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
總公司營運辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年11月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年11月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個
2.事實發生日:112/11/23~112/11/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)辦公室租賃面積：311.12坪
每單位價格：
113年02月01日至116年01月31日: 每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)
116年02月01日至118年09月30日: 每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)
租金總金額：
113年02月01日至116年01月31日: 每月新臺幣709,353元(未稅)
116年02月01日至118年09月30日: 每月新臺幣730,510元(未稅)
(2)汽車停車位租賃個數：3個
每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)
租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)
(3)使用權資產金額：約計新台幣43,166,593元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司
(2)關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款
(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所
2.估價金額為新台幣43,802,153元(未稅)
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
總公司營運辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年11月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年11月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.發生變動日期:112/11/15
2.法人名稱:旅天下投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林明華
6.新任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/12至115/04/11
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項:本公司於今日接獲法人董事改派書，並於112年11月23日起生效。
2.法人名稱:旅天下投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林明華
6.新任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/12至115/04/11
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項:本公司於今日接獲法人董事改派書，並於112年11月23日起生效。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:本公司法人董事旅天下投資控股股份有限公司改派代表人於112年11月23日起
生效
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:本公司法人董事旅天下投資控股股份有限公司改派代表人於112年11月23日起
生效
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長
1.事實發生日:112/10/25
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣90元，實收股款
總金額為新台幣450,000,000元，業已於112年10月25日全數收足。
(2)本公司訂定112年10月25日為增資基準日。
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣90元，實收股款
總金額為新台幣450,000,000元，業已於112年10月25日全數收足。
(2)本公司訂定112年10月25日為增資基準日。
公告本公司112年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/10/20
2.董監事放棄認購原因:投資策略考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：旅天下投資控股股份有限公司，放棄認購股數2,289,414股，占得認購
股數100%。
(2)董事：李嘉寅，放棄認購股數184,055股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/10/20
2.董監事放棄認購原因:投資策略考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：旅天下投資控股股份有限公司，放棄認購股數2,289,414股，占得認購
股數100%。
(2)董事：李嘉寅，放棄認購股數184,055股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/10/20
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年第一次現金增資認股繳款期限已於112年10月20日
下午3時30分截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自112/10/23起至112/11/23
下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行
信維分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，
俟集保公司作業完備後，依貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若貴 股東有任何疑問，請洽詢本公司 股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部
洽詢(地址:100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年第一次現金增資認股繳款期限已於112年10月20日
下午3時30分截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自112/10/23起至112/11/23
下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行
信維分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，
俟集保公司作業完備後，依貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若貴 股東有任何疑問，請洽詢本公司 股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部
洽詢(地址:100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。
1.事實發生日:112/09/08
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年8月8日董事會決議通過辦理現金增資發行新股5,000,000股，
每股發行價格暫定為新台幣103元，實際發行股數授權董事長額度內辦理，
實際發行價格亦授權董事長全權處理。
(2)本公司已於112年8月18日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報
現金增資發行普通股5,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣103元，
業經金融監督管理委員會112年8月29日金管證發字第1120354140號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，
本公司授權董事長於112年8月30日調整現金增資每股發行價格，將原現金增資
發行普通股每股發行金額由每股新台幣103元調整為每股新台幣90元，總募集
金額由原515,000仟元，減少至450,000仟元，原發行股數維持不變。
此案業經金融監督管理委員會112年9月08日金管證發字第1120355259號函同意備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年8月8日董事會決議通過辦理現金增資發行新股5,000,000股，
每股發行價格暫定為新台幣103元，實際發行股數授權董事長額度內辦理，
實際發行價格亦授權董事長全權處理。
(2)本公司已於112年8月18日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報
現金增資發行普通股5,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣103元，
業經金融監督管理委員會112年8月29日金管證發字第1120354140號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，
本公司授權董事長於112年8月30日調整現金增資每股發行價格，將原現金增資
發行普通股每股發行金額由每股新台幣103元調整為每股新台幣90元，總募集
金額由原515,000仟元，減少至450,000仟元，原發行股數維持不變。
此案業經金融監督管理委員會112年9月08日金管證發字第1120355259號函同意備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司112年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (經主管機關備查後重新公告)
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/08
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣90元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計4,500,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購296.05263157股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司
股務代理機構構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊
不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現增發行新股採無實體發行，其權利和義務與
已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/06
13.最後過戶日:112/10/01
14.停止過戶起始日期:112/10/02
15.停止過戶截止日期:112/10/06
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款及間：112/10/16至112/10/20
(2)特定人繳款期間:112/10/23至112/10/25
(3)112/10/23~112/11/23為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間
內繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/09/08
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行信維分行
19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行西湖分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次計劃所需資金總額、發行股數、每股發行價格、計劃項目、預計進度、預計
可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正時
，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權
董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長
全權處理之。
(3)因最後過戶日112年10年01日適逢假日，故現場過戶提前至112年09月28日。
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/08
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣90元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計4,500,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購296.05263157股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司
股務代理機構構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊
不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現增發行新股採無實體發行，其權利和義務與
已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/06
13.最後過戶日:112/10/01
14.停止過戶起始日期:112/10/02
15.停止過戶截止日期:112/10/06
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款及間：112/10/16至112/10/20
(2)特定人繳款期間:112/10/23至112/10/25
(3)112/10/23~112/11/23為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間
內繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/09/08
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行信維分行
19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行西湖分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次計劃所需資金總額、發行股數、每股發行價格、計劃項目、預計進度、預計
可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正時
，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權
董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長
全權處理之。
(3)因最後過戶日112年10年01日適逢假日，故現場過戶提前至112年09月28日。
公告更正本公司112/8/30公告112年第一次現金增資發行 新股認股價格(暫定為103元)
1.事實發生日:112/08/31
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112/8/30公告112年第一次現金增資實際發行價格為每股90元，
惟實際發行價格與原暫定價格103元有差異，應先經金融監督管理委員會核備，
故更正本公司112年第一次現金增資發行新股認股價格，暫定為每股103元。
6.因應措施:本公司將檢送有關資料報備金融監督管理委員會，經主管機關核准
112年第一次現金增資調整發行價格後，再行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年8月30日發佈「本公司112年第一次現金增資發行新股認股基準日等
相關事宜」停止作業，待經主管機關核准現金增資調整發行價格後，再行公告
認股基準日等相關事宜。
1.事實發生日:112/08/31
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112/8/30公告112年第一次現金增資實際發行價格為每股90元，
惟實際發行價格與原暫定價格103元有差異，應先經金融監督管理委員會核備，
故更正本公司112年第一次現金增資發行新股認股價格，暫定為每股103元。
6.因應措施:本公司將檢送有關資料報備金融監督管理委員會，經主管機關核准
112年第一次現金增資調整發行價格後，再行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年8月30日發佈「本公司112年第一次現金增資發行新股認股基準日等
相關事宜」停止作業，待經主管機關核准現金增資調整發行價格後，再行公告
認股基準日等相關事宜。
公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整 112年現金增資發行價格
1.事實發生日:112/08/31
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年8月8日董事會決議通過辦理現金增資發行新股5,000,000股，每股
發行價格暫定為新台幣103元，實際發行股數授權董事長於額度內辦理，實際發行
價格亦授權董事長全權處理。
(2)本公司已於112年8月18日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資
發行普通股5,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣103元，業經金融監督管理委
員會112年8月29日金管證發字第1120354140號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，本公司董事長
於112年8月30日決議調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行
金額新台幣103元調整為每股新台幣90元，總募集金額由原515,000仟元，減少至
450,000仟元，原發行股數維持不變。
6.因應措施:向主管機關申報調整112年現金增資每股發行價格。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資申報調整每股發行價格，俟取得主管機關核准函後另行公告之。
1.事實發生日:112/08/31
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年8月8日董事會決議通過辦理現金增資發行新股5,000,000股，每股
發行價格暫定為新台幣103元，實際發行股數授權董事長於額度內辦理，實際發行
價格亦授權董事長全權處理。
(2)本公司已於112年8月18日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資
發行普通股5,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣103元，業經金融監督管理委
員會112年8月29日金管證發字第1120354140號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，本公司董事長
於112年8月30日決議調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行
金額新台幣103元調整為每股新台幣90元，總募集金額由原515,000仟元，減少至
450,000仟元，原發行股數維持不變。
6.因應措施:向主管機關申報調整112年現金增資每股發行價格。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資申報調整每股發行價格，俟取得主管機關核准函後另行公告之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/08/30
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣90元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計4,500,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購296.05263157股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司
股務代理機構構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足
一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現增發行新股採無實體發行，其權利和義務與已發行之
普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/09/21
13.最後過戶日:112/09/16
14.停止過戶起始日期:112/09/17
15.停止過戶截止日期:112/09/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款及間：112/09/28至112/10/05
(2)特定人繳款期間:112/10/06至112/10/12
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/08/30
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行信維分行
19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行西湖分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客觀環
境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本公司112年第一次現金增資案，業於112年8月29日經金融監督管理委員會金管證
發字第1120354140號函申報生效在案。
(3)因最後過戶日112年09年16日適逢假日，故現場過戶提前至112年09月15日。
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣90元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計4,500,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購296.05263157股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司
股務代理機構構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足
一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現增發行新股採無實體發行，其權利和義務與已發行之
普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/09/21
13.最後過戶日:112/09/16
14.停止過戶起始日期:112/09/17
15.停止過戶截止日期:112/09/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款及間：112/09/28至112/10/05
(2)特定人繳款期間:112/10/06至112/10/12
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/08/30
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行信維分行
19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行西湖分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客觀環
境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本公司112年第一次現金增資案，業於112年8月29日經金融監督管理委員會金管證
發字第1120354140號函申報生效在案。
(3)因最後過戶日112年09年16日適逢假日，故現場過戶提前至112年09月15日。
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