易宏生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:105/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：郭彥辰/易宏總經理室副總經理(2)代理發言人:翁德宏/易宏行銷處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：翁德宏/易宏行銷處協理(2)代理發言人：潘瓊玉/易宏財務處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)發言人:郭彥辰辭職、翁德宏職務調整(2)代理發言人:翁德宏、潘瓊玉職務調整6.異動原因:(1)發言人:郭彥辰辭職、翁德宏職務調整(2)代理發言人:翁德宏、潘瓊玉職務調整7.生效日期:105/03/258.新任者聯絡電話:02-279060169.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/241.召開法人說明會之日期：105/03/242.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：晶華酒店4F萬象廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2016國票證券投資論壇,會中說明公司業務狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/03/212.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司104年度第二次現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格38元， 總計190,000,000元，業已全數收足。(2)收足股款日：105年03月21日。(3)本公司並訂定105年03月21日為增資基準日。

1.傳播媒體名稱:工商時報D2版2.報導日期:105/03/183.報導內容:摘錄工商時報D2版報導「.........已送件申請上櫃.....」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息。二、本公司目前正積極規劃上市(櫃)作業，惟實際掛牌進度仍須以主管機關核准公告 為準。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:105/03/172.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 蘇睿騏 354,837 100%董事 胡惠森 49,233 100%法人董事 笠晶科技(股)公司 115,319 100%法人董事 華陽中小企業開發(股)公司 80,496 100%監察人 蘇陳美惠 67,236 100%監察人 李妍佳 0 0%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:楊騰緯/經理/易宏研發中心主管4.新任者姓名、級職及簡歷:高博敏/協理/中正大學環境生物技術實驗室博士後研究員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:高博敏協理/新任楊騰緯/內部職務調整6.異動原因:高博敏協理/新任楊騰緯/內部職務調整7.生效日期:105/03/078.新任者聯絡電話:02-279060169.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/05/203.股東會召開地點:台北市新湖二路87號3樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1).本公司104年度營業報告。(2).監察人審查本公司104年度決算表冊報告。(3).訂定「道德行為準則」報告。(4).訂定「誠信經營守則」報告。(5).訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2.承認事項(1).本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司104年度虧損撥補案。3.討論暨選舉事項(1).修訂「公司章程」案。(2).修訂「股東會議事規則」案。(3).訂定「監察人之職權範疇規則」案。(4).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5).配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先 分認之權利案。(6).全面改選董事及監察人案。(7).解除新任董事及其代表人之競業限制案。4.臨時動議5.散會5.停止過戶起始日期:105/03/226.停止過戶截止日期:105/05/207.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國105年3月11日起至民國105年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於民國105年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司總經理室，台北市新湖二路87號5樓。電話:（02）2790-6016

1.事實發生日:105/03/022.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/142.舊任者姓名及簡歷:曾耀銘先生/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/138.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司於105年01月14日接獲通知，缺額於最近一次股東會選任之。

1.事實發生日:105/01/122.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款之規定，公告本公司簽訂104年度第二次現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期：105/01/12(2)委託代收價款行庫：臺灣新光商業銀行營業部(3)委託存儲專戶簽約日期：105/01/12(4)委託存儲專戶行庫:臺灣新光商業銀行新湖分行

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:104/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:張孟義/易宏總經理室副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃離職7.生效日期:104/12/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

公告本公司訂定104年度第二次現金增資認股基準日、現金增資基準日等相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:104/12/282.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:38元6.員工認購股數:發行股份總數10%，計500,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):246.1666384股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，員工及股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:105/02/0613.最後過戶日:105/02/0114.停止過戶起始日期:105/02/0215.停止過戶截止日期:105/02/0616.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間：105/02/17~105/03/17特定人繳款期間：105/03/18~105/03/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。(2)本案奉主管機關核准後辦理發行新股相關事宜，如因主管機關核示或法令修訂而需變更時，擬授權董事長或其指定之人處理之。(3)本公司104年度第二次現金增資案業於104年12月28日經金管會證期局核准在案，核准文號為金管證發字第1040052826號，並俟主管機關核准後公告相關增資作業日期。

1.事實發生日:104/12/152.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年第一次員工認股權憑證轉換普通股變更登記業經核准在案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一.承辦單位：台北市政府二.核准日期：104/12/14三.本公司於104/12/15取得核准函，文號:府產業商字第10491136800號

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:104/12/093.報導內容:摘錄工商時報B4版報導「....華潤三九總經理鄭永強表示，初估年銷貨量可望達2千萬人民幣..........12月將開始在港澳約2,000家通路舖貨....明年第一季上市...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、上述報導純屬媒體及法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。二、本公司目前正積極規劃上市(櫃)作業，惟實際掛牌進度仍須以主管機關核准公告 為準。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/12/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:預計以每股38元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定保留發行新股總額10%。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東按認股基準日之股東名簿記載所持有股份比例認購，其發行股數90%計4,500仟股，每仟股可認購246.1666384股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊；員工及股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金及造林支出。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股 基準日及其他現增相關事宜。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜 如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正時或認股基準日之流通在外股 數有變動致每股可認股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修 正。

1.事實發生日:104/12/072.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:104年員工認股權已執行轉換180,300股，每股面額新台幣10元。 本次增資後實收資本額為新台幣182,803,000元整。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於104年11月27日止執行「103年第一次員工認股權憑證」轉發行新股，經104/12/07董事會決議訂定增資基準日為104年12月10日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:104/12/073.報導內容:有關12/07經濟日報C4版之文章。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、該篇報導內容純屬媒體之預測。二、本公司12/8並非與華潤簽署結盟代理合約。三、除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體 之報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷、以保障自身權益。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:12/8記者會後，本公司將上傳簡報內容。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/12/081.召開法人說明會之日期：104/12/082.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店5樓宜華Ⅰ廳(104台北市中山區樂群二路199號)4.法人說明會擇要訊息：舉辦易宏生技結盟華潤集團簽約儀式。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/10/011.召開法人說明會之日期：104/10/012.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北艾美酒店2F北河廳(台北市松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無