旅天下聯合國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,058,071

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,195

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,767

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,759

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,600

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,004

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.76

11.期末總資產(仟元):1,331,621

12.期末總負債(仟元):509,207

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):815,062

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務兼會計主管

2.發生變動日期:113/08/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王佳筠/本公司財務兼會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:職涯規劃

7.生效日期:113/08/16

8.其他應敘明事項:新任財務兼會計主管任命案，

待審計委員會及董事會通過後再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣60,600,000元(每股無償配發現金新台幣3元)。

資本公積總額新台幣30,300,000元(每股配發新台幣1.5元)。

股票股利總額新台幣34,340,000元(每仟股無償配發170股)。

4.除權（息）交易日:113/08/22

5.最後過戶日:113/08/25

6.停止過戶起始日期:113/08/26

7.停止過戶截止日期:113/08/30

8.除權（息）基準日:113/08/30

9.現金股利發放日期:113/10/09

10.其他應敘明事項:

(一)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年8月2日申報生效在案。

(二)本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配

，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股

務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，

併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股

票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

(三)股利分配嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此

發生變動時，授權董事長調整之。

(四)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。

(五)最後過戶日因8月25日適逢假日，故提前至8月23日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(4)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：旅天下投資控股股份有限公司代表人 林明華

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事(含獨立董事)之行為。

雄獅旅行社(股)公司 東京事業處總經理

雄獅旅行社(股)公司 首爾事業處總經理

雄獅旅行社(股)公司 沖繩事業處總經理

雄獅旅行社(股)公司 香港事業處總經理

雄獅旅行社(股)公司 大陸經營企劃處總經理

雄獅國際保險經紀人股份有限公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通

過。

本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:16,295,416股，出席率80.67%

(1)贊成權數16,089,203權，占出席股東表決權數98.73%

(2)反對權數634權，占出席股東表決權數0.00%

(3)無效權數0權，占出席股東表決權數0.00%

(4)棄權/未投票權數205,579權，占出席股東表決權數1.26%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/14

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

鍾丹丹

4.舊任簽證會計師姓名2:

李逢暉

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李逢暉

7.新任簽證會計師姓名2:

蕭雅文

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/23

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/05/14

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告書。

（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。

（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

（五）訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案(本次新增)

（六）修訂本公司「董事會議事規範」案

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。

（二）本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)

（二）盈餘轉增資發行新股案

（三）解除董事及其代表人競業禁止之限制案

（四）本公司申請股票上市(櫃)案(本次新增)

（五）股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:自由時報

2.報導日期:113/03/22

3.報導內容:「...旅天下今年營收可望年增逾50%...」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”...旅天下今年營收可望年增逾50%...”

係法人端自行推估可能的營收成長力道，非本公司所發佈之消息。

有關本公司營運成果，請依本公司所發佈消息為準，特此說明。

6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/15

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：3,434,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,149

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):313,833

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,762

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,610

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,902

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139,517

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.65

11.期末總資產(仟元):1,072,831

12.期末總負債(仟元):244,074

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):819,001

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/15

2.增資資金來源:112年度盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,434,000

4.每股面額:10

5.發行總金額:34,340,000

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發

170股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，股東得自除權時股票

停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足

部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人

按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為

處理帳簿劃撥之費用。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

(1) 嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生

變動時，授權董事長調整之。

(2)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂

配股基準日分配。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告書。

（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。

（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

（五）修訂本公司「董事會議規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。

（二）本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）盈餘轉增資發行新股案。

（二）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案權期間，自民國113年04月19日至113年04月29日止。(受理提案處所：

旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，地址：臺北市內湖區石潭路151號4樓)。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/15

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：20,200,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/01/31

3.報導內容:「...旅天下今年將要送件申請上市櫃...」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”…旅天下今年將要送件申請上市櫃…”

，係媒體依興櫃掛牌滿6個月後即可申請上市櫃而自行推估的期程，有關本公司實際送件

申請上市櫃時程，仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準，特此說明。

6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。

(更正112/11/23公告) 公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓5樓

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區民生東路3段8號5樓辦公室及汽車停車位3個

2.事實發生日:112/12/7~112/12/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)辦公室租賃面積：252.63坪

每單位價格：

112年12月01日至115年09月30日，每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)

115年10月01日至118年09月30日，每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)

租金總金額：

112年12月01日至115年09月30日：每月新臺幣575,996元(未稅)

115年10月01日至118年09月30日：每月新臺幣593,175元(未稅)

(2)汽車停車位租賃個數：3個

每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)

租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)

更正前

(3)使用權資產金額：約計新台幣37,785,826元

更正後

(3)使用權資產金額：新台幣37,648,157元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司

(2)關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款

(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價

(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料

(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.宏邦不動產估價師聯合事務所

2.估價金額為新台幣38,522,973元(未稅)

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

總公司營運辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國112年11月23日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國112年11月23日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王文傑

4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長

5.新任者姓名:李嘉寅

6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理

甘棠企業股份有限公司董事長

雙獅聯合國際旅行社股份有限公司董事長

雄獅旅行社股份有限公司董事

鳳凰國際旅行社股份有限公司總經理

菲美運通旅行社股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:112/11/23

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲旅天下投資控股股份有限公司之

通知自112年11月23日起改派代表人，並於董事會推選李嘉寅先生擔任董事長。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王文傑

4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長

5.新任者姓名:李嘉寅

6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:112/11/23

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲旅天下投資控股股份有限公司之

通知自112年11月23日起改派代表人，並於董事會推選李嘉寅先生擔任董事長。

公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓6樓

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個

2.事實發生日:112/11/23~112/11/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)辦公室租賃面積：311.12坪

每單位價格：

113年02月01日至116年01月31日: 每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)

116年02月01日至118年09月30日: 每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)

租金總金額：

113年02月01日至116年01月31日: 每月新臺幣709,353元(未稅)

116年02月01日至118年09月30日: 每月新臺幣730,510元(未稅)

(2)汽車停車位租賃個數：3個

每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)

租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)

(3)使用權資產金額：約計新台幣43,166,593元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司

(2)關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款

(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價

(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料

(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.宏邦不動產估價師聯合事務所

2.估價金額為新台幣43,802,153元(未稅)

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

總公司營運辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國112年11月23日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國112年11月23日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:112/11/15

2.法人名稱:旅天下投資控股股份有限公司

3.舊任者姓名:王文傑

4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:林明華

6.新任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/12至115/04/11

9.新任生效日期:112/11/23

10.其他應敘明事項:本公司於今日接獲法人董事改派書，並於112年11月23日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王文傑

4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:本公司法人董事旅天下投資控股股份有限公司改派代表人於112年11月23日起

生效

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長