旅天下聯合國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/04

2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。

舊任者姓名及簡歷：不適用

新任者姓名及簡歷:

(1)吳惠瑜：公信電子股份有限公司 總經理

(2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理

(3)張學孔：台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任

異動情形：新任

異動原因：依法成立薪資報酬委員會

原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx)：不適用

新任生效日期：112/07/04

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會委員任期：112年07月04日至115年04月11日，

同本屆董事會之任期

1.事實發生日:112/05/19

2.發生緣由:董事會決議通過申請登錄興櫃案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出

登錄興櫃申請。

(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理，

並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。

1.事實發生日:112/05/19

2.發生緣由:

(一)報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案

(二)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案

6.選任本公司獨立董事案

7.解除本公司新任董事競業禁止限制案

(三)臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無