易宏生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:106/04/072.發行股數:6,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:28元6.員工認購股數:計600,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):229.77061233股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，員工及股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:106/05/0413.最後過戶日:106/04/2814.停止過戶起始日期:106/04/3015.停止過戶截止日期:106/05/0416.股款繳納期間:1.原股東及員工繳納期間：106/05/12~106/06/122.特定人繳納期間：106/06/13~106/06/1517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。(2)本案奉主管機關核准後辦理發行新股相關事宜，如因主管機關核示或法令修訂而需變更時，擬授權董事長或其指定之人處理之。(3)本公司106年度第一次現金增資案業於106年04月07日經金管會核准在案，核准文號為金管證發字第1060010088號。

1.董事會決議日期:106/03/242.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣60,000,000元6.發行價格:暫定以每股新台幣28元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定保留發行新股總額10%。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之90%計5,400,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載持股比例認購，即每仟股認購229.77061233股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。員工及股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日及其他現增相關事宜。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正時或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市新湖二路87號3樓(本公司會議室)4.召集事由: 1.報告事項 (1)105年度營業報告書。 (2)105年度監察人查核報告書。 2.承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度虧損撥補案。 3.討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司總經理室，台北市新湖二路87號5樓。電話:（02）2790-6016

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：資本公積彌補虧損4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/01/253.報導內容:工商時報106年01月25日D1版所載『…與澳門中藥營銷平臺專家「創健科技藥業集團」合作經營，坐落在澳門金沙城中心的「台灣牛樟芝體驗館」日前開幕。…創健科技藥業集團…企業版圖遍布中港澳臺，所生產的產品皆獲得美國FDA認證…另一位合作夥伴為美國藥材盛產地－威斯康辛州西洋參最大的製造廠「美國太子牌集團」…未來將持續針對安卓幸（及衍生物）在癌症之生物機制（癌細胞的分子機制）進行相關研究計畫。』4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)創健科技藥業為本公司一般性客戶。上述內容純屬媒體報導。(2)本公司目前正與學術機構進行「化學全合成牛樟芝天然物安卓幸抗癌動物試驗研究計畫」，實驗進度仍須依賴各階段實驗結果來決定。6.因應措施:發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

針對106/1/25工商時報D1報導澄清補充說明創健合作伙伴與本公司之關係1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/01/253.報導內容:工商時報106年01月25日D1版所載『創健科技藥業集團…企業版圖遍布中港澳臺，所生產的產品皆獲得美國FDA認證…另一位合作夥伴為美國藥材盛產地－威斯康辛州西洋參最大的製造廠「美國太子牌集團」…。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:創健科技藥業為本公司一般性客戶，報導所述之創健生產的產品資質內容純屬媒體報導，另創健合作伙伴「美國太子牌集團」本公司尚無與其有任何合作往來關係。6.因應措施:發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/272.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳盈如4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉永富7.新任簽證會計師姓名2:虞成全8.變更會計師之原因:因應本公司內部管理及相關業務需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司係主動不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/12/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王淑菲、稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:方紫玲、稽核室專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/12/278.新任者聯絡電話:02-2790-60169.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/12/163.報導內容:經濟日報105年12月16日C1版所載「易宏生技已將過去所累積的牛樟芝研究成果，......預計2017年第三季完成全部實驗及報告。期望......」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關申請牛樟芝進口大陸所需實驗仍在進行中，實驗進度仍須依賴各階段實驗結果來決定。(2)報載預計2017年第三季完成全部實驗及報告，純屬媒體臆測。6.因應措施:發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/152.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司與李時珍醫藥集團簽定「大健康專櫃戰略合作意向書」及「台灣特有種藥材銷售戰略合作意向書」。由本公司提供牛樟芝中藥材及優質產品，透過李時珍醫藥集團之全國藥店進行推廣及銷售。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日期:105/07/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蘇睿騏/總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)三楓生物科技(上海)有限公司執行董事(2)笠晶科技股份有限公司董事(3)日晶科技股份有限公司董事長兼任總經理(4)日笠科技股份有限公司董事長(5)華騏管理顧問股份有限公司董事長(6)金撰科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇睿騏/總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:三楓生物科技(上海)有限公司執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路115號2號樓3層B1部位9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物科技技術服務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林谷同/勤業眾信聯合會計師事務所前董事長(2)張熙治/恆合營造有限公司顧問(3)陳建志/佰納投資有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:(1)林谷同/勤業眾信聯合會計師事務所前董事長(2)張熙治/恆合營造有限公司顧問(3)陳建志/佰納投資有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，重新聘任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/01~105/06/138.新任生效日期:105/05/319.其他應敘明事項:於105/05/31董事會決議通過，會後推派林谷同先生擔任第二屆薪資報酬委員會召集人

1.事實發生日:105/05/252.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送函文(函文字號：中華民國105年5月23日證櫃審字第1050014068號)，本公司委託財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心向行政院農業委員會申請辦理農業新創事業及產品或技術開發成功且具市場性之意見書乙案，業經行政院農業委員會函復表示，本公司係屬農業新創事業。6.因應措施:本公司將依規劃時程適時提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/202.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(二)認承本公司104年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「股東會議事規則」案。(三)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(五)通過配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄 儘先分認之權利案。(六)完成全面改選董事及監察人案。(七)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無

公告本公司105年股東常會董事（含獨立董事）與監察人全面改選，且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/05/202.舊任者姓名及簡歷:董事 蘇睿騏/笠晶科技股份有限公司董事董事 華陽中小企業開發股份有限公司/善德生化科技(股)公司法人董事董事 胡惠森/兆鍹股份有限公司董事董事 笠晶科技股份有限公司/易宏生物科技(股)公司法人董事監察人 蘇陳美惠/日笠科技股份有限公司法人董事代表人監察人 李妍佳/日笠科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 蘇睿騏/笠晶科技股份有限公司董事董事 笠晶科技股份有限公司/易宏生物科技(股)公司法人董事董事 華陽中小企業開發股份有限公司/善德生化科技(股)公司法人董事董事 開宇聲/傳睿投資事業股份有限公司董事獨立董事 林谷同/勤業眾信聯合會計師事務所董事長獨立董事 高熙治/恆合營造有限公司顧問獨立董事 陳建志/敏盛科技股份有限公司董事長監察人 蘇陳美惠/日笠科技股份有限公司法人董事代表人監察人 張春黎/本公司監察人監察人 張武仁/本公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事 蘇睿騏:任期屆滿董事 笠晶科技股份有限公司:任期屆滿董事 華陽中小企業開發股份有限公司:任期屆滿董事 開宇聲:新任董事 胡惠森:解任獨立董事 林谷同:新任獨立董事 高熙治:新任獨立董事 陳建志:新任監察人 蘇陳美惠:任期屆滿監察人 張春黎:新任監察人 張武仁:新任監察人 李妍佳:解任5.異動原因:本公司現任董事及監察人之任期原於105年6月13日屆滿，擬配合本次股東常會提前辦理全面改選董事及監察人。6.新任董事選任時持股數:董事 蘇睿騏，當選時持有股數：1,800,269股董事 笠晶科技股份有限公司：468,463股董事 華陽中小企業開發股份有限公司：327,000股董事 開宇聲：0股獨立董事 林谷同：0股獨立董事 高熙治：0股獨立董事 陳建志：31,443股監察人 蘇陳美惠：273,135股監察人 張春黎：124,616股監察人 張武仁：126,162股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/138.新任生效日期:105/05/20~108/05/199.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/05/202.舊任者姓名及簡歷:蘇睿騏/笠晶科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:蘇睿騏/笠晶科技股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:105/05/207.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇睿騏/董事長3.許可從事競業行為之項目:(1)三楓生物科技(上海)有限公司執行董事(2)笠晶科技股份有限公司董事(3)日晶科技股份有限公司董事長兼任總經理(4)日笠科技股份有限公司董事長(5)華騏管理顧問股份有限公司董事長(6)金撰科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇睿騏/董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:三楓生物科技(上海)有限公司執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路115號2號樓3層B1部位9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物科技技術服務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:105/05/093.報導內容:摘錄經濟日報C5版報導「.....易宏今年力拼損益兩平，明年有機會轉盈。.....預期今年有望力拚損益兩平，明年進一步轉盈。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/062.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度第二次現金增資變更登記業經核准在案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一.承辦單位：台北市政府二.核准日期：105/04/06三.本公司於105/04/06取得核准函，文號:府產業商字第10582875610號

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:105/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:郭彥辰/易宏總經理室副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職。7.生效日期:105/03/258.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無