易宏生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/292.發生緣由:本公司股票登錄為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃股票之記者會。3.因應措施:1.時間：104年9月29日（星期二），上午 10:00開始2.地點：台北艾美酒店2F北河廳 (台北市松仁路38號)4.其他應敘明事項:無。

本公司應永豐金證券邀請參加「大中華潛力產業投資論壇」，舉辦本公司興櫃前法人說明會。1.事實發生日:104/09/242.發生緣由:1.召開法人說明會之日期：104/09/242.召開法人說明會之時間：14時40分3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾麗酒店5F柏廳(台北市信義區松高路18號)4.法人說明會擇要訊息：本公司應永豐金證券邀請參加「大中華潛力產業投資論壇」， 舉辦本公司興櫃前法人說明會。5.法人說明會簡報內容：請至公開資訊觀測站法說會項目下查閱。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/212.發生緣由:公告本公司於104年09月17日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10401017831號函，自104年09月30日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期：104/09/30。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/022.發生緣由:公告本公司發言人及代理發言人異動。(1)舊任者姓名、級職及簡歷： 發言人：張孟義／總經理室副總經理 代理發言人：潘瓊玉／財務處協理(2)新任者姓名、級職及簡歷： 發言人：郭彥辰／總經理室副總經理 代理發言人：翁德宏／行銷部協理(3)異動情形及原因：職務調整。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/012.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司於104年02月25日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司於104年09月01日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：林谷同先生、高熙治先生及陳建志先生。(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自104年09月01日董事會通過生效，至 105年06月13日止。

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:本公司經市政府核准，變更公司地址，特此公告。變更前：台北市內湖區新湖二路26號7樓變更後：台北市內湖區新湖二路87號3樓3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一.承辦單位：台北市政府二.核准日期：104/06/30三.核准文號：府產業商字第10485259010號

1.事實發生日:104/06/042.發生緣由:本公司104年股東常會重要決議事項公告。一、報告事項：(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。二、承認及討論事項：(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「公司章程」案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司股東會決議不分派股利。

1.事實發生日:104/05/192.發生緣由:本公司104年第一次現金增資發行新股變更登記業經核准在案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一.承辦單位:台北市政府二.核准日期:104/05/19

1.事實發生日:104/05/112.發生緣由:公告本公司現金增資股款收足事宜。3.因應措施:(1)本公司104年現金增資股款新台幣266,000仟元，於5/11業已全數收足。(2)增資基準日為104年05月11日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:(1)董事會決議日期：104/03/20(2)股東會召開日期：104/06/04(星期四)上午九時整(3)股東會召開地點：台北市新湖二路26號5樓(本公司會議室)(4)召集事由：(一)報告事項1.本公司103年度營業報告。2.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.本公司103年度虧損撥補案。3.修訂本公司「公司章程」案。(三)臨時動議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間：104年4月6日起至104年6月4日止。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月1日起至104年4月10日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於104年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司總經理室，台北市新湖二路26號5樓。聯絡電話：02-2790-6016。

公告本公司董事會授權董事長訂定增資認股基準日、增資基準日等相關事宜1.事實發生日:104/03/102.發生緣由:(1)本公司於104年02月25日經董事會決議通過現金增資發行新股7,000,000股， 並授權董事長訂定認股基準日及其他現增相關事宜。(2)經金融監督管理委員會104年03月10日金管證發字第1040006375號函核准申報生效。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發行價格：新台幣38元整(2)增資認股基準日:104/03/29(3)停止過戶期間:104/03/25~104/03/29(4)增資基準日:104/05/11(5)原股東及員工繳款期間:104/04/07~104/05/07(6)特定人繳款期間:104/05/08~104/05/11(7)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/3/10。(8)委託代收款項機構:臺灣新光商業銀行營業部。(9)委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行新湖分行。(10)新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。

1.事實發生日:104/02/262.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:依法擬於股東會提出報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/262.發生緣由:本公司董事會決議通過一○三年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日：104/02/25(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:本決議仍待股東常會決議通

1.事實發生日:104/02/252.發生緣由:本公司擬辦理現金增資發行新股。發行條件如下：(1)本公司擬辦理現金增資新台幣26,600萬元，發行新股700萬股，每股面額新台幣10元，每股發行價格暫訂新台幣38元，預計募集新台幣26,600萬元，其股份依公司法第二六七條規定，保留10%股份計70萬股，由本公司員工認購，其餘90%計630萬股，由原股東按認股基準日股東名簿記載所持有股份比例認購，即每仟股認購567.56756756股，其認股不足一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊；員工及股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(2)本次增資案俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日及其他現增相關事宜。(3)本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(4)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而需修正時或認股基準日之流通在外股數有變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無